Geschäftsbericht 2002 Aditron AG - Rheinmetall AG

4
Aditron AG
Bericht des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2002 gab es auch
auf Seiten der Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat personelle Veränderungen:
Zum 30. Juni bzw. 30.
November 2002 schieden die Herren
Gebhard Sitzmann und Karlheinz
Paul nach langjähriger Tätigkeit aus
dem Gremium aus; ihnen gilt der
Dank für den konstruktiven Einsatz
im Interesse des Unternehmens und
die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Als gewählte Nachfolger rückten
Frau Rita Ziegler und Herr Hans-
Peter Haug für die restliche Amtszeit
der ausgeschiedenen Aufsichtsräte,
d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2004
beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates
nach. Nach der Ergänzungswahl
in der Sitzung am 6. September
2002 wurde Frau Rita Ziegler
als Nachfolgerin von Herrn Gebhard
Sitzmann in den Ausschuß gemäß
§ 27 Abs. 3 MitbestG delegiert.
Kontinuität im Vorstand
Herrn Dr. Michael Roesnick bestellte
der Aufsichtsrat im März 2002 durch
Beschlußfassung im schriftlichen
Umlaufverfahren mit Wirkung vom
1. Januar 2003 für weitere fünf Jahre
zum ordentlichen Mitglied des Vorstands
und Arbeitsdirektor der
Aditron AG. Des weiteren beschloß
der Aufsichtsrat am 5. April 2002,
Herrn Reinhard Sitzmann mit
sofortiger Wirkung für die restliche
Vertragslaufzeit, d.h. bis zum
31. Dezember 2005, zum ordentlichen
Mitglied des Vorstands der
Aditron AG zu bestellen.
Tätigkeitsschwerpunkte des
Aufsichtsrats in 2002
Hauptthemen der ersten Aufsichtsratssitzung
am 5. April 2002 waren
der Jahresabschluß und der Konzernabschluß
der Aditron AG, die Verabschiedung
der Tagesordnung der
Hauptversammlung und die Neuordnung
der betrieblichen Altersversorgung.
Im Vorfeld der ordentlichen Hauptversammlung
tagte der Aufsichtsrat
am 24. Mai 2002 und ließ sich über
die aktuelle Geschäftslage unterrichten.
Maßnahmen zur Anpassung der
Personalkapazität an die Auftragslage
und Auslastung der Geschäftseinheiten
wurden darüber hinaus
diskutiert.
In der Sitzung am 6. September
2002 ging es vor dem Hintergrund
der geplanten Veräußerung der Heimann
Systems GmbH um die zukünftige
strategische Ausrichtung des
Konzerns. Der Vorstand gab aus
unternehmerischer Sicht eine Standortbestimmung
zu Kompetenzfeldern,
strategischen Akzenten der
Geschäftspolitik und zur Marktpositionierung
des Konzerns. Der Aufsichtsrat
beschäftigte sich umfassend
mit den mit einer Veräußerung
des Geschäftsbereiches Heimann
Systems verbundenen strategischen
Weichenstellungen. Nach intensiven
Beratungen genehmigte er Verhandlungen
mit potentiellen Investoren
und ermächtigte den Vorstand, einen
Vertragsabschluß unter Gremienvorbehalt
durchführen zu können.
Einen weiteren thematischen Schwerpunkt
der gemeinsamen Beratungen
mit dem Vorstand bildeten die Gegebenheiten
und Entwicklungsperspektiven
bei der PAT. Der Aufsichtsrat
stimmte der geschäftsprozeßbezogenen
Weiterentwicklung der Strukturen
des Aditron-Konzerns und der
Straffung der Unternehmensbereiche
nach ausführlicher Darstellung durch
den Vorstand zu. Er stimmte zu, die
Einstellung einer kleineren Produktlinie
vorzubereiten und genehmigte
die Eingliederung des Produktbereiches
Baumaschinenelektronik in
die Hirschmann-Gruppe.
Beschlußgegenstand der Sondersitzung
am 30. September 2002 war
das Desinvestitionsvorhaben
Heimann Systems. Nach eingehender
Diskussion und unter Abwägung
aller Argumente und der Interessen
der Gesellschaft stimmte der Aufsichtsrat
der vom Vorstand vorgeschlagenen
Veräußerung der
Heimann Systems GmbH an die
britische Smiths Group plc, London
zu, womit die Neuorientierung der
Aditron-Gruppe auf die Bereiche
Automobilelektronik und Industrieelektronik
eingeleitet wurde.
Die letzte Sitzung des Jahres am
15. November 2002 stand ganz im
Zeichen der mittelfristigen Unternehmensplanung
des neu formierten
Aditron-Konzerns. Turnusgemäß
wurde die strategische und operative
Unternehmensplanung einschließlich
der Finanz-, Investitions- und
Personalplanung unter Berücksichtigung
der Annahmen zur wirtschaftlichen
Entwicklung der Folgejahre
behandelt.
Der Aufsichtsrat nahm die Unternehmensplanung
2003 bis 2007 zur
Kenntnis, genehmigte die darin
abgebildeten Strukturmaßnahmen
und stimmte dem vom Vorstand
aufgestellten Investitionsplan des
Jahres 2003 für die Aditron AG zu.
Prüfung und Feststellung des
Jahresabschlusses 2002
Der Jahresabschluß der Aditron AG
mit Lagebericht und der nach den
Grundsätzen der IAS und in entsprechender
Anwendung des § 292 a HGB
aufgestellte Konzernabschluß zum
31.12.2002 mit Konzernlagebericht
sowie der Bericht des Vorstandes
über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen sind unter
Einbeziehung der Buchführung von
der für das Geschäftsjahr 2002
durch die Hauptversammlung am
24. Mai 2002 zum Abschlußprüfer