MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D LGS 231/01

ICAP-SIRA S.p.A. 15/05/2013
comminabili, quelle certamente più gravose per l’ente sono rappresentate dalle misure
interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o
revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
1.2 I REATI
Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti
tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (b) delitti
informatici e di trattamento illecito di dati, (c) reati in tema di falsità in monete, carte di
pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, (d) alcune
fattispecie di reati in materia societaria, (e) reati con finalità di terrorismo e di eversione
dell’ordine democratico, (f) reati contro la personalità individuale, (g) reati di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, (h) alcuni delitti commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro,
(i) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, (j)
reati transnazionali, (k) delitti di criminalità organizzata, (l) delitti contro l’industria e il
commercio, (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore, (n) delitti contro
l’amministrazione della giustizia, (o) reati in materia ambientale, (p) delitti in materia di
politica assunzionale, (r) delitti in materia di corruzione fra privati e induzione indebita a
dare o promettere utilità.
Nello specifico i reati, dettagliati nell’allegato 1, cui si applica la disciplina sono i seguenti:
a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
CONTRO IL PATRIMONIO (ARTICOLI 24 E 25):
1. truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea;
2. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
3. malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea;
4. indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea;
5. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
6. concussione;
7. corruzione per un atto d’ufficio;
8. corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
9. corruzione in atti giudiziari;
10. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
11. istigazione alla corruzione;
12. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati
esteri;
13. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
b) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):
1. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Pag. 7