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Fonctionnement
Représentatif de l’ensemble des actionnaires, le Conseil arrête
les orientations stratégiques du Groupe et délibère sur les structures
de direction ainsi que sur les opérations de croissance externe.
Il procède, par ailleurs, aux contrôles et vérifications qu’il
juge opportuns. Le Conseil d’administration est composé de
quinze membres élus pour quatre ans et dont le mandat est
renouvelé par roulement. Quatre d’entre eux sont des administrateurs
indépendants conformément à la définition du Code de
gouvernement d’entreprise Afep-Medef. Il s’est doté de comités
spécialisés pour l’assister sur des missions spécifiques. Chacun
présente au Conseil le résultat de ses études et de ses travaux
préparatoires, dans son champ de compétences.
Le Conseil s’est réuni 7 fois en 2012 avec un taux d’assiduité
de 85,7 %.
Des comités actifs
Le Comité de contrôle informe le Conseil en matière d’identification,
de traitement et d’évaluation des principaux risques encourus
par le Groupe. Il s’assure en particulier de la pertinence
des méthodes comptables utilisées pour arrêter les comptes.
Il fait part au Conseil de toute observation ou recommandation
qui lui serait utile et participe à la préparation du choix du collège
des Commissaires aux comptes. Il s’est réuni 4 fois en
2012 avec un taux de participation de 87,5 %.
4 membres : Philippe Lenain, Président, Norbert Dentressangle,
Hubert Fèvre représentant FÉDÉRACTIVE et Jérôme Wittlin représentant
VENELLE INVESTISSEMENT.
Le Comité des nominations et des rémunérations présente au
Conseil le résultat de ses travaux et ses recommandations sur
la composition du Conseil, les mandats des administrateurs,
l’organisation et les structures du Groupe. Il propose également
au Conseil la politique de rémunération des dirigeants ainsi que
la mise en place et les modalités des plans de stock-options.
Il s’est réuni 3 fois en 2012, avec un taux de participation de
100 %.
4 membres : Jean-Noël Labroue, Président, Philippe Lenain,
Pascal Girardot représentant FÉDÉRACTIVE et Olivier Roclore représentant
VENELLE INVESTISSEMENT.
5
gouvernance
8 9 10 11 12 13 14
8
JEAN-NOËL LABROUE
Administrateur indépendant, 65 ans.
800 actions détenues.
3 nouvelles administratrices
proposées à l’Assemblée Générale du 14 mai 2013
9
10
11
12
13
PHILIPPE LENAIN
Administrateur indépendant, 76 ans.
1 650 actions détenues.
CÉDRIC LESCURE
Membre du Groupe Fondateur, adhérant à FÉDÉRACTIVE, 45 ans.
530 451 actions détenues (dont 520 410 en nue-propriété).
FRÉDÉRIC LESCURE*
Membre du Groupe Fondateur, adhérant à FÉDÉRACTIVE, 52 ans.
46 148 actions détenues (dont 39 889 en nue-propriété).
JEAN-DOMINIQUE SENARD*
Administrateur indépendant, 60 ans.
2 000 actions détenues.
VENELLE INVESTISSEMENT
Membre du Groupe Fondateur, Holding familial de contrôle,
représenté par Olivier Roclore, 58 ans. 7 461 243 actions détenues
(dont 7 443 341 en usufruit).
SARAH CHAULEUR
Responsable de la Communication
de FÉDÉRACTIVE.
Membre du Groupe Fondateur,
adhérant à FÉDÉRACTIVE, 41 ans.
YSEULYS COSTES
PDG et fondatrice de 1000mercis
(publicité et marketing interactifs).
Administratrice indépendante,
40 ans.
14
JÉRÔME WITTLIN
Membre du Groupe Fondateur, adhérant à VENELLE INVESTISSEMENT,
53 ans. 6 338 actions détenues (dont 330 en nue-propriété).
LAURE THOMAS
Décoratrice d’intérieur, Société Pierre Cotte.
Membre du Groupe Fondateur,
adhérant à VENELLE INVESTISSEMENT, 41 ans.