MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D LGS 231/01

ICAP-SIRA S.p.A. 15/05/2013
10. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO _____________________________________________ 41
PARTE SPECIALE
1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE _______________________________________________ 45
2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI ______________________________ 45
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI DI GOVERNANCE, PRINCIPI CHE ISPIRANO IL SISTEMA
DI PROCURE E DELEGHE ______________________________________________________________ 47
4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO _______________________________________________________ 48
4.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI _____________________________________________ 48
4.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI _____________________________________________ 50
4.2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO E NEI RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ________________________________ 50
4.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI
DATI ___________________________________________________________________________ 60
4.2.3 ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI ____________________________ 62
4.2.4 ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E
DELLA SALUTE SUL LAVORO ___________________________________________________________ 65
4.2.5 ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEI DELITTI CON
FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO __________________________ 70
4.2.6 ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI IN TEMA DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO DI CUI ALL’ART. 25 BIS, DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DEI DELITTI
IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE DI CUI ALL’ART. 25 NONIES. ___________________ 73
4.2.7 ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI IN TEMA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO
DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES. ___________ 76
4.2.8. ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI IN TEMA AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 25 -
UNDECIES________________________________________________________________ 76
4.2.8. ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI IN TEMA DI POLITICA ASSUNZIONALE DI CUI
ALL’ART. 25 - DUODECIES _______________________________________________________ 78
4.2.9. Attività sensibili alla commissione dei delitti in tema di corruzione o induzione indebita di
dare o promettere utilità_______ ____________________________________________ 81
5. ALLEGATI _________________________________________________________________________ 80
ALL. 1: APPROFONDIMENTO SUI REATI __________________________________________________ 80
ALL. 2: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI STRUMENTALI ____________________________ 80
ALL. 2 BIS: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI STRUMENTALI RELATIVI AI REATI AMBIENTALI DI CUI
ALL’ART. 25 - UNDECIES _____________________________________________________________ 80
ALL. 2 TER: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI STRUMENTALI RELATIVI AI REATI IN MATERIA DI
POLITICA ASSUNZIONALE DI CUI ALL’ART. 25- DUODECIES ____________________________________ 80
ALL. 2 QUATER: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI STRUMENTALI in tema di corruzione o
induzione indebita a dare o promettere utilità ex artt. 25 e 25 – ter d.lgs. 231/2001______81
ALL. 3: ILLUSTRAZIONE DEI DRIVER CON CUI E’ STATA REALIZZATA LA MAPPATURA __________________ 83
ALL. 4: ORGANI DI GOVERNANCE ______________________________________________________ 83
ALL. 5: ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ ________________________________________________ 83
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Pag. 3