HEAR THE WORLD - Sonova

nen und internen Revision, beurteilt die Finanzkontrollsysteme, die
Finanzstruktur und die Risikomanagement-Kontrollmechanismen
des Unternehmens sowie die Halbjahres- und Jahresabschlüsse der
Gruppe. Ausserdem beaufsichtigt das Audit-Komitee die interne
Revisionsstelle bei der Durchführung der internen Revision und
überprüft deren Ergebnisse (siehe Komitee-Weisungen).
Das Audit-Komitee trifft sich so oft wie nötig, jedoch mindestens
zweimal pro Jahr. Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen statt.
Nominations- und Entschädigungskomitee
Nach dem Rücktritt von Dr. h.c. Daniel Borel setzt sich das
Nominations- und Entschädigungskomitee neu aus Andy Rihs (Vorsitzender),
Robert F. Spoerry und William D. Dearstyne zusammen.
Die primäre Aufgabe des Komitees besteht darin, die Zusammensetzung
und Höhe der Entschädigungen des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung zu überprüfen sowie geeignete Kandidaten
für die Wahl in den Verwaltungsrat und für die Berufung in die
Geschäftsleitung auszuwählen. Das Nominations- und Entschädigungskomitee
unterbreitet dem Verwaltungsrat entsprechende
Anträge und Personalvorschläge (siehe Komitee-Weisungen).
Das Nominations- und Entschädigungskomitee trifft sich so
oft wie nötig. Im Berichtsjahr hielt es drei Sitzungen ab.
Arbeitsweise des Verwaltungsrates und seiner Komitees
In der Berichtsperiode fanden acht Sitzungen des Verwaltungsrates
statt. Dringende Geschäftsangelegenheiten wurden via
Telefonkonferenz erörtert. Weiter haben sechs Ad-hoc-Sitzungen
zwischen einzelnen Verwaltungsräten und der Geschäftsleitung im
Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der ReSound Gruppe
stattgefunden. Die folgende Übersicht zeigt die Teilnahme der
einzelnen Verwaltungsratsmitglieder an den Verwaltungsrats- und
Komiteesitzungen sowie die durchschnittliche Dauer der Sitzungen:
A B C D
Anzahl Sitzungen 2006/07 8 3 3 6
Andy Rihs 7 - 3 4
William D. Dearstyne 8 3 2 5
Heliane Canepa 8 3 - 2
Dr. Michael Jacobi 8 3 - 6
Robert F. Spoerry 8 - 3 3
Dr. h.c. Daniel Borel* 2 - 1 -
Durchschnittliche Sitzungsdauer 6-8h 4h 2h 2-5h
*Dr. h.c. Daniel Borel ist an der GV 2006 als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten
A Verwaltungsrat
B Audit-Komitee
C Nominations- und Entschädigungskomitee
D Ad-hoc-Sitzungen im Zusammenhang mit der Übernahme der
ReSound Gruppe
Die Traktanden für Sitzungen des Verwaltungsrates werden
durch den Präsidenten, diejenigen des Komitees durch deren Vorsitzenden
festgelegt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder Komitees
kann die Einberufung einer Sitzung oder die Aufnahme eines
Traktandums beantragen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates
und dessen Komitees erhalten vor den Sitzungen Unterlagen, die
ihnen die ordentliche Vorbereitung auf die Behandlung der Traktandenpunkte
ermöglichen. Der Verwaltungsrat und dessen Komitees
sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend
ist. Der Verwaltungsrat und dessen Komitees fassen ihre
Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit
steht dem Vorsitzenden der Stichentscheid zu (siehe
Regeln über die Arbeitsweise und Prozesse im Verwaltungsrat).
Der Verwaltungsrat arbeitet eng mit der Geschäftsleitung zusammen.
Aus diesem Grund nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrates
und der Komitees normalerweise der CEO und der CFO
und entsprechend den Traktanden weitere Mitglieder der Geschäftsleitung
teil. Bei Bedarf zieht der Verwaltungsrat bei spezifischen
Themen externe Berater hinzu.
Phonak Group Geschäftsbericht 2006/07
47