Geschäftsbericht 2004/05 - Douglas Holding

28
Bericht des Aufsichtsrates
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,
der Aufsichtsrat der DOUGLAS HOLDING AG hat sich im vergangenen Geschäftsjahr in vier ordentlichen
Sitzungen umfassend mit der geschäftlichen und strategischen Entwicklung unserer Unternehmensgruppe
befasst. Während dieser Zeit hat er die ihm nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und DOUGLAS-
Corporate Governance-Grundsätzen obliegenden Aufgaben wahrgenommen, die Geschäftsführung des
Vorstandes überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah
und ausführlich unterrichtet. Außerhalb der Sitzungen standen der Aufsichtsratsvorsitzende und der
Vorsitzende des Vorstandes in engem Kontakt, um strategische Optionen der Geschäftspolitik zu erörtern.
SCHWERPUNKTE DER BERATUNG
Die allgemeine Geschäftsentwicklung des Einzelhandels im In- und Ausland und der einzelnen Geschäftsbereiche
der DOUGLAS-Gruppe standen im Mittelpunkt der Diskussionen von Aufsichtsrat und Vorstand.
Beraten und beschlossen wurde über:
a) das weitere Wachstum der Douglas-Parfümerien in Süd- und Osteuropa, den Erwerb der Lavigne/
Elytis-Parfümerien in Frankreich, Expansionschancen und Risiken in Nordamerika und in Fernost;
b) die schnelle Expansion der Thalia-Buchhandlungen und die anvisierte Bündelung aller Marketing-
Aktivitäten des Buchbereichs unter dem Namen „Thalia“;
c) die konsequente Fokussierung des Schmuckbereichs auf den Kernbereich „Christ“ und den daraus resultierenden
Verkauf der nicht mehr dem Lifestyle-Anforderungsprofil entsprechenden Gold Meister GmbH;
d) die Eröffnung von Hussel-Testfilialen in Österreich;
e) eine beschleunigte Expansion der Damen-Modehäuser von Appelrath-Cüpper, die Neupositionierung
und Modernisierung der Pohland-Herrengeschäfte sowie den Verkauf der restlichen 25 %-Beteiligung
an den Biba-Modeshops.
Die das Inland betreffenden Diskussionen waren geprägt von dem gedämpften Verbraucherverhalten in
unserem Heimatmarkt. Vor dem Hintergrund der angekündigten Maßnahmen zur Haushaltssanierung –
insbesondere der Mehrwertsteuererhöhung – zeichnet sich auch für die nächsten Jahre keine Verbesserung
des Konsumklimas ab. Deshalb standen Überlegungen zu weiteren Prozessoptimierungen, Qualitätsund
Serviceverbesserungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Kundenbindung in allen inländischen
Geschäftsbereichen im Fokus der Beratungen. Die Erklärung gemäß § 161 AktG zur Beachtung
des Corporate Governance Kodex wurde aktualisiert und ist zusammen mit den Corporate Governance-
Grundsätzen der DOUGLAS HOLDING AG im Internet unter www.douglas-holding.com einzusehen.
AUSSCHÜSSE
Der Präsidialausschuss kam im Berichtszeitraum zu zwei Sitzungen zusammen. Dabei wurden unter
anderem die strategische Weiterentwicklung der DOUGLAS-Gruppe sowie wichtige Mietverträge, diverse
Akquisitionsprojekte, die Desinvestitionen Gold Meister und Biba sowie Vorstands- und Personalangelegenheiten
erörtert. Zudem wurden Inhalt und Form der Aufsichtsratstätigkeit diskutiert und überprüft.
Beides wurde von Aufsichtsratspräsidium und Plenum als sachgerecht und effizient befunden. Der
Prüfungs- und Finanzausschuss (Audit Committee) trat im Geschäftsjahr 2004/05 dreimal zusammen.
Schwerpunkte der Beratungen waren Konzernabschluss und Jahresabschluss 2003/04 der DOUGLAS
HOLDING AG, Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes, die operative Konzernplanung
für das Geschäftsjahr 2005/06 und Grundsatzfragen der Konzernfinanzierung. Das Aufsichtsratsplenum
wurde über die Beratungsergebnisse aller Ausschuss-Sitzungen umfassend informiert. Sitzungen
des Vermittlungsausschusses (gem. § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz) waren nicht erforderlich.