MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D LGS 231/01

ICAP-SIRA S.p.A. 15/05/2013
attività e ai processi aziendali nel pieno rispetto delle normative civili, amministrative e
penali vigenti.
Il sistema dei poteri e delle deleghe è oggetto di costante aggiornamento in funzioni delle
variazioni organizzative o normative.
A tal proposito la Direzione Amministrativa provvede, in caso di variazioni, ad informare
tempestivamente l’OdV.
4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO
4.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI
Sistema Procedurale
Le policies, i manuali, le procedure e le istruzioni di lavoro codificate da ICAP-SIRA S.p.A.
hanno come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la
gestione delle attività e dei processi “sensibili”.
E’ evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto
alle mutabili esigenze operative e gestionali dell’azienda tra cui, a puro titolo di esempio,
cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di
riferimento, ecc.
La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento, che si
riflette, unitamente alle esigenze espresse nella parte generale, nella necessità di
adeguamento del presente modello, disciplinata dal cap. 2.5. (parte generale)
“aggiornamento del modello”.
Il sistema procedurale nel suo complesso ha natura obbligatoria e non derogabile per tutti
i destinatari del presente modello.
Il sistema procedurale specifica le principali linee guida, sia di natura generale che
puntuale, con cui l’azienda organizza e controlla le attività gestionali.
Il sistema procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione
indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da
svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole
“operazioni”, intendendo come tali le “unità minime di lavoro” che compongono
un’attività.
La Società ha attuato e mantiene un sistema di gestione della qualità conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2008, che prevede l’adeguata formalizzazione in procedura delle
principali attività operative.
Al sistema di gestione della qualità si affiancano poi le linee guida, le procedure e le
istruzioni operative degli altri ambiti gestionali (a titolo di esempio salute e sicurezza,
ambiente, piani di emergenza, sicurezza prodotti, sicurezza trasporti, istruzioni operative
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Pag. 48