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lich die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung
verlangen.
Traktandierung
Aktionäre mit Stimmrecht, welche mindestens 5% des Aktienkapitals
vertreten, können unter Angabe der Anträge die Traktandierung
eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Entsprechende
Begehren sind schriftlich spätestens 60 Tage vor der
Versammlung an den Präsidenten des Verwaltungsrates zu richten.
Eintragung ins Aktienbuch
Aus administrativen Gründen ist das Aktienregister vor der Generalversammlung
für ca. fünf Tage geschlossen. Während dieser
Zeit wird den Aktionären die Zutritts– und Stimmkarte zugestellt.
Im Fall eines teilweisen Verkaufs von Aktien während dieser Zeit
ist die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung
am Informationsschalter umzutauschen. Die Aktien sind jederzeit
handelbar und nicht gesperrt.
Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen
Angebotspflicht
Ein Aktienkäufer ist zu einem öffentlichen Kaufangebot verpflichtet,
wenn er über mehr als 49% der Stimmrechte verfügt
(«opting up» gemäss Art. 8 der Statuten).
Kontrollwechselklauseln
Es bestehen keine Vereinbarungen, die – im Fall eines Kontrollwechsels
– zu unüblich hohen Abgangsentschädigungen oder anderen
Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrates oder der
Geschäftsleitung führen würden. Im Jahr 2005 unterzeichnete ein
Mitglied der Geschäftsleitung, CEO Valentin Chapero Rueda, einen
langfristigen, bis 2010 laufenden Arbeitsvertrag. Gemäss einer Kontrollwechselklausel
hat er im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses
aufgrund eines Kontrollwechsels Anspruch auf das
gesamte Salär und einen Teil der Bonuszahlungen.
Revisionsstelle
Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden
Revisors
Bei der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Juli 2001
wurde PricewaterhouseCoopers AG zur Revisionsstelle der Phonak
Holding AG und zum Konzernprüfer gewählt. Bei der ordentlichen
Generalversammlung vom 6. Juli 2006 wurde Pricewaterhouse-
Coopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Geschäftsjahr
wiedergewählt.
Der leitende Revisor für das bestehende Revisionsmandat,
Patrick Balkanyi, übernahm am 6. November 2006 das Amt von
Stephen W. Williams.
Honorare
PricewaterhouseCoopers stellte während der Berichtsjahre
2006/07 und 2005/06 nachstehende Beträge in Rechnung:
1’000 CHF 2006/07 2005/06
Revisionsdienstleistungen 836 624
Revisionsverwandte Dienstleistungen 875 15
Steuerliche Dienstleistungen 400 177
Nichtrevisionsrelevante Dienstleistungen 187 73
Total 2’298 889
Als Revisionsdienstleistungen gelten die üblichen Prüfungsarbeiten,
die jedes Jahr zur Begutachtung der Konzernrechnung und
zur Berichterstattung über die lokale statutarische Jahresrechnung
durchgeführt werden müssen.
Unter revisionsverwandte Dienstleistungen fallen Dienstleistungen,
die durch den Konzernrevisor erbracht werden können, die
aber nicht direkt mit dem jährlichen Prüfungstestat in Zusammenhang
stehen, wie zum Beispiel die Prüfung der Kontrollen neu implementierter
Systeme, Bestätigungen und Comfort Letters, die für
die Berichterstattung an Aufsichtsbehörden erforderlich sind, oder
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sorgfaltsprüfung bei
Akquisitionen.
Phonak Group Geschäftsbericht 2006/07
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