HEAR THE WORLD - Sonova
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Corporate Governance<br />
Als steuerliche Dienstleistungen gelten Dienstleistungen im<br />
Zusammenhang mit der Einhaltung von Steuergesetzen.<br />
Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der<br />
Revision<br />
Die externe Revisionsstelle rapportiert ihre Feststellungen<br />
halbjährlich direkt an das Audit-Komitee des Verwaltungsrates. Im<br />
Geschäftsjahr 2006/07 hat die externe Revisionsstelle an zwei von<br />
drei Audit-Komitee Sitzungen teilgenommen.<br />
Das Audit-Komitee des Verwaltungsrates überprüft laufend die<br />
Leistung, Entschädigung und Unabhängigkeit der Revisionsstelle.<br />
Das Audit-Komitee rapportiert vierteljährlich die behandelten<br />
Sachverhalte an den Verwaltungsrat.<br />
Informationspolitik<br />
Als börsenkotierte Firma verfolgt die Phonak Gruppe eine offene<br />
und aktive Informationspolitik. Ein Hauptgrundsatz dieser Politik<br />
besteht darin, alle Anspruchsgruppen gleich zu behandeln und<br />
gleichzeitig zu informieren. Es gehört zu unseren obersten Prioritäten,<br />
unsere Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner so<br />
direkt, offen und transparent wie möglich über unsere Strategie,<br />
unsere weltweiten Aktivitäten und die aktuelle Unternehmenslage<br />
zu informieren.<br />
Insiderhandel-Richtlinie<br />
Der Verwaltungsrat hat Richtlinien bezüglich der Wahrung der<br />
Vertraulichkeit erlassen, um zu verhindern, dass Insider vertrauliche<br />
Informationen zu ihren Gunsten nutzen können. Diese Richtlinien<br />
sollen sowohl Insider im Unternehmen als auch externe Berater davon<br />
abhalten, von vertraulichen Informationen Gebrauch zu machen.<br />
Der Verwaltungsrat hat Sperrfristen definiert, die Insider während<br />
sensitiver Phasen am Handel mit Aktien oder Optionen der Phonak<br />
Holding AG hindern sollen.<br />
Im Mai 2006 verabschiedete der Verwaltungsrat eine angepasste<br />
Version der Insiderhandel-Richtlinie, welche eine grössere<br />
Anzahl Personen einschliesst und längere Sperrfristen bestimmt.<br />
56<br />
Phonak Group Geschäftsbericht 2006/07<br />
Wichtige Informationen auf der<br />
Phonak Investoren-Webseite<br />
Kapitalstruktur und Rechte der Aktionäre:<br />
Kapitalstruktur<br />
Einschränkung der Aktionärsrechte<br />
Aktionärsstruktur<br />
www.phonak.com/de/company/investors/governance.htm<br />
Reglemente und Grundsätze:<br />
Statuten der Phonak Holding AG<br />
Organisationsreglement (in Englisch)<br />
Regeln über Arbeitsweise und Prozesse im Verwaltungsrat<br />
(in Englisch)<br />
Komitee-Weisungen (in Englisch)<br />
Verhaltenskodex der Phonak Gruppe<br />
Lieferanten-Richtlinien (in Englisch)<br />
www.phonak.com/de/company/investors/governance.htm<br />
Finanzinformationen:<br />
Unternehmens- & Ad-hoc-Nachrichten<br />
Geschäftsberichte<br />
Halbjahresberichte<br />
IR Präsentationen<br />
www.phonak.com/de/company/investors/financial.htm<br />
Informationen zur Generalversammlung:<br />
Aufforderung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren<br />
Einladung/Traktandenliste<br />
Präsentationen der Generalversammlung<br />
Protokoll der Generalversammlung<br />
www.phonak.com/de/company/investors/governance/agm.htm<br />
Elektronischer Informationsservice:<br />
IR News Service<br />
www.phonak.com/de/company/investors/ir_news.htm<br />
Kontakt- und Bestellformular:<br />
IR Kontaktformular<br />
Bestellformular für Geschäftsberichte<br />
www.phonak.com/de/company/investors/ir_contact.htm
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