jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 - Connexxion

58
4. Verslag van de Raad van Bestuur
Profiel, commissies en rooster
De Raad van Commissarissen stelt een rooster op
volgens welk de commissarissen periodiek aftreden
(zie de tabel op pagina 72). Bij herbenoeming vindt
toetsing plaats aan de profielschets van de Raad
van Commissarissen. Beraad over de herbenoeming
geschiedt buiten aanwezigheid van de betrokkene
en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter
opgesteld verslag van zijn tevoren gevoerde gesprek
met de aftredende commissaris. Indien er sprake is van
een tweede herbenoeming gelden de bovenstaande
vereisten met dien verstande dat betrokkene met
tweederde meerderheid benoemd dient te worden.
In het profiel zijn karakteristieken opgesteld,
rekening houdend met de aard van de activiteiten, de
internationaliseringsgraad en de omvang en de risico’s
van de onderneming. De leden dienen ten opzichte
van elkaar onafhankelijk en kritisch te opereren, in een
goede onderlinge vertrouwensrelatie. De leden dienen
bekend te zijn met het bestuur van een onderneming
met tenminste dezelfde omvang en complexiteit als
Connexxion en voldoende tijd beschikbaar te hebben
voor de functievervulling van commissaris.
Voor een naar behoren samengestelde Raad van
Commissarissen van Connexxion Holding NV geldt,
onverminderd de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van het college als geheel, dat de Raad kennis
en ervaring moet hebben op de volgende
aandachtsgebieden (gedeeltelijk in combinatie):
- ervaring op bestuursniveau in (een)
onderneming(en) op het gebied van logistieke
dienstverlening;
- ervaring op bestuursniveau in (een)
onderneming(en) op het gebied van
consumentgerichte activiteiten;
- ervaring op bestuursniveau in (een) internationaal
werkende onderneming(en);
- ervaring op bestuursniveau bij (een) grote
onderneming(en) met een privatiseringsproces;
- ervaring op het gebied van management en
organisatieontwikkeling in commerciële
organisaties;
- financieel-economische expertise en expertise op
het vlak van toepassing van informatietechnologie;
- openbaar bestuurlijke of beleidsmatige ervaring
op hoog niveau op voor de onderneming relevante
terreinen van overheidsbeleid;
- expertise op het gebied van de sociale
verhoudingen.
Voor het komende jaar is voor de onderneming van
belang dat bij leden van de Raad van Commissarissen
daadwerkelijke ervaring met privatiseringsprocessen,
fusies en overnames aanwezig is. Voorts dient bij
voorkeur eveneens expertise aanwezig te zijn op
ondernemingsrechtelijke en/of Europeesrechtelijk
gebied, met betrekking tot informatietechnologie
en/of enig ander aandachtsgebied, dat voor een
succesvolle ontwikkeling als onderneming in een
concurrerende markt noodzakelijk moet worden
geacht.
Overeenkomstig de Code Tabaksblat hebben de
leden van de Raad van Commissarissen niet meer dan
vijf commissariaten bij beursgenoteerde Nederlandse
ondernemingen. Een voorzitterschap telt in dat
verband dubbel. Er worden geen nieuwe leden van de
Raad van Commissarissen benoemd die meer dan vijf
van dergelijke commissariaten bekleden.
De Raad van Commissarissen heeft een Selectie- en
Benoemingscommissie, een Bezoldigingscommissie en
een Auditcommissie ingesteld.
De Selectie- en Benoemingscommissie selecteert
kandidaten en beveelt hen aan voor benoeming tot
lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur.
2004
Connexxion Taxi Services introduceert
de Voicebox voor communicatie tussen
chauffeur en centrale. Het systeem werkt
op basis van GPS-techniek.