laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad

More documents

Recommendations

Info

[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ] 126 Penyata Tadbir Urus Korporat Untuk melengkap dan menyediakan Tenaga Nasional Berhad (TNB atau Syarikat) dengan daya ketahanan bagi menghadapi cabaran-cabaran persekitaran semasa, perubahan ekonomi yang mendadak dan mendesak, kos bahan dan operasi yang berubah-ubah, adalah penting bagi proses dan struktur kawalan dalaman dikaji dan dipertingkatkan dari masa ke semasa agar pihak Lembaga Pengarah dan Pengurusan boleh menjalankan tugasan mereka untuk memastikan nilai-nilai yang dijanjikan kepada pemegang saham dipenuhi. Berikut adalah perkara-perkara utama bagi inisiatif amalan pentadbiran korporat yang baik untuk diambil kira bagi tahun di bawah kajian. Satu kajian semula ke atas fungsi dan peranan pejabat Presiden/Ketua Pegawai Operasi untuk memastikan tumpuan ke atas isu strategik dan untuk menyelaraskan semua aktiviti per niagaan telah diluluskan oleh pihak Lembaga Pengarah pada bulan Disember 2007. Tiga buah Bahagian baru iaitu Hal Ehwal Korporat, Perancangan dan Perolehan telah diwujudkan hasil dari kajian semula tersebut, Struktur organisasi yang disusun semula boleh dilihat di muka surat 118 Laporan Tahunan ini. Di awal Tahun Kewangan, pihak Lembaga telah meluluskan penubuhan satu Jawatankuasa Eksekutif Perolehan Bahan Api yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan melibatkan pembelian bahan api, terutamanya arang batu, untuk menjamin bekalan bahan api ke stesen janakuasa dan seterusnya dapat menghalang gangguan operasi bekalan elektrik harian oleh sistem penjanaan kuasa. Komposisi dalam Lembaga Pengarah diperkasakan lagi oleh perlantikan Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma Yaakob yang membawa bersamanya latar belakang bertauliah sebagai seorang ahli perundangan di Malaysia. Beliau dikenali sebagai seorang yang berwibawa dan ahli profesional yang tersohor. Pengetahuan serta pengalaman nya dalam bidang perundangan akan dapat dimanfaatkan oleh Lembaga sebelum sebarang keputusan dibuat. Pihak Lembaga Pengarah juga telah menggariskan perkara-perkara yang boleh diwakilkan dalam membuat sesuatu keputusan serta perkara yang hanya boleh diputuskan oleh pihak Lembaga Pengarah melalui penggunaan Had Kuasa (LOA). LOA sentiasa dikaji dan telah diguna pakai oleh Anak-anak syarikat. Ia melibatkan isu kewangan dan isu bukan kewangan dan had kuasa ini adalah untuk mengesyor dan meluluskan aktiviti operasi dan pengurusan syarikat sebelum ianya dijalankan. LOA ialah satu komponen
yang asas dan penting dalam Kumpulan Kawalan Kewangan dan Rangka kerja Pengurusan Risiko. Pematuhan dengan LOA akan menggalakkan disiplin pengurusan dalaman yang lebih mantap kerana arahan dan peraturan yang terang dengan proses kawalan dan semakan diadakan untuk membolehkan keputusan dibuat dengan lebih yakin. Sejajar dengan Pelan Strategi Jangka Panjang Syarikat untuk mengembangkan urusniaga perniagaannya di peringkat antarabangsa bagi mempertahankan pertumbuhan, satu Dasar dan Dokumen Strategi untuk Pelaburan telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Dasar itu menyediakan garis panduan pada kawasan tumpuan, risiko-risiko negara dan jangkaan pulangan hasil dari pelaburan. Lembaga juga telah meluluskan satu Dasar Perbendaharaan yang dibentuk untuk mempertimbang amalan-amalan cermat dan baik yang terkini dan juga untuk mempertimbangkan tahap yang tertentu keperluan praktikal disebabkan arus ketidakstabilan pasaran yang m e m p e n g a r u h i a k t i v i t i - a k t i v i t i pembendaharaan Syarikat. Dasar itu mengambil kira syarat-syarat bagi piawai perakaunan yang baru yang boleh digunakan pada instrumen kewangan. Dasar perbendaharaan itu dibentuk mengikut polisi-polisi kecil ini: • • • • • • • • Polisi Risiko Kredit Polisi Pencairan Risiko Polisi: Risiko Kadar Faedah Polisi Risiko Pertukaran Wang Asing Polisi Pelaburan Instrumen yang dibenarkan Memantau Polisi Tabung Amanah Kemudahan Pencen TNB (RBTF) Polisi Pembayaran Bagi memupuk disiplin yang baik di kalangan pekerja TNB dan anak syarikatnya, satu polisi Anti-Penipuan telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Ia menggariskan panduan yang akan menggalakkan peningkatan integriti dan nilai-nilai baik yang melebihi pematuhan kepada kod etika yang sedia