Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jaarverslag <strong>ROC</strong> West-Brabant<br />
• Dit alles gaat gepaard met forse kostenbespar<strong>in</strong>gen<br />
(grotendeels gerealiseerd <strong>in</strong> 2014) en een stabielere<br />
<strong>in</strong>komstenstroom. Daarmee zijn de activiteiten voor vliegtuigonderhoud<br />
niet langer verliesgevend. De prognoses<br />
zijn positief en beoordeeld als kansrijk door externe<br />
deskundigen. Voor studenten en andere belanghebbende<br />
partijen en klanten verandert er nauwelijks iets. We<br />
hebben echter wel een e<strong>in</strong>de gemaakt aan de verliezen,<br />
het onderdeel is nu gezond.<br />
• In de aanloop naar een nieuw strategisch huisvest<strong>in</strong>gsplan<br />
(op de agenda voor 2015) hebben wij ons portfolio<br />
laten doorlichten door een extern deskundige. Vraagstuk<br />
was of per locatie maar vooral ook voor het geheel van<br />
onze locaties sprake zou zijn van verhoogd risico. De<br />
bedrijfswaardeprognoses werden, feitelijk onderbouwd,<br />
als afdoende beschouwd om te mogen concluderen dat<br />
er geen sprake is van een verhoogd risico. De vastgoedportefeuille<br />
is geen ‘blok aan het been’, de kosten blijken<br />
zich <strong>in</strong> benchmarks op of onder MBO-gemiddelden te<br />
bev<strong>in</strong>den. Dit stemt ons tevreden wat niet wegneemt<br />
dat wij alert blijven op een portfolio dat geschikt is voor<br />
toekomstige scenario’s. Het nieuwe huisvest<strong>in</strong>gsplan<br />
gaat daarbij helpen.<br />
• Het Triviumcomplex <strong>in</strong> Etten-Leur hield ons <strong>in</strong> 2014 bezig.<br />
Gelukkig slaagden we er<strong>in</strong> een nieuwe, betrouwbare<br />
exploitant voor het hoteldeel te v<strong>in</strong>den. Het deel dat<br />
vrij kwam door het vertrek van Kellebeek-afdel<strong>in</strong>gen,<br />
besloten we zelf te gaan gebruiken voor ondersteun<strong>in</strong>g<br />
en bestuur. De ruimte die vrij is of komt achten we goed<br />
verhuurbaar. Overigens rekenen we het aanhouden van<br />
het complex niet tot onze strategische doelstell<strong>in</strong>gen.<br />
F<strong>in</strong>anciën<br />
Na verliezen <strong>in</strong> 2012 en 2013 is 2014 geë<strong>in</strong>digd met een<br />
positief resultaat. De begrot<strong>in</strong>gen voor de komende jaren<br />
laten een plus zien voor 2015, 2016 en 2017. Het <strong>ROC</strong> heeft<br />
een ruim eigen vermogen en solide ratio’s voor solvabiliteit<br />
(meer dan 50%) en liquiditeit (1,03). Dat zijn <strong>in</strong>dicatoren die<br />
kl<strong>in</strong>ken als een klok: <strong>ROC</strong> West-Brabant is f<strong>in</strong>ancieel gezond.<br />
De f<strong>in</strong>anciële Benchmark MBO (bijlage 3) bevestigt dat.<br />
Samenvattend<br />
Voor de versterk<strong>in</strong>g van de bedrijfsvoer<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen onze<br />
organisatie zijn veel stappen gezet. We wensen een hoge<br />
verandersnelheid maar zijn ons bewust van de bepalende<br />
factoren. Verder constateren we dat we op diverse langlopende<br />
zorgpunten aantoonbare stappen hebben gezet.<br />
Vooral door de stappen bij ATG en door de concentratie van<br />
het VMBO <strong>in</strong> het westelijk deel van de regio is onze<br />
exploitatie evenwichtiger dan afgelopen jaren.<br />
1.6 Dialoog en medezeggenschap <strong>in</strong> 2014<br />
De Raad van Bestuur ervaart <strong>in</strong> de kritische en<br />
gedreven opstell<strong>in</strong>g van de medezeggenschapsraden<br />
grote zorg vuldigheid. Wij respecteren dat en<br />
beschouwen dit als een verrijk<strong>in</strong>g voor het <strong>ROC</strong>.<br />
Al enkele jaren werken we b<strong>in</strong>nen ons <strong>ROC</strong> met een<br />
volledig <strong>in</strong>gerichte Ondernem<strong>in</strong>gsraad (OR) en onderdeelcommissies.<br />
Daarnaast hebben veel van onze scholen en<br />
colleges een Ouderraad en een Leerl<strong>in</strong>gen/Studentenraad,<br />
waarvan vertegenwoordigers <strong>in</strong> een centrale raad overleggen<br />
met de Raad van Bestuur.<br />
Huisvest<strong>in</strong>g<br />
In 2014 rondde <strong>ROC</strong> West-Brabant een drietal majeure<br />
projecten af, ruim b<strong>in</strong>nen de begrote kaders. Het betrof<br />
nieuwbouw voor Kellebeek College <strong>in</strong> Roosendaal en<br />
Praktijkschool <strong>in</strong> Breda en verbouw<strong>in</strong>g en uitbouw voor<br />
Steenspil <strong>in</strong> Halsteren.<br />
Op alle niveaus <strong>in</strong> onze organisatie heeft de medezeggenschap<br />
vorm gekregen. De daadwerkelijke <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van<br />
posities <strong>in</strong> vooral de Leerl<strong>in</strong>gen/Studentenraden en<br />
Ouderraden verloopt nogal eens moeizaam. We zijn van<br />
plan <strong>in</strong> 2015-2016 de opzet te evalueren en waar nodig te<br />
verbeteren.<br />
E<strong>in</strong>d 2014 stemde de Raad van Toezicht <strong>in</strong> met de bouw<br />
en het kaderbudget voor een nieuwe hoofdlocatie, evenals<br />
bijkomende verbouw<strong>in</strong>gen van bestaande locaties, voor<br />
Vitalis College <strong>in</strong> Breda. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen<br />
we dit f<strong>in</strong>ancieren uit al beschikbare liquiditeiten. Het pand<br />
komt uiterlijk 2018 gereed.<br />
Naast de meer formele medezeggenschapsfora hecht de<br />
Raad van Bestuur belang aan <strong>in</strong>formeel overleg en dialoog:<br />
zo leggen we met regelmaat een variëteit aan vragen voor<br />
aan ons digitale panel (waar<strong>in</strong> 300 medewerkers zijn<br />
vertegenwoordigd uit alle geled<strong>in</strong>gen van onze organisatie),<br />
is er een aantal keren per jaar een lunchgesprek met leerl<strong>in</strong>gen<br />
en studenten, is er maandelijks een kr<strong>in</strong>ggesprek met<br />
een onderwijsteam, is er jaarlijks overleg met het Presidium<br />
22
Change language