amt-rapport-annuel-2015

Le comité d’audit
MANDAT ET COMPOSITION
Le comité d’audit a notamment pour mandat d’examiner
l’information financière de l’AMT, dont les états financiers
annuels, de s’assurer que soit mis en place un processus
d’évaluation et de gestion des risques, et de veiller à ce que
des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et
qu’ils soient adéquats et efficaces.
Ce comité est composé de trois membres du conseil, soit
Robert Panet-Raymond (président), Jacinthe Charbonneau
et Suzanne Lareau.
Le comité de gestion
des projets majeurs
MANDAT ET COMPOSITION
Le comité de gestion des projets majeurs a principalement
pour mandat d’examiner les projets majeurs sous la
responsabilité de l’AMT et de faire des recommandations
au conseil ainsi que d’évaluer les pratiques en place en
matière de gestion de projets et de gestion de risques dans
les projets. Ce comité est composé de trois membres du
conseil, soit Jacinthe Charbonneau (présidente), Robert
Panet-Raymond et Suzanne Lareau.
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RAPPORT ANNUEL 2015 | AMT |
PRINCIPALES ACTIVITÉS
Au cours de l’année 2015, le comité d’audit s’est réuni à
quatre reprises, ce qui lui a notamment permis de procéder à
l’examen des états financiers 2014 avec la vice-présidence
Administration et finances ainsi qu’avec des représentants
du Vérificateur général du Québec et d’en recommander
ensuite l’approbation au conseil.
Le comité a aussi recommandé au conseil l’approbation d’un
nouveau régime d’emprunts. Finalement, le comité a fait le
suivi de la trésorerie et du financement de l’AMT puis mené
plusieurs activités avec la direction de l’Audit interne, dont
les suivantes :
• Examen des rapports d’activités de l’audit interne
découlant du plan d’audit interne 2015, notamment en
matière de sécurité ferroviaire
• Suivi de la mise en application par la direction des
recommandations de l’audit interne
• Discussions périodiques à huis clos avec le directeur de
l'Audit interne, en l’absence des membres de la direction
Le comité a fait rapport de ses activités au conseil après
chacune de ses réunions.
PRINCIPALES ACTIVITÉS
Créé à la fin de l’année 2013, le comité a amorcé ses activités
en janvier 2014. Le comité s’est réuni à huit occasions en 2015.
Le comité a suivi le transfert du projet de système de transport
collectif dans l’axe A-10/Centre-ville (Montréal) et du Plan
de mobilité de l’Ouest à la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ) puis s’est assuré d’une transition ordonnée.
Le comité a passé en revue les principaux constats et
recommandations de la firme GPBL pour l’amélioration des
processus de gestion de projets standardisée et fait le suivi
du plan d’action en découlant. En outre, le comité a examiné
et émis des recommandations au conseil relativement à des
projets majeurs de développement des transports collectifs,
dont les suivants :
• Axe Pie-IX à Montréal et Laval – Voie réservée
• Centre de maintenance Pointe-Saint-Charles
• Réseau de métro – Programme de prolongement
du réseau
• Voitures ferroviaires – Acquisition d’unités neuves
Le comité a fait rapport de ses activités au conseil après
chacune de ses réunions.
RELEVÉ DES PRÉSENCES DES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES COMITÉS
MEMBRES
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
COMITÉ
D'AUDIT
COMITÉ DE GESTION
DES PROJETS MAJEURS
SÉANCES
RÉGULIÈRES
SÉANCES
EXTRAORDINAIRES
SÉANCES
RÉGULIÈRES
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
SÉANCES
RÉGULIÈRES
SÉANCES
EXTRAORDINAIRES
9 4 3 1 6 2
Nicolas Girard 1 5 4 1 1 1 1
Paul Côté 2 4 0 2 0 4 0
Jacinthe Charbonneau 8 3 3 1 6 2
Suzanne Lareau 8 3 2 1 4 1
Robert Panet-Raymond 8 3 3 1 6 1
Caroline St-Hilaire 3 1 0
Aref Salem 8 2
Paul Larocque 4 2
Alain Dépatie 4 6 2
1. Départ de M. Girard le 19 août 2015. 2. M. Côté est entré en fonction le 20 août 2015. 3. Départ de Mme St-Hilaire le 26 février 2015. 4. M. Dépatie est entré en fonction le 26 février 2015.