Geschäftsbericht 2007 der BayWa AG

.D
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat der BayWa AG hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben
wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regel-
mäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Im Geschäftsjahr
2007 befasste er sich in vier gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand ausführlich mit
der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung, dem Geschäftsverlauf der einzelnen
Sparten, der Finanz- und Investitionsplanung, der personellen Ausrichtung, der Risiko-
situation sowie der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.
Zwischen den Sitzungen informierte der Vorstand schriftlich über Vorgänge von besonderer
Bedeutung. Darüber hinaus war der Vorsitzende des Aufsichtsrats laufend über
wesentliche Entwicklungen und bevorstehende Entscheidungen unterrichtet.
Um seine Aufgaben effizient wahrnehmen zu können, hat der Aufsichtsrat insgesamt fünf
Ausschüsse eingerichtet, die die Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie die zu behandelnden
Themen vorbereiten. In einzelnen Fällen wurden Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats
auf Ausschüsse übertragen.
Dem Prüfungsausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Nüssel und die
Aufsichtsratsmitglieder Erna Kurzwarth, Albrecht Merz und Stephan Götzl an. Vorsitzender
ist Albrecht Merz. Der Prüfungsausschuss tagte im Berichtsjahr zweimal. Er erörterte
in Gegenwart des Abschlussprüfers sowie des Vorsitzenden des Vorstands und des Leiters
der Finanzen in seiner Sitzung am 25. März 2008 die Jahresabschlüsse der BayWa AG
und des Konzerns, die Prüfberichte sowie den Gewinnverwendungsvorschlag. Weitere
Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers,
die Erteilung der Prüfungsaufträge, die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte
und des Prüfungshonorars sowie die Beurteilung der Risikolage und des bestehenden
Risikomanagementsystems.
Dem Vorstandsausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Nüssel, Albrecht
Merz und Erich Schaller an.
Er tagte im Berichtsjahr dreimal. Tätigkeitsschwerpunkte waren Personalangelegenheiten
der Vorstandsmitglieder und die Vorauswahl von Kandidaten für den Vorstandsvorsitz.
Des Weiteren überprüfte der Ausschuss die Vergütung der Vorstandsmitglieder und erteilte
in Einzelfällen seine Zustimmung zur Übernahme externer Mandate durch Mitglieder
des Vorstands.
In der Aufsichtsratssitzung am 14. November 2007 wurde dem Vorstandsausschuss
die Nominierung von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner übertragen. In dieser
Funktion unterbreitet er dem Aufsichtsrat Vorschläge für mögliche Kandidaten für dessen
Wahlvorschläge an die Hauptversammlung zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten.
Dem Ständigen Ausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Nüssel, Ernst
Kauer, Dr. E. Hartmut Gindele, Dr. Christian Konrad, Erich Schaller, Klaus Auhuber und
Gunnar Metz an.