Jaarverslag 2010 - ProRail

Verslag van de selectie- en benoemingscommissie
De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit drie
leden. In 2010 heeft de commissie een zestal keer vergaderd.
De commissie bereidt de besluitvorming van de
raad voor bij de selectie en benoeming van commissarissen
en leden van de directie en houdt toezicht op het
beleid van het bestuur inzake het opvolgingsmanagement
van leden van de directie.
In 2010 is de selectie- en benoemingscommissie, na
de aankondiging van de heer Groen om zijn dienstverband
bij ProRail te willen beëindigen, gestart met
de selectie van een statutair directeur Operatie.
De selectieprocedure aan de hand van de profielschets
die was afgestemd met de directie en de ondernemingsraad,
is succesvol verlopen en heeft geleid tot de
benoeming van de heer Dirix als statutair directeur
per 1 januari 2011.
In december heeft de heer Klerk aangegeven dat hij
in verband met zijn gezondheidstoestand wenst terug
te treden uit de directie per 1 februari 2011. Om in de
ontstane vacature te voorzien, is per 5 januari 2011
mevrouw Zuiderwijk-Jacobs, tot dat moment lid van de
raad van commissarissen, benoemd als tijdelijk statutair
bestuurder en per 1 februari 2011 als voorzitter van het
bestuur. De remuneratie van mevrouw Zuiderwijk-Jacobs
valt binnen het door de aandeelhouder vastgestelde
beloningsbeleid (zie verder) en kent geen variabele component.
Per 11 april 2011 wordt mevrouw M. Goutvan
Sinderen benoemd als statutair bestuurder en voorzitter
van het bestuur.
Daar per het tijdstip van sluiting van de algemene vergadering
in april 2011 de heren E.H. Broekhuizen en
W. den Dulk zullen aftreden en niet meer herbenoembaar
zijn, is de commissie in het najaar 2010 gestart met
de werving van nieuwe commissarissen. Het profiel voor
de nieuw te werven commissarissen is gebaseerd op de
profielschets. De specifieke kwaliteiten van de te werven
commissarissen bevinden zich op het gebied van klanten,
financiën, overheidsorganisaties en infrastructuur.
Verslag van de remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat uit drie leden.
Deze commissie stelt het beloningsadvies voor de vijf
leden van de directie op en legt dit ter goedkeuring
voor aan de raad. De commissie heeft in 2010 drie
keer vergaderd.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
ProRail stelt het beleid op het terrein van de bezoldiging
van het bestuur vast. Conform de Corporate Governance
Code stelt de raad, op advies van de remuneratiecommissie,
het remuneratierapport op voor de directie
van ProRail. Binnen het vastgestelde remuneratiebeleid
stelt de raad, wederom op advies van de remuneratiecommissie,
het vaste deel van het inkomen en het variabele
deel van het inkomen vast. Aan het begin van
elk jaar komen de raad en de directie een prestatiecontract
overeen voor het variabele gedeelte. Dit contract
bevat SMART-geformuleerde doelstellingen die binnen
het lopende jaar gerealiseerd moeten worden. Nadat de
raad de prestaties over het afgelopen jaar heeft beoordeeld,
stelt hij vast in hoeverre de directeuren hun collectieve
en individuele doelstellingen hebben behaald.
Algemeen
In 2010 heeft de aandeelhouder een afweging gemaakt
voor het bepalen van de categorie waarin ProRail ingedeeld
moet worden om het beloningsregime (categorie
publiek en/of markt) te bepalen. Na toetsing op de
criteria van de commissie Dijkstal, het staatsdeelnemingenbeleid
en het huidige takenpakket van ProRail, heeft
de aandeelhouder besloten dat de categorie Publiek het
meest geëigend is. Dit betekent dat de bezoldiging (vast
+ variabel) van toekomstige bestuurders van ProRail,
conform het vigerende beleid, ten hoogste 130% van
het ministersalaris zal bedragen.
Opbouw remuneratiebeleid
Het remuneratiepakket van de directie bestaat thans uit
een vast en variabel deel. De hoogte van de variabele
beloning wordt gevormd door zowel de beoordeling van
collectieve ProRail-resultaten als de door de directie individueel
behaalde resultaatafspraken.
De variabele beloning betreft maximaal 16% van het
salaris en is opgebouwd uit een collectief (90%) en een
persoonlijk (10%) deel. Het collectieve deel van de variabele
beloning wordt bepaald door de behaalde resultaten
op de gebieden klanttevredenheid, operationeel,
reputatie en financieel. De prestaties worden gemeten
aan de hand van KPI’s.
bericht van de raad van commissarissen 73