ada. Satu Polisi Perhubungan Pelabur untuk memastikan ketelusan dan pendedahan maklumat mengenai perkembangan syarikat kepada pemegang saham telah diadakan. Polisi ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada TNB untuk memastikan fungsi hubungan dengan pelabur, aktiviti serta usaha adalah berkesan, tepat dan informatif. Ia juga bertujuan untuk membentuk hubungan jangka panjang serta kredibiliti dengan pemegang saham serta pelabur berdasarkan kepercayaan, ketelusan dan pemahaman yang lebih mengenai Syarikat dan perniagaannya. Pematuhan kepada dasar-dasar dalaman dan strategi akan memastikan hubungan baik akan diperkukuhkan lagi demi kebaikan Syarikat dan pemegang sahamnya. Budaya ini sebaliknya akan meningkatkan prestasi yang semestinya baik untuk keadaan semasa serta jangka panjang dan juga pengurusan risiko oleh Syarikat. Bagi menguatkan lagi penggunaan sedia ada ‘Whistle Blowing’ dan aktivitinya di dalam Syarikat, satu talian bebas tol 1-800-888-862 Sistem Pelaksanaan Whistle Blowing telah dilancarkan secara rasminya pada 14 Ogos 2008. Selain itu, maklumbalas serta aduan dari masyarakat boleh disalurkan ke http//wbis.hq.tnb.com.my. Bagi tempoh semakan, Syarikat juga telah memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan dari organisasi serta badan-badan profesional seperti yang tertera pada muka surat 10 hingga 15 Laporan Tahunan. Pihak Lembaga Pengarah masih komited untuk mempertingkatkan lagi amalan tadbir urus korporat untuk memastikan tahap tertinggi budaya korporat diamalkan di seluruh Syarikat demi kebaikan pemegang saham. Lembaga Pengarah juga berbesar hati untuk melaporkan kepada pemegang saham cara TNB bagi memperkukuhkan penyebaran prinsip tadbir urus korporat dan penerimaan amalan terbaik tadbir urus korporat seperti yang digariskan oleh Kod bagi Tadbir Urus Korporat (the Code). (A) LEMBAGA PENGARAH Lembaga Pengarah beriltizam dan b e r s u n g g u h - s u n g g u h d e n g a n tanggungjawabnya untuk mentadbir, membimbing serta memantau arah tuju Syarikat dengan objektif keseluruhannya ialah mempertingkatkan nilai jangka panjang yang mampan dan sejajar dengan kepentingan pemegang saham, sambil mengambil kira kepentingan pemegang saham yang lain. Lembaga Pengarah juga mempunyai komitmen untuk memastikan yang amalan tadbir urus korporat akan diaplikasikan sejajar dengan tanggungjawab utama seperti yang digariskan di dalam Kod dan beroperasi di dalam bidang pentadbiran seperti yang digariskan di bawah ini:- komposisi lembaga pengarah Lembaga Pengarah TNB mengandungi 9 ahli yang terdiri daripada seorang (1) Pengerusi Bukan Eksekutif, seorang (1) Pengarah Eksekutif, dan tujuh (7) Pengarah Bukan Eksekutif. Latar belakang yang berbeza di antara ahli Lembaga Pengarah iaitu dari bidang kewangan, perundangan, kejuruteraan, pengurusan dan pentadbiran awam membawa pelbagai ilmu pengetahuan, kearifan dan kepakaran kepada Lembaga Pengarah TNB. Profil ringkas mengenai setiap Pengarah boleh didapati dalam muka surat 154 hingga 159 Laporan Tahunan ini. proses perlantikan ke lembaga pengarah Perlantikan ke Lembaga Pengarah TNB boleh dibuat melalui Pemegang Saham Khas berkaitan dengan Artikel 5(2) dari Tataurus Syarikat atau oleh Lembaga Pengarah melalui Artikel 133 dari Tataurus Syarikat. [ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ] Jawatankuasa Lembaga Pengarah Pencalonan dan Ganjaran (BNRC) m e n e l i t i s e m u a p e n a m a a n d a n pencalonan setiap calon yang sesuai bagi jawatan Pengarah di TNB dan juga anak syarikatnya. Jawatankuasa ini juga akan memastikan pemilihan ahli lembaga pengarah yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan pengetahuan industri yang akan memperkukuhkan lagi komposisi dalam Lembaga Pengarah dan seterusnya dapat membuat sumbangan yang ketara kepada Lembaga Pengarah. 127
Page 1 and 2:
laporan tahunan 2008
Page 3 and 4:
Gunakan peralatan yang menggunakan
Page 5 and 6:
Tetapkan suhu penyaman udara pada 2
Page 7 and 8:
Misi Kami beriltizam untuk mencapai
Page 10 and 11:
[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Lapora
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79: [ Tenaga Nasional Berhad ] [ Lapora
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Muka surat ini sengaja dibiarkan ko
Page 288:
symphony share registrars sdn. bhd.
show all

laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?