Geschäftsbericht 2002 Aditron AG - Rheinmetall AG

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Aditron AG
Corporate Governance
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat berät und überwacht
den Vorstand bei der Leitung des
Unternehmens regelmäßig. Er ist in
Entscheidungen von grundlegender
Bedeutung für das Unternehmen eingebunden.
Seine Tätigkeit ist durch
die Satzung und die Geschäftsordnung
des Aufsichtsrats geregelt.
Der Aufsichtsrat bestellt und entläßt
die Mitglieder des Vorstands. Eine
Altersgrenze für Vorstandsmitglieder
liegt bei 65 Jahren.
Der Aufsichtsrat hat einen Finanzausschuß
und einen Personalausschuß
gebildet. Der Finanzausschuß nimmt
zugleich die unter Ziffer 5.3.2 im
Deutschen Corporate Governance
Kodex niedergelegten Aufgaben des
Prüfungsausschusses (Audit Committee)
wahr. Vorsitzender beider Ausschüsse
ist jeweils der Vorsitzende
des Aufsichtsrats.
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
wird durch die Satzung festgelegt.
Sie enthält neben einer festen
eine erfolgsorientierte Vergütung und
trägt der Verantwortung und dem
Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder
sowie der wirtschaftlichen
Lage und dem Erfolg des Unternehmens
Rechnung.
Regelungen zur Erfassung und Meldung
von Interessenkonflikten hat
der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung
am 1. April 2003 verabschiedet.
Interessenkonfikte wurden nicht
gemeldet.
Im Berichtsjahr wurden Vorstandsund
Aufsichtsratsmitgliedern keine
Kredite oder Vorschüsse gewährt.
Transparenz
Aditron pflegt eine aktuelle und offene
Kommunikation mit allen Aktionären.
Selbstverständlich stehen allen Zielgruppen
die gleichen Informationen
zum selben Zeitpunkt zur Verfügung.
Über das Internet können sich auch
die Privatanleger zeitnah in deutscher
und in englischer Sprache über
aktuelle Entwicklungen und Termine
der Aditron AG informieren; dazu
gehören insbesondere Ad-hoc-
Mitteilungen, Pressemitteilungen,
Geschäftsberichte sowie die Satzung.
Der Plege der Internet-Seite
wird besondere Aufmerksamkeit
gewidmet.
Mit Inkrafttreten des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes
am 1. Juli 2002
müssen gemäß § 15a Wertpapierhandelsgesetz
die Mitglieder des Vorstands
und des Aufsichtsrats der
Aditron AG den Erwerb oder die Veräußerung
von Aditron-Aktien offenlegen.
Bis zum 7. April 2003 sind der
Aditron AG keine Meldungen zugegangen.
Mitteilungspflichtiger Besitz
nach Ziffer 6.6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex lag zum
7. April 2003 ebenfalls nicht vor.
Rechnungslegung und
Abschlußprüfung
Anteilseigner und Dritte werden
durch den Konzernabschluß und
während des Geschäftsjahres durch
Zwischenberichte informiert werden.
Der Konzernabschluß wird unter
Beachtung international anerkannter
Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellt.
Die Aditron AG strebt an, den Konzernabschluß
binnen 90 Tagen nach
Geschäftsjahresende nach Ende des
Berichtszeitraums zu veröffentlichen.
Die dazu erforderlichen Straffungen
des Ablaufs der Finanzberichterstattung
im mehrstufig aufgebauten
Aditron-Konzern werden
intensiv vorangetrieben.
Der Aufsichtsrat hat mit dem
Abschlußprüfer, der PwC Deutsche
Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,Frankfurt
am Main vereinbart, daß er
über Ausschluß- oder Befangenheitsgründe,
die während der Prüfung auftreten
und über alle für die Aufgaben
des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen
und Vorkommnisse,
die sich bei der Durchführung der
Abschlußprüfung ergeben, unverzüglich
unterrichtet wird. Des weiteren
wurde vereinbart, daß der Abschlußprüfer
den Aufsichtsrat informiert
bzw. im Prüfungsbericht vermerkt,
wenn er im Zuge der Abschlußprüfung
Tatsachen feststellt, die eine
Unrichtigkeit der vom Vorstand und
Aufsichtsrat nach § 161 AktG abgegebenen
Entsprechenserklärung zum
Kodex ergeben.