Geschäftsbericht 2011 - Bank Coop

Bericht die wesentlichen Ergebnisse zuhanden des Verwaltungsratspräsidenten
und des Audit Committee fest.
Das Konzerninspektorat koordiniert seine Tätigkeiten
mit der externen Revisionsstelle.
4. Geschäftsleitung
4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung besteht aus dem Vorsitzenden der
Geschäftsleitung (CEO) und zwei weiteren, dem CEO unterstellten
Mitgliedern. Diese leiten jeweils einen Geschäftsbereich.
Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind
mit Angabe von Namen, Nationalität, Funktion, Ausbildung,
beruflichem Hintergrund und wesentlichen frü heren
Tätigkeiten für die Bank Coop im Kapitel «Geschäftsleitung»
(Seite 67) aufgeführt.
4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Angaben über die weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen
der Mitglieder der Geschäftsleitung finden
sich im Kapitel «Geschäftsleitung» (Seite 67).
4.3 Managementverträge
Abgesehen von den konzerninternen Service Level Agreements
mit der Basler Kantonalbank bezüglich der ausgelagerten
Aufgaben gibt es keine Managementverträge
mit Gesellschaften und Personen innerhalb oder ausserhalb
des Konzerns BKB.
5. Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen
Die Vergütungspolitik der Bank Coop ist am langfristigen
und nachhaltigen Erfolg ausgerichtet. Sie zielt
darauf ab, ausgewiesene, hoch qualifizierte Führungspersönlichkeiten
anzuziehen und ans Unternehmen zu
binden, indem hervorragende Leistungen anerkannt
und belohnt werden. Die Struktur und die Höhe der Vergütung
sollen mit der Risikopolitik der Bank Coop übereinstimmen
und das Risikobewusstsein fördern. Die
Höhe der Gesamtentschä digung und die Anstellungsbedingungen
sind auf die jeweilige Funktion des entsprechenden
Mitglieds des Ver waltungsrates bzw. der
Geschäftsleitung ausgerichtet.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
üben einen massgeblichen Einfluss auf das Jahres
ergebnis und damit mittel- und langfristig auf den
Unternehmenswert aus. Aus diesem Grunde wird beim
Verwaltungsrat ein Teil der Gesamtentschädigung und
bei der Geschäftsleitung ein bedeutender Teil der variablen
Entschädigung in Form von Aktien der Bank Coop
76
ausbezahlt, die jeweils während fünf Jahren gesperrt sind.
Für den Ausgabepreis der Aktien ist grundsätzlich deren
Börsenkurs zum Zeitpunkt der Zuteilung, was dem Börsenkurs
der Aktien am Datum der Mitarbeiterinformation
entspricht, massgebend, wobei die Ausgabe der
Aktien zwecks ökonomischer Berücksichtigung der Verfügungssperre
zu einem gegenüber dem Börsenkurs
reduzierten Preis erfolgt. Dabei werden die einschlägigen
Regelungen der Steuerbehörden berücksichtigt.
Der Ausgabepreis der Aktien betrug für das Geschäftsjahr
2011 CHF 46.26 (Vorjahr: CHF 50.66).
5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der
Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme
Verwaltungsrat
Es besteht ein vom Verwaltungsrat auf Antrag des Entschädigungs-
und Nominierungsausschusses (ENA) erlas
senes «Reglement über die Entschädigungen der Verwaltungsratsmitglieder»,
in welchem die einzelnen Elemente
der Gesamtentschädigung festgelegt sind. Die
Festlegung der Höhe der einzelnen Elemente der Gesamtentschädigung
liegt im Ermessen des Verwaltungsrates.
Sie wurde letztmals am 7.12.2010 vom Verwaltungsrat
überprüft.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine funktionsspezifische
Gesamtentschädigung. Diese besteht
aus einer Barentschädigung in Form einer Funktionspauschale,
von Sitzungsgeldern, einer Spesenpauschale
und von Reiseentschädigungen sowie aus der Zuteilung
einer festen Anzahl von Aktien der Bank Coop mit einer
Sperrfrist von fünf Jahren. Die Funktionspauschale wird
vierteljährlich per Quartalsende ausbezahlt. Die jährliche
Spesenpauschale beträgt 25% der Funktionspauschale.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch
auf die für Bankmitarbeitende üblichen Sonderkonditionen
für Bankgeschäfte. Weitere Honorare und
Vergütungen werden nicht ausgerichtet. Optionsprogramme
bestehen keine. Die Mitglieder des Verwaltungs rates
erhalten keine erfolgsabhängige Entschädigungskomponente.
Entschädigungen für Tätigkeiten in den Konzern-Gremien
(Konzern Audit Committee und Stiftungsrat der Pensionskasse
der Basler Kantonalbank) werden ausschliess lich
und abschliessend von den zuständigen Gremien der
Basler Kantonalbank geregelt und von der Basler Kantonalbank
ausgerichtet; die Bank Coop richtet für diese
Tätigkeiten keine weitere Entschädigung aus. Im Jahre
2011 wurden keine Sachleistungen bezogen.