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Corporate Governance
Verwaltungsrat
Hauptaufgabe des Verwaltungsrates ist die Oberleitung der
Gesellschaft und die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsführung.
Kein Mitglied des Verwaltungsrates hat bei der Phonak
Holding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften eine operative
Funktion inne oder in den vergangenen drei Jahren eine solche innegehabt.
Ausserdem bestehen keine Geschäftsbeziehungen zwischen
einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates, einschliesslich
der von ihnen vertretenen Unternehmen oder Organisationen, und
der Gruppe.
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Kein Mitglied des Verwaltungsrates bekleidet eine Position in
einem leitenden oder überwachenden Organ einer bedeutenden
privat- oder öffentlich-rechtlichen Organisation, Institution oder
Stiftung, hat eine ständige Führungs- oder Beratungsfunktion bei
einer bedeutenden Interessengruppe inne oder übt ein öffentliches
oder politisches Amt aus.
Wahlen und Amtsdauer
Wahlverfahren und Amtszeitbeschränkungen
Gemäss den Statuten der Phonak Holding AG besteht der Verwaltungsrat
aus mindestens drei und maximal neun Mitgliedern.
Die Verwaltungsräte der Phonak Holding AG werden durch die Generalversammlung
einzeln gewählt. Die Amtsdauer beträgt normalerweise
drei Jahre und endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung
für das letzte Geschäftsjahr der Amtszeit. Gibt es
während der Amtsdauer Ersatzwahlen, so vollenden die Neugewählten
die Amtsdauer ihrer Vorgänger. Eine direkte Wiederwahl
ist möglich. Nach Vollendung des 70. Lebensjahres muss ein Mitglied
des Verwaltungsrates an der nächsten ordentlichen Generalversammlung
seinen Rücktritt erklären.
Erstmalige Wahl und verbleibende Amtsdauer
Die folgende Übersicht zeigt das Datum der erstmaligen Wahl
und die verbleibende Amtsdauer für jedes Mitglied des Verwaltungsrates:
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Phonak Group Geschäftsbericht 2006/07
Name Position Erstwahl Ende der
Amtszeit
Andy Rihs Präsident 1985 GV 2009
William D. Dearstyne Vize-Präsident 2003 GV 2009
Heliane Canepa Mitglied 1999 GV 2008
Dr. Michael Jacobi Mitglied 2003 GV 2009
Robert F. Spoerry Mitglied 2003 GV 2009
Interne Organisation
Aufgabenteilung im Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er ernennt seinen
Präsidenten, den Vize-Präsidenten sowie den Sekretär, welcher
nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss. Letztere Funktion
wurde im Berichtsjahr 2006/07 durch Pascal Brandenberger ausgeübt.
Die Aufgabenteilung zwischen dem Verwaltungsrat und dem
CEO ist im Organisationsreglement der Phonak Gruppe festgelegt.
Im Weiteren hat der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem
Organisationsreglement ein Audit-Komitee und ein Nominationsund
Entschädigungskomitee ernannt.
Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzen der
Verwaltungsratskomitees
Die Aufgaben und Kompetenzen der Komitees sind in den Komitee-Weisungen
des Verwaltungsrates der Phonak Holding AG
definiert. Die Ausschüsse erstatten dem Verwaltungsrat über ihre
Tätigkeiten und Feststellungen Bericht. Die Gesamtverantwortung
für Pflichten, die an die Ausschüsse delegiert werden, verbleibt
beim Verwaltungsrat.
Audit-Komitee
Das Audit-Komitee setzt sich zusammen aus den Mitgliedern
Dr. Michael Jacobi (Vorsitzender), Heliane Canepa und William D.
Dearstyne.
Das Audit-Komitee überprüft unter anderem im Auftrag des
Gesamtverwaltungsrates die Tätigkeit und Wirksamkeit der exter-