pdf-Datei 3.14MB - Schweizer Fleisch-Fachverband SFF

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10 SFF Jahresrechnung Comptes UPSV Erfolgsrechnung 2011 ERTRAG Récapitulation du compte de pertes et profits 2011 RECETTES Rechnung Comptes 2010 / CHF Voranschlag Budget 2011 / CHF Rechnung Comptes 2011 / CHF Voranschlag Budget 2012 / CHF Ordentliche Mitgliederbeiträge cotisations ordinaires de membres 1 655 862.65 1 580 000.00 1 682 112.95 1 630 000.00 «Fleisch und Feinkost» «Viande et traiteurs» 481 616.40 502 000.00 498 690.75 493 000.00 Lehrmittel und Fachbücher manuels et littérature professionnelle 129 298.60 122 000.00 163 903.35 121 000.00 – Beitrag Bildungsfünfliber SFF – contribution fonds formation UPSV 0.00 22 000.00 65 740.75 54 000.00 «en guete» «bon appétit» 246 920.20 243 000.00 241 825.90 233 000.00 Werbung publicité en général 193 904.10 203 000.00 168 665.60 183 000.00 Beitrag Bildungsfünfliber SFF an: contribution fonds formation UPSV pour: – Aus-/Weiterbildung – formation professionnelle 197 000.00 179 000.00 164 000.00 110 000.00 – Berufs-/Meisterprüfungen – examens professionnels et de maîtrise 39 000.00 36 000.00 20 600.00 22 000.00 Teilauflösung Rückstellung EDV liquidation partielle réserves ordinateurs 0.00 0.00 0.00 100 000.00 Liegenschaftenertrag produit des immeubles 223 406.00 220 000.00 228 920.00 225 000.00 Finanzertrag produit du capital 71 865.90 110 000.00 56 575.52 70 000.00 Sonstige Erträge autres recettes 194 836.59 1 95 000.00 135 129.65 95 000.00 Aufl. Rückstellung Verbandsjubiläum liquidation réserves anniversaire de l’Union 0.00 0.00 0.00 30 000.00 Mefa Mefa 30 000.00 178 000.00 150 396.25 30 000.00 Auflösung Rückstellung Mefa liquidation partielle réserves Mefa 0.00 110 000.00 110 000.00 0.00 TOTAL ERTRAG TOTAL RECETTES 3 463 710.44 3 600 000.00 3 686 560.72 3 396 000.00 AUFWAND DéPENSES Rechnung Comptes 2010 / CHF Voranschlag Budget 2011 / CHF Rechnung Comptes 2011 / CHF Voranschlag Budget 2012 / CHF «Fleisch und Feinkost» «Viande et traiteurs» 404 959.69 418 000.00 430 697.40 423 000.00 Lehrmittel und Fachbücher manuels et littérature professionnelle 157 880.02 2 22 000.00 167 454.35 54 000.00 «en guete» «bon appétit» 250 051.17 257 000.00 243 479.13 245 000.00 Kommunikation communication 123 759.85 177 000.00 146 388.17 151 000.00 Werbung publicité en général 269 518.73 321 000.00 243 211.12 299 000.00 Nachwuchswerbung publicité recrutement relève 83 319.58 89 000.00 66 039.00 71 000.00 Aus-/Weiterbildung formation professionnelle 96 979.50 90 000.00 71 165.02 120 000.00 10 Berufs-/Meisterprüfungen examens professionnels et de maîtrise 39 452.25 36 000.00 20 600.00 22 000.00 Personalaufwand frais de personnel secrétariat 1 258 608.60 1 295 000.00 1 290 830.32 1 220 000.00 Raumaufwand/Unterhalt Einrichtung frais pour locaux et entretien installations 25 684.30 30 000.00 25 373.30 30 000.00 Softwareaufwand/Unterhalt EDV frais pour software et entretien ordinateurs 58 574.55 3 24 000.00 78 163.05 7 130 000.00 11 Sitzungs-und Versammlungsaufwand frais pour séances et assemblées 205 889.77 4 170 000.00 164 527.95 255 000.00 12 Büro- und Verwaltungsaufwand frais de bureau et d'administration 146 061.95 149 000.00 136 698.52 173 000.00 13 Beiträge an Organisationen contributions à diverses organisations 105 572.60 94 000.00 87 538.10 90 000.00 Debitorenverluste/Delkredere pertes débiteurs 635.30 5 000.00 864.85 5 000.00 Liegenschaftenaufwand frais sur immeubles 95 177.50 5 78 000.00 103 078.90 8 78 000.00 Kursverlust Wertschriften pertes de change papiers valeur 0.00 0.00 17 584.33 0.00 Mefa Mefa 110 000.00 6 335 000.00 373 682.19 9 55 000.00 14 Steuern impôts 8 104.65 10 000.00 8 238.40 10 000.00 TOTAL AUFWAND TOTAL DéPENSES 3 440 230.01 3 600 000.00 3 675 614.10 3 431 000.00 ERTRAGSüBERSCHUSS ExCéDENT DE RECETTES 23 480.43 0.00 10 946.62 – 35 000.00 1 inkl. Auflösung Rückstellung Metzger-Checks 2005 CHF 93 822 2 inkl. Erhöhung Rückstellung Erneuerung Lehrmittel CHF 50 000 (Saldo 120 000) 3 inkl. Aufwand neuer Server CHF 30 759 4 inkl. Bildung Rückstellung Verbandsjubiläum 2012 CHF 30 000 5 inkl. Aufwand Bauprojekt CHF 47 000 6 Erhöhung Rückstellung Mefa (Saldo 160 000) 7 inkl. Erhöhung Rückstellung EDV CHF 50 000 (Saldo 200 000) 8 inkl. Aufwand Bauprojekt CHF 53 000 1 y compris liquidation réserves chèques bouchers 2005 CHF 93 822 2 y compris augmentation réserves p. manuels d enseignement CHF 50 000 (solde 120 000) 3 y compris frais nouveau serveur CHF 30 759 4 y compris réserves anniversaire de l’Union 2012 CHF 30 000 5 y compris frais projet de construction CHF 47 000 6 augmentation réserves Mefa CHF 50 000 (solde 160 000) 7 y compris augmentation réserves système informatique CHF 50 000 (solde 200 000) 8 y compris frais projet de construction CHF 53 000
