WIR GEHEN VORAN - Alno

Lage- und Konzernlagebericht9. ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBAR UNGENL. ÄNDERUNGEN IM VORSTAND IM JAHR 2008Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebotsmit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmerngetroffen sind, bestehen nicht.78Am 29. September 2008 bestellte der Aufsichtsrat der ALNO AG Herrn JörgDeisel mit Wirkung zum 1. Oktober 2008 als neuen Vorstand für Vertrieb,Marketing und Produktion. Der bisherige Vorstand für Vertrieb und Marketing,Dr. Stefan Popp, ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2008 als Vorstand abberufenworden. Herr Deisel übernahm neben den Bereichen Vertrieb und Marketingdie Verantwortung für das Ressort Produktion, das bis dahin interimsweisevon Herrn Dr. Georg Kellinghusen geleitet wurde.M. GRUNDZÜGE DES VERGÜTUNGSSYSTEMS GEMÄSS §§ 289 ABS. 2 NR. 5 UND 315 ABS. 2 NR. 4N. ABHÄNGIGKEITSBERICHTDie Gesamtvergütung der Mitglieder des Vorstandes entspricht den gesetzlichenVorgaben des Aktiengesetzes. Die Mitglieder des Vorstandes erhalteneine fixe Vergütung, die auch Sachzuwendungen, insbesondere die Überlassungvon Dienstwagen, beinhaltet. Durch die fixen Bestandteile ist eineGrundvergütung gewährleistet, die dem Vorstandsmitglied gestattet, seineAmtsführung an den wohlverstandenen Interessen des Unternehmens undden Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns auszurichten, ohne in Abhängigkeitvon lediglich kurzfristigen Erfolgszielen zu geraten. Daneben beinhaltendie Dienstverträge eine variable Sondervergütung, die vom wirtschaftlichenErgebnis des Unternehmens abhängt.Nähere Einzelheiten einschließlich der individualisierten Bezüge enthält derVergütungsbericht, der im Anhang des Jahresabschlusses nach HGB sowieim Konzernanhang nach IFRS zu finden ist. Der Vergütungsbericht ist Teildes Lageberichtes.Der Vorstand hat den Bericht über die Beziehungen der ALNO AG zu verbundenenUnternehmen (Abhängigkeitsbericht) für das Geschäftsjahr 2008 erstelltund dem Abschlussprüfer vorgelegt. Der Vorstand erklärt, dass die Gesellschaftbei dem im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmenaufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die ihm zu dem Zeitpunktbekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden,bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.Pfullendorf, den 27. Mai 2009ALNO AktiengesellschaftDer Vorstand