jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 - Connexxion

684. Verslag van de Raad van Bestuur
Om een betrouwbare financiële vastlegging
te waarborgen, worden de grondslagen in detail
vastgelegd in een accounting manual. De belangrijkste
grondslagen staan vermeld in de toelichting op de
jaarrekening.
Connexxion heeft een Interne Audit Dienst,
die thans bestaat uit drie gekwalificeerde personen.
In het kader van bewaking en borging van
management control wordt jaarlijks een auditplan
opgesteld, dat gericht is op de belangrijkste
bedrijfsprocessen en bijbehorende risico’s. Dit plan
wordt uitgevoerd in goede samenwerking tussen de
interne en externe accountant. De audits hebben
betrekking op de financiële rapportage en op het
bestaan en functioneren van operationele policies
en procedures. Zowel door de interne als de externe
accountant wordt hierover formeel gerapporteerd.
De Interne Audit Dienst rapporteert aan de voorzitter
van de Raad van Bestuur en brengt periodiek verslag
uit aan de Auditcommissie.
Letter of Representation
Om de Raad van Bestuur extra waarborgen te
verschaffen dat de binnen de onderneming
bestaande richtlijnen en procedures op het gebied
van interne beheersing zijn nageleefd, wordt van
alle divisiedirecteuren een Letter of Representation
verlangd. De divisiedirecteuren verklaren hierin dat
de interne omgeving en de daarbij behorende beheersingsmaatregelen,
het systeem van risicobeoordeling,
de wijze van communicatie en informatievoorziening,
en de periodieke bewaking van voornoemde
elementen een redelijke mate van zekerheid bieden
dat de strategische en operationele doelstellingen
van de divisie worden gerealiseerd, de in- en externe
(financiële) rapportages betrouwbaar zijn, en dat de
divisie de relevante wet- en regelgeving naleeft.
Deze werkwijze veronderstelt een maximaal kritische
houding ten opzichte van de door de betrokkenen
aangeleverde gegevens.
Informatie en communicatie
Het informeren van onze medewerkers geschiedt
op brede schaal via medewerkersbladen als
Connexxion’s, OVxxtra, Contaxxi en TSN Nieuws.
Daarnaast vindt informatie-uitwisseling plaats via
intranet. Personeelsbijeenkomsten, werkoverleggen
en zogeheten Connexxion-gesprekken zijn andere
communicatiemiddelen waarmee de informatieuitwisseling
in de onderneming wordt gewaarborgd.
Hiernaast zijn bilaterale contacten en verschillende
overlegorganen van essentieel belang om onze
doelen te communiceren en feedback te krijgen op de
ondernemingsstrategie.
Connexxion Taxi Services vergroot de toegankelijkheid van haar
dienstverlening met Mybell: met een eenvoudig te bedienen
mobiele telefoon kunnen reizigers direct contact opnemen met een
alarmnummer of met de centrale van Connexxion.
2006