Geschäftsbericht 2011 - Bank Coop

zur Ausübung eines Stimmrechts. Die Gesamtheit der
Aktien ist in einer Globalurkunde auf Dauer verbrieft.
Auf der Grundlage dieser Globalurkunde können Bucheffekten
im Sinne des Bucheffektengesetzes geschaffen
werden. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf
Druck und Auslieferung von physischen Aktien oder
Aktienzertifikaten. Die Bank Coop hat keine Partizipationsscheine
emittiert.
2.5 Genussscheine
Die Bank Coop hat keine Genussscheine emittiert.
2.6 Beschränkung der Übertragbarkeit und
Nominee-Eintragungen
Es existieren keine Namenaktien, weshalb auch keine
Be schränkungen in der Übertragbarkeit und keine Einschränkungen
bezüglich Nominee-Eintragungen bestehen.
2.7 Wandelanleihen und Optionen
Die Bank Coop hat weder Wandelanleihen noch Optionen
auf eigene Aktien emittiert.
3. Verwaltungsrat
3.1 Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind mit Angabe
von Namen, Nationalität, Ausbildung und beruflicher
Stellung im Kapitel «Verwaltungsrat» (Seite 61 ff.) aufgeführt.
Der Verwaltungsrat besteht ausschliesslich aus nicht
exekutiven Mitgliedern. Keines seiner Mitglieder nimmt
in der Bank Coop operative Führungsaufgaben wahr.
Auch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen
Geschäftsjahren gehörte kein Mitglied des Verwaltungsrates
der Geschäftsführung der Bank Coop an. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates unterhalten ohne Ausnahme
keine wesentlichen persönlichen Geschäftsbeziehungen
zur Bank Coop.
3.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Die weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der
Mitglieder des Verwaltungsrates sind aufgeführt im
Kapitel «Verwaltungsrat» (Seite 61 ff.).
3.3 Wahl und Amtszeit
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung
jeweils in Gesamterneuerungswahlen
gewählt. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte
den Präsidenten des Verwaltungsrates. Die Amtsperiode
beträgt vier Jahre. Die Mitglieder des Verwaltungsrates
können jederzeit von der Generalversammlung abberufen
werden. Die letzte Gesamterneuerungswahl fand
am 24.3.2009 statt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates
wurden je einzeln gewählt. Es besteht keine Amtszeitbeschränkung.
Am 13.4.2011 wurde Erwin Meyer von
der Generalversammlung in den Verwaltungs rat gewählt.
Am 3.9.2011 verstarb Hans Peter Schwarz unerwartet.
Der Verwaltungsrat setzte sich per 31.12.2011
aus zehn Mitgliedern zusammen. Das Datum der erstmaligen
Wahl der einzelnen Mitglieder in den Verwaltungsrat
ist im Kapitel «Verwaltungsrat» (Seite 61 ff.)
aufgeführt. Alle Mitglieder sind gewählt bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2013.
3.4 Interne Organisation
Die personelle Zusammensetzung der im Folgenden aufgeführten
Gremien ist im Kapitel «Verwaltungsrat» (Sei te
61 ff.) ersichtlich.
Dem Verwaltungsrat stehen die Oberleitung der Bank
Coop sowie die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung
zu. Er versammelt sich auf Einladung
des Präsidenten, sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch
mindestens einmal im Vierteljahr. An den Sitzungen
nehmen in der Regel die Mitglieder der Geschäftsleitung
mit beratender Stimme teil. Bei der Behandlung von Geschäften,
welche die Revision betreffen, so etwa bei der
Behandlung von Berichten der internen Revision oder
der externen Revisionsstelle, nimmt der Leiter des Konzerninspektorates
mit beratender Stimme an der Sitzung
des Verwaltungsrates teil. Je nach Art der zu behandelnden
Geschäfte nehmen unter Umständen noch weitere
Personen mit beratender Stimme an der Verwaltungsratssitzung
teil. Bei der Behandlung von Geschäften, die
das Vergütungssystem betreffen, finden die Beratung
und eine Beschlussfassung im Verwaltungsrat ohne Anwesenheit
der Mitglieder der Geschäftsleitung oder ande
rer Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Bank Coop
statt. Auch verwaltungsratsinterne Geschäfte wie insbesondere
die Festlegung der Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder
und die Selbstevaluation des Ver waltungsrates
werden im Verwaltungsrat ohne Anwesenheit
von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Bank Coop
behandelt. Seine Beschlüsse fasst der Verwal tungsrat in
der Regel aufgrund eines Berichts und eines Antrags eines
seiner Ausschüsse oder der Geschäftsleitung. Im Berichtsjahr
hat der Verwaltungsrat acht Sitzungen ab gehalten,
die innerhalb des Kalenderjahrs in zeitlicher Hinsicht
ziemlich gleichmässig verteilt waren. Im Sinne der oben
stehenden Ausführungen nahmen die Mitglie der der
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