Geschäftsbericht 2011 - Bank Coop

· Umschreibung des Geschäftsbereichs im Rahmen
des statutarischen Zwecks;
· Beschlussfassung über die mittel- und langfristige
Planung;
· Genehmigung der jährlichen Budgets;
· Festlegung der Risikopolitik;
· Anordnung von Massnahmen und Korrekturen bei
Abweichungen von Gesetz, Verordnungen und
einschlägigen Regulativen;
· Wahl der Mitglieder des Verwaltungsratsausschusses
und allfälliger weiterer Ausschüsse, Wahl des
bzw. der Vorsitzenden und der Mitglieder des Audit
Committee, Bestimmung des bzw. der Vorsitzenden
der Geschäftsleitung und des Stellvertreters bzw. der
Stellvertreterin;
· Bestimmung der Entschädigungen der Mitglieder des
Verwaltungsrates;
· Beschlussfassung über Gründung, Kauf, Verkauf
und Liquidation von Tochtergesellschaften
sowie über den Kauf und den Verkauf von direkten
oder indirekten Beteiligungen am Grundkapital
anderer Gesellschaften gemäss Kompetenzordnung;
· Beschlussfassung über Verpflichtungsgeschäfte im
Zusammenhang mit betrieblichen Liegenschaften
gemäss Kompetenzordnung;
· Beschlussfassung über Projekte, deren gesamte
Kosten 1 Mio. CHF übersteigen;
· Beschlussfassung über die Aufnahme von Tätigkeiten
in bankähnlichen oder mit der Tätigkeit als Universalbank
in Beziehung stehenden Branchen;
· Beschlussfassung über Organkredite gemäss Kompetenzordnung;
· Durchführung einer Risikobeurteilung gemäss
OR Art. 663b, Ziff. 12;
· Anordnung von Massnahmen zur Ausgestaltung des
Internen Kontrollsystems (IKS);
· Kenntnisnahme und Behandlung von Jahresrechnung,
Jahresbericht, Quartals- und Semesterabschlüssen;
· Kenntnisnahme und Behandlung der von der bankengesetzlichen
Revisionsstelle erstatteten Berichte
über die Rechnungs- und Aufsichtsprüfung;
· Kenntnisnahme des jährlichen Berichts der aktienrechtlichen
Revisionsstelle;
· Überwachung der Klumpenrisiken;
· Kontrolle der Einhaltung von Unternehmensvision,
Geschäftspolitik, Planung, Zielsetzungen und
Budgets aufgrund der periodischen Berichterstattung
der Geschäftsleitung;
· Jährliche Festlegung der Eckwerte für die Festsetzung
der Vergütungen im Rahmen der Genehmigung
des für das Folgejahr geltenden Jahresbudgets;
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· Zustimmung zur Ausrichtung von Spontanprämien,
soweit diese gesamthaft den Betrag von 1 Mio. CHF
übersteigen;
· Genehmigung des Vergütungsberichts des Entschädigungs-
und Nominierungsausschusses.
Demgegenüber ist die Geschäftsleitung das geschäftsführende
Organ und leitet die Geschäfte in eigener Verantwortung,
soweit sie darin nicht durch die Statuten
oder Reglemente und Beschlüsse, die in der Kompetenz
von Generalversammlung oder Verwaltungsrat liegen,
beschränkt ist. Sie stellt dem Verwaltungsrat Antrag über
die zu behandelnden Geschäfte und führt Beschlüsse
des Verwaltungsrates und des Ver wal tungs rats aus schusses
aus. Die Geschäftsleitung fasst ihre Beschlüsse mit
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder, wobei bei
Stim men gleichheit die Stimme des bzw. der Vorsitzenden
dop pelt zählt und bei Anwesenheit von nur zwei
Geschäftsleitungsmitgliedern die Beschlussfassung der
Einstimmigkeit bedarf. Routinebeschlüsse können auf
dem Zirkulationsweg gefasst werden; dazu bedarf es
der Zustimmung der Mehrheit aller Mitglieder der Geschäftsleitung.
In die Zuständigkeit der Geschäftsleitung fallen insbesondere
folgende Aufgaben:
· Unterbreitung von Vorschlägen für die Organisation
des Geschäftsbetriebes im Allgemeinen sowie
von Anträgen für einzelne Geschäfte, welche ihren
Kompetenzbereich überschreiten, an den Verwaltungsrat;
· Regelmässige Berichterstattung über den Geschäftsgang
an den Verwaltungsrat, Vorlage von Jahresrechnung,
Jahresbericht, Quartals- und Semesterabschlüssen
und Vorbereitung des Geschäftsberichts,
Berichterstattung an Nationalbank, Finanzmarktaufsicht
und weitere Stellen;
· Erlass der erforderlichen Anordnungen und
Weisungen für den Geschäftsbetrieb;
· Schaffung einer internen Organisation, welche die
Erreichung der Ziele ermöglicht und eine genügende
interne Kontrolle sicherstellt;
· Ausarbeitung der Geschäftspolitik sowie der mittelund
langfristigen Planung zuhanden des Verwaltungsrates,
Ausarbeitung der jährlichen Ziel setzungen
und Budgets;
· Festlegung der Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit
und Pflege der Beziehungen zur Öffentlichkeit;
· Beachtung und Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen
und weiteren Regulativen, Ausführung
der Beschlüsse des Verwaltungsrates, der ständigen