jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 - Connexxion

67
4.12 Management control systeem
Interne omgeving
Connexxion heeft haar kernwaarden vastgelegd in een
Gedragscode. Hierin wordt onder meer de omgang met
leveranciers geregeld. Naast deze Gedragscode is er
een procedure om ongewenste omgangsvormen aan
de orde te stellen. De onderneming heeft hiertoe een
Vertrouwenscommissie benoemd; tevens voorziet de
onderneming in een Klokkenluidersregeling.
De onderneming heeft haar processen beschreven
en vastgelegd in eenvoudig toegankelijke proces portal.
Een samenstel van activiteiten vormt de basis voor
de functieomschrijving. Deze functieomschrijving
omvat naast de activiteiten tevens de noodzakelijke
bevoegdheden en de daarmee samenhangende
verantwoordelijkheden. De functieomschrijvingen
zijn vastgelegd in het functieboek van Connexxion.
Binnen Connexxion is een strikt procuratiestelsel
van toepassing. Dit stelsel heeft als uitgangspunt
een duaal handtekening- of autorisatiemodel. In het
crediteurenbetaalsysteem Basware is deze procuratie
vertaald in autorisaties op persoonsniveau.
Tijdens het wervings- & selectieproces wordt erop
toegezien dat Connexxion goed opgeleide werknemers
in dienst neemt. Tijdens de Connexxion-gesprekken of
tijdens reguliere planning- en beoordelingsgesprekken
kunnen eventuele tekortkomingen in de kwalificatie
voor de huidige of een toekomstige functie worden
aangegeven. Middels Connexxion Academy worden
opleidingen voor chauffeurs en monteurs alsmede
voor indirecte medewerkers verzorgd.
Connexxion streeft een open cultuur na, waarin
medewerkers betrokken zijn bij de onderneming.
Continue verbetering hoort hierbij, evenals het
incidenteel maken van fouten. Anderzijds mogen
mensen aangesproken worden op gemaakte
afspraken en behaalde resultaten.
Risicobeoordeling
De missie en visie van de onderneming zijn
vastgelegd in het Strategisch Plan 2006-2010. Dit
plan is richtinggevend voor de divisies. De hoofdlijnen
van het Strategisch Plan zijn niet alleen gedeeld met
vertegenwoordigers van het personeel, maar worden
via het medewerkersblad Connexxion’s ook naar
alle medewerkers gecommuniceerd.
Connexxion vertrouwt op de professionaliteit van
haar medewerkers om ontwikkelingen in de externe
omgeving te vertalen naar de eigen organisatie.
Periodiek wordt hier op divisieniveau gestructureerd
opvolging aan gegeven door een identificatie van
risico’s. De geïdentificeerde risico’s worden gezamenlijk
met acties en verantwoordelijken vastgelegd in een
risicokaart. Deze risicokaart is onderwerp van gesprek
tijdens de kwartaalbeoordeling door de Raad van
Bestuur van de gang van zaken in de divisie.
Beheersings- en bewakingsactiviteiten
Werkvoorschriften en procedures worden zoals
eerder omschreven vastgelegd in een procesportal.
Het handboek management control beschrijft de
planning en control cyclus binnen Connexxion.
Het Strategisch Plan 2006-2010 wordt door de
onderdelen van Connexxion in jaarplannen omgezet.
Aan de hand van de werkelijke resultaten worden
de jaarplannen op maandbasis in detail door de
bedrijfsonderdelen en in mindere mate van detail door
de Raad van Bestuur getoetst.
Informatietechnologie wordt steeds
belangrijker voor de primaire processen van
Connexxion. In 2006 zijn stappen ondernomen
om de controle-mechanismen in de IT-operatie te
verhogen door centralisatie van de rekencentra.
De mogelijkheden voor uitwijk bij calamiteiten
zijn gecreëerd. In dezelfde organisatieaanpassing
is de rol van informatiemanagement belegd als
verantwoordelijkheid van het managementteam van
de divisies.
2006
Connexxion viert haar 125-jarig jubileum met een groots feest
voor alle medewerkers in stadion Gelredome in Arnhem.