Geschäftsbericht 2007 der BayWa AG

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Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus
einer Festvergütung und einem variablen
Anteil zusammen.
Die Gesamtbezüge des Konzernvorstands der
BayWa AG betragen 5,2 Mio. Euro.
Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats belaufen
sich auf 0,3 Mio. Euro.
stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu nominal 4 547 978,24 Euro
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender vinkulierter Stückaktien zu erhöhen.
Dies geschieht gegen Bareinlage an Mitarbeiter der BayWa AG und der mit ihr im Sinne
des §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zu Erwerbspreisen von mindestens
50 Prozent des bei Ausübung der Ermächtigung festgestellten Kurses.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. April 2011 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu nominal 12 500 000 Euro
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender vinkulierter Stückaktien gegen Sacheinlagen
zu erhöhen.
Der Vorstand besitzt keine Ermächtigung der Hauptversammlung zum Rückkauf von
Aktien. Vereinbarungen im Sinne des § 289 Abs. 4 Nr. 8 und 9 HGB bestehen nicht.
V E R G Ü T U N G S B E R I C H T
Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Vorstandsausschuss des Aufsichtsrats
zuständig. Die Struktur des Vergütungssystems wird vom Aufsichtsrat regelmäßig über-
prüft. Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus einer Festvergütung und einem vari-
ablen Anteil zusammen. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen aus einem festen
Jahresgehalt und üblichen Nebenleistungen, die im Wesentlichen aus dem nach steuerlichen
Richtlinien anzusetzenden Wert für die Dienstwagennutzung bestehen.
Die erfolgsbezogene Komponente misst sich am geschäftlichen Erfolg des Unternehmens
und dem Erreichen individueller, jährlich neu definierter Ziele. Aktienoptionen bestehen
nicht. Darüber hinaus existieren Pensionszusagen für die Mitglieder des Vorstands. Die
Gesamtbezüge des Konzernvorstands der BayWa AG betragen 5,2 Mio. Euro (Vorjahr:
6,2 Mio. Euro), davon 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro) variabel. Der Anteil der
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen beträgt 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 Mio.
Euro).
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird nicht individualisiert, sondern, aufgeteilt
nach fixen und variablen/erfolgsorientierten Bezügen, jährlich im Anhang des Jahresabschlusses
ausgewiesen. Ein entsprechender Hauptversammlungsbeschluss laut § 286
Abs. 5 HGB wurde gefasst (Kodex-Ziffer 4.2.4). Vergütungskomponenten mit langfristiger
Anreizwirkung wie Aktienoptionen oder vergleichbare Gestaltungen bestehen nicht.
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird nicht individualisiert, sondern, aufgeteilt
nach festen und erfolgsorientierten Bezügen, jährlich im Corporate Governance-Bericht
ausgewiesen (Kodex-Ziffer 5.4.7 Abs. 3).
Die Höhe der Vergütung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder wurde durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 31. Mai 2007 neu festgelegt. Demnach erhält jedes Aufsichtsratsmitglied
neben dem Ersatz seiner Auslagen eine feste jährliche Vergütung von
8 000 Euro, ferner eine veränderliche Vergütung von je 250 Euro für jeden von der
Hauptversammlung beschlossenen Bardividendenanteil von 0,01 Euro je Aktie, der über
einen Gewinnanteil von 0,10 Euro je Aktie hinaus an die Aktionäre ausgeschüttet wird.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte und der Stellvertreter das Anderthalbfache
der vorgenannten Beträge. Für die Ausschusstätigkeit wird eine feste jährliche
Vergütung von 2 000 Euro bezahlt. Die Vorsitzenden erhalten jeweils das Doppelte.
Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats belaufen sich auf 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio.
Euro), davon 0,1 Mio. Euro variabel (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro).