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Corporate Governance
Entschädigungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung
Entschädigung des Verwaltungsrates
Die Summe aller Entschädigungen, die während des
Geschäftsjahres 2006/07 dem Verwaltungsrat der Phonak Holding
AG ausgerichtet wurden, belief sich auf CHF 1,9 Mio. (Vorjahr CHF
1,0 Mio.). Die gesamte Entschädigung setzt sich aus einer fixen
Zahlung, Sitzungsgeldern, Spesen, Arbeitgeberbeiträgen an
Sozialleistungen sowie der Teilnahme am Executive Equity Award
Plan (berechtigt nur zum Bezug von Optionen oder Aktienwertsteigerungs-Anrechten)
zusammen.
Die Tabelle auf Seite 51 zeigt die Entschädigungen an die
einzelnen Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2006/07.
Im Berichtsjahr wurden an die Mitglieder des Verwaltungsrates
sowie an Nahestehende dieses Organs abgesehen von den
ordentlichen Vergütungen weder Honorare für zusätzliche Leistungen
bezahlt noch Darlehen gewährt oder Garantien abgegeben.
Entschädigung der Geschäftsleitung
Die Summe aller Entschädigungen, die während des Geschäftsjahres
2006/07 der Geschäftsleitung ausgerichtet wurden,
belief sich auf CHF 18,0 Mio. (Vorjahr CHF 6,5 Mio.*). Die gesamte
Entschädigung setzt sich aus einem fixen und einem variablen
Lohnbestandteil, Zusatzleistungen, Arbeitgeberbeiträgen an Sozialleistungen
sowie der Teilnahme am Executive Equity Award Plan
(berechtigt nur zum Bezug von Optionen) zusammen.
Die Tabelle auf Seite 51 zeigt die Entschädigungen an den CEO
und die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr
2006/07.
Im Berichtsjahr wurden an die Geschäftsleitung sowie an Nahestehende
dieses Organs abgesehen von den ordentlichen Vergütungen
weder Honorare für zusätzliche Leistungen bezahlt noch
Darlehen gewährt oder Garantien abgegeben.
* Per November 2006 stieg die Mitgliederzahl der Geschäftsleitung
aufgrund der Aufhebung der Trennung von engerer (Management Board) und
erweiterter Geschäftsleitung (Group Executive Team).
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Phonak Group Geschäftsbericht 2006/07
Zusätzliche Abgangsentschädigungen an ehemalige
Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung
Im Geschäftsjahr 2006/07 wurden keine zusätzlichen Abgangsentschädigungen
an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung bezahlt, die ihre Organfunktionen
im Berichtsjahr beendet haben.
Entschädigungen an ehemalige Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Im Geschäftsjahr 2006/07 wurden keine zusätzlichen Entschädigungen
an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung bezahlt.
Aktienzuteilung an Mitglieder des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung
Im Berichtsjahr 2006/07 wurden weder den Mitgliedern des
Verwaltungsrates noch den Mitgliedern der Geschäftsleitung
Aktien zugeteilt.
Besitz von Aktien und Optionen der Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Besitz von Aktien und Optionen des Verwaltungsrates
Per 31. März 2007 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates
– direkt und indirekt – insgesamt 7'272’595 Phonak Aktien
(10,8% des gesamten Aktienkapitals) und 210’000 Optionen.
Die folgende Tabelle zeigt den Besitz von Aktien und Optionen
der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder per 31. März 2007:
Mitglied des Verwaltungsrates Anzahl Aktien Anzahl Optionen
Andy Rihs 7’239’100 48’000
William D. Dearstyne 8’310 24’000 *
Heliane Canepa 15’010 45’000
Dr. Michael Jacobi 175 45’000
Robert F. Spoerry 10’000 48’000
Total 7’272’595 210’000*
* William D. Dearstyne hält zusätzlich 12’000 Aktienwertsteigerungs-Anrechte.