Geschäftsbericht 2004/05 - Douglas Holding

Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke, Vorsitzender des Aufsichtsrates
ABSCHLUSSPRÜFER
Entsprechend dem Votum der Hauptversammlung erteilte der Aufsichtsrat der Susat & Partner oHG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, im September 2005 den Prüfungsauftrag für den Konzernabschluss
und den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2004/05. Zuvor sind im Prüfungs- und Finanzausschuss
Umfang und Schwerpunkte der Abschlussprüfung festgelegt worden.
Die Buchführung und der Jahresabschluss der DOUGLAS HOLDING AG, der Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2004/05 sowie der zusammengefasste Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns sind
vom Abschlussprüfer geprüft, in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung der Gesellschaft befunden
und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
Der Prüfungs- und Finanzausschuss hat gemeinsam mit dem Vorstand ein ausführliches Gespräch mit
den Abschlussprüfern über die Prüfungsergebnisse, Risikomanagement und Organisationsfragen der
Konzerngesellschaften geführt. An der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 13. Dezember 2005 nahmen
die Abschlussprüfer an den ihre Arbeit betreffenden Tagesordnungspunkten teil, berichteten über die
wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und beantworteten Fragen. Die Berichte der Abschlussprüfer lagen
dem Aufsichtsrat vor. Dem Ergebnis der Abschlussprüfung hat der Aufsichtsrat zugestimmt, Einwände
wurden nicht erhoben.
JAHRESABSCHLÜSSE VON AG UND KONZERN
Der Aufsichtsrat hat den rechtzeitig vorliegenden Jahresabschluss der Gesellschaft, den Konzernabschluss,
den zusammengefassten Lagebericht des Konzerns und der DOUGLAS HOLDING AG sowie den Vorschlag
für die Verwendung des Bilanzgewinns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geprüft und anschließend
im schriftlichen Verfahren gebilligt; der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Dem
Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes, der für das Geschäftsjahr 2004/05 eine
Dividende von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht, schließt sich der Aufsichtsrat an.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Führungskräften und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der DOUGLAS-Gruppe im In- und Ausland für ihr Engagement und ihren erfolgreichen Einsatz im abgelaufenen
Geschäftsjahr.
Hagen, im Januar 2006
Für den Aufsichtsrat
Dr. Jörn Kreke
Vorsitzender
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