WIR GEHEN VORAN - Alno

TRANSPARENZ UND RECHNUNGSLEGUNGDie Zahlungen von Honoraren an Mitglieder des Aufsichtsrats für Beratungstätigkeitensind im Konzernanhang unter Punkt L. dieses Geschäftsberichtesdargestellt.Zum 31. Dezember 2008 hielten die Mitglieder des Aufsichtsrats 400 Stückaktienund die Mitglieder des Vorstands 101.736 Aktien.Die ALNO AG unterrichtet ihre Aktionäre und die interessierte Öffentlichkeitregelmäßig in Geschäfts- und Zwischenberichten, Ad-hoc-Mitteilungen undPressemitteilungen über die Lage sowie über wesentliche geschäftliche Veränderungenim Unternehmen. Die von der Gesellschaft veröffentlichten Unternehmensinformationensind auch über den Internetauftritt des Unternehmensunter www.alno.ag zugänglich.51Die Rechnungslegung wurde zum Geschäftsjahr 2005 auf die InternationalFinancial Reporting Standards (IFRS) umgestellt.ERKLÄRUNG DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS DER ALNO AG ZU DEN EMPFEHLUNGENDES DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX GEMÄSS § 161 AKTGVorstand und Aufsichtsrat der ALNO AG haben in der Entsprechenserklärungvom 11. Dezember 2008 erklärt, dass den Empfehlungen des DeutschenCorporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 (veröffentlichtam 8. August 2008) seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom13. Dezember 2007 mit den folgenden Ausnahmen entsprochen wurde undwird:• Die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagenerfolgt noch nicht auf elektronischem Weg, da die Hauptversammlungdiesem Verfahren bisher noch nicht zugestimmt hat (Kodex Ziffer2.3.2.).• Die von der ALNO AG für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder abgeschlosseneD&O-Versicherung sieht keinen Selbstbehalt vor (KodexZiffer 3.8 Abs. 2). Die ALNO AG ist weiterhin der Ansicht, dass ein Selbstbehaltim Hinblick auf die Verantwortung und Motivation der VorstandsundAufsichtsratsmitglieder bei ihrer Aufgabenwahrnehmung nicht erforderlichist.• Ein Vergütungsbericht (Kodex Ziffer 4.2.5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz2) wurde erstellt. Dieser ist jedoch statt im Corporate Governance Berichtim Konzernanhang des Geschäftsberichtes 2007 veröffentlicht worden.• Die Wahlen zum Aufsichtsrat sind in der Vergangenheit nicht als Einzelwahldurchgeführt worden (Kodex Ziffer 5.4.3 Satz 1). Der Aufsichtsrat wurdeim Januar 2007 durch gerichtliche Bestellung nach § 104 Abs. 3 Ziff. 2AktG ergänzt. Die gerichtliche Bestellung erfolgte nicht bis zur nächsten