Geschäftsbericht 2007 der BayWa AG

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.C AUF EINEN BLICK >> FÜHRUNGS- UND KONTROLLSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS > ZUSÄTZLICHE ANGABEN > KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ > WERTPAPIER- GESCHÄFTE > ENTSPRECHENSERKLÄRUNG
.A UNTERNEHMENSPROFIL .B GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2007 .C AUS DEM BayWa-KONZERN .D KONZERNABSCHLUSS Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus Festvergütung und variablem Anteil zusammen. Transparenz durch regelmäßige und zeitnahe Kommunikation über die Geschäftsentwicklung. CORPORATE GOVERNANCE KONZERNBETEILIGUNGEN DIE BayWa-AKTIE IM BLICKPUNKT: INNOVATION .57 Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) befasst sich vor allem mit den Vorlagen der Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und be- reitet die Feststellung durch den Aufsichtsrat vor. Der Aufsichtsrat achtet darauf, dass die Ausschussmitglieder unabhängig und mit den besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den internen Kontroll- verfahren vertraut sind. Der gesetzlich vorgeschriebene Vermittlungsausschuss tritt nach dem Mitbestimmungsgesetz nur zusammen, wenn bei der Abstimmung über die Bestellung oder Abberufung eines Vorstandsmitglieds im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird. Z U S ÄT Z L I C H E A N G A B E N G E M Ä S S D E N B E S T I M M U N G E N D E S D E U T S C H E N C O R P O R AT E G OV E R N A N C E KO D E X Vergütung der Vorstandsmitglieder Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus einer Festvergütung und einem variablen Anteil zusammen. Die Struktur des Vergütungssystems wird vom Aufsichtsrat regelmäßig überprüft. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen aus einem festen Jahresgehalt und üblichen Nebenleistungen, die im Wesentlichen aus dem nach steuerlichen Richtlinien anzusetzenden Wert für die Dienstwagennutzung bestehen. Die erfolgsbezogene Komponente misst sich am geschäftlichen Erfolg des Unternehmens und dem Erreichen individueller, jährlich neu definierter Ziele. Aktienoptionen bestehen nicht. Darüber hinaus existieren Pensionszusagen für die Mitglieder des Vorstands. Die Gesamtbezüge des Vorstands betragen 5,2 Mio. Euro (davon 1,6 Mio. Euro variabel). Den Pensionsrückstellungen wurde ein Betrag von 1,0 Mio. Euro zugeführt. Für die Festlegung der Vorstandsvergütung im Einzelnen ist der Vorstandsausschuss des Aufsichtsrats zuständig, der die angemessene Vergütung bestimmt. Vergütung des Aufsichtsrats Die Vergütung des Aufsichtsrats orientiert sich an der Verantwortung und am Tätigkeits- umfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage und dem Erfolg des Konzerns. Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats ist am Ende des Corporate Governance- Berichts unter Punkt 3 „Individualisierte Darstellung der Aufsichtsratsvergütung“ beschrieben. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats belaufen sich auf 0,3 Mio. Euro (davon 0,1 Mio. Euro variabel). KOM M U N I K AT I O N U N D T R A N S PA R E N Z Die BayWa kommuniziert regelmäßig und zeitnah über die Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage. Im Rahmen der Investor Relations-Arbeit werden regelmäßig Veranstaltungen mit Analysten und institutionellen Anlegern abgehalten. Darüber hinaus finden Telefonkonferenzen für Analysten statt. Die entsprechenden Termine sind im Finanzkalender veröffentlicht. Über aktuelle Entwicklungen wird in Form von Pressemitteilungen und – soweit erforderlich – durch Ad-hoc-Meldungen berichtet. Sämtliche Informationen werden auch auf der Internetseite unter www.baywa.de bereit gestellt. A K T I O N Ä R E U N D H AU P T V E R S A M M LU N G Die Organisation und Durchführung der jährlichen Hauptversammlung der BayWa AG erfolgt mit dem Ziel, sämtliche Aktionäre vor und während der Veranstaltung schnell und
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Seite 17 und 18: * DAS STRASSENNETZ DEUTSCHLANDS IST
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Seite 30 und 31: .B ENTWICKLUNG DES KONZERNSEGMENTS
Seite 32 und 33: .B AUF EINEN BLICK >> GUTES VORJAHR
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Seite 42 und 43: .B Die Vergütung des Vorstands set
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Seite 46 und 47: .B Konzern steht mit anderen Untern
Seite 48 und 49: .B BayWa-Agrarhandel plant auch in
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