Clariant Geschäftsbericht 2007

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Clariant Geschäftsbericht 2007
3.3 KREUZVERFLECHTUNGEN
Es bestehen keine Kreuzverflechtungen.
3.4 WAHL UND AMTSZEIT
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für maximal vier Jahre gewählt. Die
Wiederwahl ist möglich. Die Altersgrenze liegt bei 70 Jahren.
Verwaltungsrat erstmals gewählt gewählt bis
Roland Lösser 2000 2008
Peter Chen 2006 2010
Peter R. Isler 2004 2008
Klaus Jenny 2005 2009
Kajo Neukirchen 2004 2008
Tony Reis 1999 2009
Rudolf Wehrli 2007 2011
Jürg Witmer 2007 2011
3.5 INTERNE ORGANISATION
3.5.1 Aufgabenteilung
Präsident des Verwaltungsrates ist Roland Lösser. Vizepräsident ist Tony Reis.
3.5.2 Der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse
Der Verwaltungsrat ist laut Gesetz und Statuten das oberste Leitungsgremium des
Konzerns. Er besteht aus dem Präsidenten, einem oder mehreren Vizepräsidenten
und den übrigen Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder beträgt laut Statuten mindestens
sechs und höchstens zehn. Der Präsident und der oder die Vizepräsident /
-en bilden zusammen das Präsidium des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat
bildet aus seiner Mitte folgende Ausschüsse:
› Strategieausschuss
› Nominations- und Kompensationsausschuss
› Auditausschuss
› Technologie- und Innovationsausschuss
Der Verwaltungsrat (VR) wählt den Präsidenten, den oder
die Vizepräsidenten und die Mitglieder der Ausschüsse. Der
VR tritt mindestens einmal im Quartal zusammen. Auf Einladung
des Präsidenten können die Mitglieder der Konzernleitung
(KL) sowie weitere Mitarbeitende oder Dritte zu den
Sitzungen des VR als Berichts- oder Auskunftspersonen hinzugezogen
werden. Die Ausschüsse berichten dem VR über
Tätigkeit und Ergebnisse. Sie bereiten in den ihnen zugewiesenen
Arbeitsgebieten die Geschäfte des VR vor, haben aber
ausser bei unmittelbar drohender Gefahr keine Entscheidungskompetenzen,
es sei denn, dass solche ihnen ausdrücklich
zugeordnet werden. In solchen Fällen stimmen sie sich mit dem
Präsidenten ab. Die integrale Verantwortlichkeit des VR wird
durch die Ausschüsse nicht beeinträchtigt.
Das Präsidium (PR) besteht aus dem Präsidenten und dem
Vizepräsidenten. Es bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrates
vor. Das PR tritt nach Bedarf, mindestens aber vor jeder
Sitzung des VR zusammen. Das PR fasst bei Unaufschiebbarkeit
über Angelegenheiten Beschluss, für welche gemäss der
vorliegenden Geschäftsordnung der VR zuständig ist, sofern
dem PR die Einberufung einer ausserordentlichen Sitzung des
VR in einem Falle nicht opportun oder möglich erscheint. (Ausgeschlossen
bleiben die unentziehbaren Kompetenzen des VR
gemäss Art. 716a OR.) Seine Beschlüsse bedürfen der Einstimmigkeit
der anwesenden Mitglieder. In der Kompetenz des Präsidiums
liegen Investitionen bis zu CHF 20 Millionen.