Geschäftsbericht 2004/05 - Douglas Holding

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands der DOUGLAS HOLDING AG wird vom
Präsidialausschuss des Aufsichtsrats in angemessener Höhe festgelegt. Sie enthält fixe
und variable Bestandteile. Die variablen Bestandteile orientieren sich an dem Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der DOUGLAS HOLDING AG bzw. der betreffenden
Sparte und an weiteren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, wie z.B. der Verzinsung des
eingesetzten Kapitals. Aktienoptionsprogramme sind für die Mitglieder des Vorstands nicht
aufgelegt worden. Es besteht auch keine D&O-Versicherung für diesen Personenkreis.
Einzelheiten zu der Vergütungsstruktur der Vorstandsmitglieder sind unter
www.douglas-holding.com veröffentlicht, die Vergütungen der Mitglieder des Vorstands
sind individualisiert im Anhang zum Konzernabschluss auf Seite 102 dargestellt.
Die Vergütung des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung festgelegt und ist
Bestandteil der Satzung der DOUGLAS HOLDING AG. Die Vergütung enthält eine feste
und eine erfolgsorientierte, variable Komponente.
Dabei findet der durch Vorsitz- und Ausschusstätigkeit verursachte Zeitaufwand eine
angemessene Berücksichtigung. Die individualisierten Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder
sind im Anhang zum Konzernabschluss auf Seite 103 dieses Geschäftsberichts wiedergegeben.
Dem Aufsichtsrat der DOUGLAS HOLDING AG gehört nach Einschätzung des
Aufsichtsrats eine ausreichende Zahl von unabhängigen Mitgliedern an.
Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die leitenden Angestellten der
DOUGLAS-Gruppe haben sich im Geschäftsjahr 2004/05 an die jeweils geltenden Meldevorschriften
des Wertpapierhandelsgesetzes in Bezug auf Geschäfte mit DOUGLAS-Aktien
gehalten. Das gilt auch für Geschäfte mit Derivaten.
Der Aufsichtsrat hat vor Beginn der Abschlussprüfung für den Jahresabschluss 2004/05
eine Erklärung der Wirtschaftsprüfer Susat&Partner eingeholt, die beinhaltet, dass zwischen
dem Prüfer und seinen Organen sowie seinen Prüfungsleitern einerseits und dem
Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits keine geschäftlichen, finanziellen,
persönlichen oder sonstigen Beziehungen bestehen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit
begründen können. Die Erklärung erstreckt sich auch darauf, dass im abgelaufenen
Geschäftsjahr von Susat&Partner keine Beratungsleistungen erbracht wurden bzw. für
das Geschäftsjahr 2005/06 solche Beratungsleistungen nicht vereinbart sind.
Corporate Governance
im Internet:
Corporate Governance-
Grundsätze
Entsprechenserklärung
gemäß § 161 AktG
Grundsätze des Vergütungssystems
für Mitglieder des
Vorstandes
www.douglas-holding.com
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