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日 期 會 別 決 議 內 容
通 過 追 認 對 訊 奇 股 份 有 限 公 司 背 書 保 證 。
101.03.09 董 事 會 修 訂 「 內 部 控 制 制 度 」 及 「 內 部 稽 核 實 施 細 則 」。
修 訂 101 年 度 年 度 稽 核 計 畫 。
101.03.27 董 事 會 擬 購 置 竹 北 辦 公 室 相 關 事 宜 報 告 。
承 認 本 公 司 一 百 年 度 營 業 報 告 書 及 自 行 編 製 之 財 務 報 表 ( 含 合 併 財
務 報 表 )。
承 認 本 公 司 一 百 年 度 財 務 報 表 ( 含 合 併 財 務 報 表 ) 會 計 師 擬 出 具 之
查 核 報 告 書 。
通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 。
通 過 修 訂 本 公 司 「 股 東 會 議 事 規 則 」。
通 過 修 訂 本 公 司 「 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 」。
通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 競 業 禁 止 之 限 制 。
通 過 召 開 101 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 。
通 過 101 年 股 東 常 會 受 理 股 東 提 案 相 關 事 宜 。
通 過 辦 理 與 往 來 銀 行 綜 合 授 信 額 度 展 期 相 關 事 宜 。
通 過 不 參 與 訊 奇 ( 股 ) 公 司 增 資 事 宜 。
101.04.05 董 事 會 內 部 稽 核 業 務 報 告 。
101 年 第 二 季 本 公 司 採 用 IFRS 之 因 應 計 畫 暨 預 計 執 行 進 度 報 告 。
本 公 司 截 至 目 前 為 止 衍 生 性 商 品 概 況 報 告 。
通 過 辦 理 國 內 第 五 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股 相 關 事 宜 。
101.04.23 董 事 會 本 公 司 101 年 度 股 東 常 會 受 理 股 東 提 案 , 並 無 股 東 提 案 之 情 形 報
告 。
訊 舟 、 歐 科 、 訊 奇 、 康 全 營 運 報 告 。
通 過 一 百 年 度 虧 損 撥 補 案 。
通 過 一 百 年 度 自 行 評 估 內 部 控 制 制 度 。
通 過 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 查 101 年 度 經 理 人 之 年 度 調 薪 。
101.05.17 董 事 會 本 公 司 購 置 竹 北 辦 公 室 相 關 事 項 報 告 。
通 過 行 使 本 公 司 國 內 第 五 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 贖 回 權 暨 終 止 上 櫃
相 關 事 宜 案 。
通 過 解 除 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 。
通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 競 業 禁 止 之 限 制 。
通 過 向 合 作 金 庫 辦 理 購 置 不 動 產 貸 款 相 關 事 宜 。
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