Geschäftsbericht 2007 der BayWa AG

.A UNTERNEHMENSPROFIL .B GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2007 .C AUS DEM BayWa-KONZERN .D KonzErnabschluss
Er ist im Berichtsjahr zweimal zusammengetreten. Er widmet sich hauptsächlich der
ausführlichen Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen und Themen im Zusammenhang
mit Corporate Governance. In der Sitzung am 13. November 2007 wurde der Ausschuss
durch den Leiter „Interne Revision“ umfassend über das Anti-Fraud-Management der
BayWa informiert.
Dem Kredit- und Investitionsausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred
Nüssel und die Aufsichtsratsmitglieder Ernst Kauer, Stephan Götzl, Michael Hülmbauer,
Martin Linseisen, Theo Bergmann und Werner Waschbichler an. Er tagte im Berichtsjahr
zweimal. Der Ausschuss überwacht die Investitionstätigkeit und überprüft die Kredit-
gewährungen entsprechend der ihm übertragenen Befugnisse.
Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitBestG, dem der Aufsichtsratsvor-
sitzende Manfred Nüssel und die Mitglieder Ernst Kauer, Martin Linseisen und Bernhard
Winter angehören, musste im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht einberufen werden.
Die Besetzung des Aufsichtsrats und der fünf Ausschüsse blieb im abgelaufenen
Geschäftsjahr unverändert.
Die Ausschussvorsitzenden haben in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich über die
Arbeit der Ausschüsse berichtet.
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ERKLÄRUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER
BILANZ/GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS
AUFSTELLUNG ERFASSTE ERTRÄGE/
AUFWENDUNGEN
KAPITALFLUSSRECHNUNG
KONZERNANHANG
BESTÄTIGUNGSVERMERK
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
FINANZKALENDER 2008
IMPRESSUM
In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der
Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Die zustimmungsbedürftigen Maßnahmen wurden
geprüft und die erforderlichen Beschlüsse sowohl in den Sitzungen als auch im Umlaufverfahren
gefasst.
Interessenkonflikte in der Person einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse
sind nicht aufgetreten.
Der Aufsichtsrat beschäftigt sich regelmäßig mit der Corporate Governance, die eine
bedeutende Grundlage für den Erfolg der BayWa AG darstellt. Er setzt sich regelmäßig
mit dem Corporate Governance Kodex und dessen Umsetzung auseinander. Die Ent-
sprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der BayWa AG gemäß § 161 AktG
wurde in der Aufsichtsratssitzung am 14. November 2007 gemeinsam verabschiedet und
ist innerhalb des Corporate Governance-Berichts abgedruckt sowie auf der Internetseite
der BayWa AG zugänglich gemacht.
Der Aufsichtsrat hat auch die Effizienz seiner eigenen Arbeit im Aufsichtsrat und in den
Ausschüssen überprüft. Verbesserungen in der Zusammenarbeit betrachtet er als permanenten
kontinuierlichen Prozess.
Der Jahresabschluss der BayWa AG und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007
sowie der Lagebericht der BayWa AG und des Konzerns sind von der Deloitte & Touche
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen worden. Dem Ergebnis dieser Prüfungen
stimmte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 26. März 2008 zu.