jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 - Connexxion

59
De Bezoldigingscommissie adviseert de Raad van
Commissarissen over het honoreringsbeleid voor
de Raad van Bestuur, almede de honorering van
individuele leden van de Raad van Bestuur.
De Auditcommissie houdt toezicht op alle
activiteiten betreffende financiële rapportage, de
risicomanagement- en interne beheersingssystemen,
de externe accountantscontrole, de wijze waarop
geldende wetten en regels worden nageleefd en de
rol en bevindingen van de Interne Audit Dienst.
De Auditcommissie bespreekt het werkplan van
de Interne Audit Dienst, dat tevens is afgestemd
met de externe accountant. Bij vergaderingen van
de Auditcommissie worden in het algemeen de
verantwoordelijke financiële executives, het hoofd van
de Interne Audit Dienst en de externe accountants
uitgenodigd. De Auditcommissie adviseert de Raad
van Commissarissen over de benoeming van de
externe accountant en bespreekt diens vergoeding en
onafhankelijkheid. Zij vergadert tenminste éénmaal
per jaar met de externe accountant en de manager
van de Interne Audit Dienst zonder dat de leden van de
Raad van Bestuur hierbij aanwezig zijn.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur leidt het bedrijf onder toezicht
van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur
vergadert in principe wekelijks om de strategie en
operationele kwesties te bespreken, voorstellen goed
te keuren en beslissingen te nemen. Het bedrijf is
georganiseerd in divisies en werkmaatschappijen, die
ondersteund worden door centrale stafafdelingen.
De Raad van Bestuur bespreekt alle belangrijke
ontwikkelingen met de directeuren van de divisies,
werkmaatschappijen en centrale stafafdelingen.
De rapportagestructuur van Connexxion is in lijn met
de aansturing van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen
en de juridische structuur is grotendeels in lijn
gebracht met de rapportagestructuur.
Verder brengt de Raad van Bestuur regelmatig verslag
uit aan de Raad van Commissarissen en bespreekt met
deze het bedrijfsbeleid. Tenminste één maal per jaar
legt de Raad van Bestuur de strategie, de parameters
met betrekking tot de strategie en de operationele en
financiële doelstellingen waarop de strategie stoelt
voor aan de Raad van Commissarissen. De belangrijkste
punten van de strategie worden in het Profiel van de
onderneming (pagina 4) vermeld.
Overeenkomstig de bepalingen van het verzwakte
structuurregime, benoemt (en ontslaat) de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders de leden van de
Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen wijst
de voorzitter van de Raad van Bestuur aan en stelt de
onderlinge taakverdeling van de leden vast in overleg
met de Raad van Bestuur. Ongeacht de taakverdeling
treedt de Raad van Bestuur op als een college met
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad van
Commissarissen heeft besloten dat naast de besluiten
die conform de wet en de statuten ter goedkeuring
aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd,
ook bepaalde andere besluiten ter goedkeuring aan de
Raad van Commissarissen moeten worden voorgelegd.
In dit verband heeft de Raad van Commissarissen
procedures en een autorisatieschema opgesteld.
Belangenconflicten of mogelijke belangenconflicten
tussen de vennootschap en de leden van de Raad
van Bestuur dienen te worden vermeden. Een lid van
de Raad van Bestuur zal onmiddellijk alle wezenlijke
belangenconflicten of mogelijke belangenconflicten
melden aan de voorzitter van de Raad van
Commissarissen, evenals aan de andere leden van de
Raad van Bestuur. In het geval van belangenconflicten
kan de voorzitter besluiten dat het desbetreffende
lid of de desbetreffende leden zich van stemming
onthouden of (een deel) van de vergadering niet
mogen bijwonen, of geen documenten mogen
ontvangen over de desbetreffende aangelegenheid.
2004
Elektronisch betalen met Chipknip of
creditcard zorgt voor betaalgemak op de
Connexxion taxi’s.