9 inkl. Erhöhung Rückstellung Mefa 2013 CHF 70 000 (Saldo 120 000) 10 inkl. Bildung Rückstellung Gourmetfachleute CHF 35 000 11 inkl. Aufwand neue Datenbank CHF 100 000 12 inkl. Aufwand Verbandsjubiläum CHF 100 000 13 inkl. Aufwand «Qualitätsleitsätze» CHF 25 000 14 Erhöhung Rückstellung Mefa 2013 (Saldo 175 000) Anhang BETEILIGUNGEN MT Metzger-Treuhand AG, Dübendorf ( vorm. Metzger-Treuhand AG, Treuhandstelle des Verbandes Schweizer Metzgermeister ) – Zweck: Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiete des Treuhandgeschäftes, insbesondere auch als Selbsthilfeorganisation des Schweizer Fleisch- Fachverbandes SFF – Aktienkapital: 800 Namenaktien zu nominell CHF 1000, entsprechend CHF 800 000 – Beteiligungsquote: 100 % ( Stimm- und Kapitalanteil ) Proviande, Bern – Zweck: Sicherstellung einer repräsentativen Vertretung der Organisationen und Institutionen der schweizerischen Fleischwirtschaft – Genossenschaftskapital: 330 Anteilscheine zu nominell CHF 1000, entsprechend CHF 330 000 – Beteiligungsquote: 18 % Annexe PARTICIPATIONS 9 y compris augmentation réserves Mefa 2013 CHF 70 000 (solde 120 000) 10 y compris réserves «spécialistes gourmet» CHF 35 000 11 y compris frais nouvelle base de données CHF 100 000 12 y compris frais anniversaire de l Union CHF 100 000 13 y compris frais «guide de qualité» CHF 25 000 14 augmentation réserves Mefa 2013 (solde 175 000) MT Metzger-Treuhand AG, Dübendorf ( jadis Metzger-Treuhand AG, Treuhandstelle des Verbandes Schweizer Metzgermeister ) – Objectif: Apport des services de toute sorte dans le domaine des affaires fiduciaires, notamment aussi comme propre organisation d’entraide de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV – Capital d’action: 800 actions nominales de CHF 1000 chacune, correspondant à CHF 800 000 – Quota de participation: 100 % ( quote part du vote et du capital ) Proviande, Berne – Objectif: garantir une représentation valable des organisations et des institutions de l’économie carnée suisse – Capital coopératif: 330 parts au prix nominal de CHF 1000, correspondant à CHF 330 000 – Quota de participation: 18 % 31. 12. 2010 CHF SFF Jahresrechnung Comptes UPSV 31. 12. 2011 CHF 800 000.00 800 000.00 60 000.00 60 000.00 Diverse Minderheitsbeteiligungen Participations minoritaires diverses 1.00 1.00 DARLEHEN EMPRUNT 860 001.00 860 001.00 Darlehen an MT Metzger-Treuhand AG, Dübendorf Emprunt à MT Metzger-Treuhand AG, Dübendorf 390 000.00 390 000.00 GEBäUDEVERSICHERUNGSWERT DER LIEGENSCHAFTEN VALEUR D’ASSURANCE DES IMMEUBLES Steinwiesstrasse 59 Steinwiesstrasse 59 4 007 200.00 4 007 200.00 Irisstrasse 10 Irisstrasse 10 1 435 000.00 1 435 000.00 WERTSCHRIFTEN PAPIERS VALEUR Die Wertschriften sind per 31. Dezember 2011 zum Kurswert laut Depotauszug der Bank bewertet. Zwecks Ausgleich von Kursschwankungen ist unter den Passiven eine Rückstellung in Höhe von CHF 180 000 ausgewiesen. Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung gemäss Art. 663b Ziff. 12 OR Entsprechend den geltenden Gesetzesbestimmungen wurden die für den Schweizer Fleisch-Fachverband SFF relevanten Risiken in einer Risikomatrix zusammengestellt. Der Hauptvorstand hat sich an seiner Sitzung vom 25. 01. 2012 mit diesem Risikokatalog auseinandergesetzt und entsprechende Massnahmen beschlossen. Les papiers valeur sont évalués à la valeur du cours au 31 décembre 2011 conformément à l’extrait de dépôt de la banque. Dans le but de compenser les fluctuations des cours, une réserve de CHF 180 000 a été introduite du côté des passifs. Indications sur la réalisation d’une évaluation des risques conformément à l’art. 663b al. 12 CO Selon la disposition légale applicable, les riques applicables pour l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV ont été regroupés dans une matrice de risques. Lors de sa séance du 25. 01. 2012, le Comité central a examiné ce catalogue des risques et décidé des mesures nécessaires. 5 442 200.00 5 442 200.00 11
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