Geschäftsbericht 2011 - Bank Coop

· Überwachung und Beurteilung der internen Kontrolle; · Antragstellung an den Verwaltungsrat betreffend
· Überwachung und Beurteilung der Integrität der Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates;
Finanzabschlüsse.
· Festlegung der Grundsätze der Saläre, Entschädigungen,
Erfolgsbeteiligungen sowie Pensionskassen-
Das Audit Committee hat keine direkten Weisungsbefugregelungen der übrigen Organe und Angestellten;
nisse gegenüber der Prüfgesellschaft und dem Konzern- · Vornahme allfälliger Anpassungen der variablen
inspektorat. Das Audit Committee kann im Rahmen seiner Vergü tung in Berücksichtung der Nachhaltigkeit des
Aufgaben und in Absprache mit dem Präsidenten des erzielten Erfolgs und der eingegangenen Risiken;
Ver waltungsrates Aufträge erteilen.
· Entscheid über den Verfall aufgeschobener Vergütungen;
Der Entschädigungs- und Nominierungsausschuss (ENA) · Zustimmung zur Ausrichtung von Spontanprämien,
besteht aus dem Präsidenten sowie zwei weiteren Mit- soweit diese gesamthaft mehr als CHF 100 000 und
glie dern des Verwaltungsrates. Die Mitglieder werden weniger als 1 Mio. CHF betragen;
vom Verwaltungsrat für eine Amtsperiode von vier Jah- · Genehmigung von Abgangsentschädigungen über
ren parallel zu derjenigen des Verwaltungsrates bestellt. CHF 50 000 pro Einzelfall;
Der Vorsitz obliegt dem Präsidenten des Verwaltungs- · Erstellen eines Vergütungsberichts zuhanden des
rates. Der Präsident des Verwaltungsrats tritt bei der
Beratung und der Beschlussfassung im ENA in den Aus-
Verwaltungsrates.
stand, wenn seine persönliche Vergütung für die Verwal- 3.5 Kompetenzregelung
tungsratstätigkeit behandelt wird und entsprechende Dem Verwaltungsrat stehen folgende Befugnisse zu:
Anträge an den Verwaltungsrat vorbereitet oder beschlos- · Erlass der für die Organisation des Geschäfts betriebs
sen werden. Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen und die Kompetenzabgrenzung erforderlichen
an den Sitzungen des ENA grundsätzlich nicht teil; der Reglemente, insbesondere des Organisations- und
Vorsitzende der Geschäftsleitung wird bei Bedarf als Geschäftsreglements;
Aus kunftsperson eingeladen. Im Berichtsjahr fanden im · Festlegung der Grundsätze der Ausgestaltung des
Januar eine und im September zwei Sitzungen des ENA Rechnungswesens und der Finanzplanung;
statt. Die Sitzungsdauer betrug im Durchschnitt zwei · Ernennung und Abberufung der mit der Geschäfts-
Stun den. Bei diesen Sitzungen wurden keine externen führung betrauten Personen, Wahl und Abberufung
Berater beigezogen. Der ENA hat die Aufgabe, bei Per- der bankengesetzlichen Revisionsstelle, Bestimmung
sonal- und Entschädigungsfragen die entsprechenden des Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
Geschäfte vorzubereiten sowie an die zuständigen Ins- · Erteilung des Kollektivzeichnungsrechts an Mitglietanzen
zu berichten und Anträge zu stellen. Teilweise der des Verwaltungsrates und an im Handelsregister
hat der ENA Entscheidungskompetenz. Zu den zu be - einzutragende Zeichnungsberechtigte;
han delnden Geschäften gehören insbesondere: · Erstellung des Geschäftsberichts, Vorbereitung der
· Vorbereitung und Antragstellung betreffend perso- Generalversammlung und Ausführung ihrer
nelle Zusammensetzung und Funktionsverteilung im Beschlüsse;
Verwaltungsrat;
· Beschlussfassung über die Feststellung von
· Antragstellung an den Verwaltungsrat betreffend Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statuten-
Anstellung und Entlassung des bzw. der Vorsitzenänderungen;den der Geschäftsleitung und der Mitglieder der · Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktien-
Geschäftsleitung;
kapitals, soweit eine solche in der Kompetenz des
· Festlegung von Anstellungsbedingungen, Salären, Verwaltungsrates liegt;
Entschädigungen, Erfolgsbeteiligungen, Spesen- · Beschlussfassung über die Unternehmensstrategie
pauschalen sowie Pensionskassenregelungen
und über grundlegende Fragen der Geschäftspolitik;
des bzw. der Vorsitzenden der Geschäftsleitung und · Errichtung und Aufhebung von im Handelsregister
der Mitglieder der Geschäftsleitung;
einzutragenden Zweigniederlassungen;
· Festlegung der individuellen Basissaläre, Spesen- · Festlegung der generellen Aufbauorganisation der
pauschalen und variablen Vergütungen für Mitarbei- Bank;
tende, deren individuelle Total Compensation · Erlass der Unternehmensvision und Festlegung der
für ein bestimmtes Geschäftsjahr den Betrag von
CHF 300 000 voraussichtlich übersteigt;
Geschäftspolitik;
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