Memoria Annual 2008 - STEF-TFE

MEMORIA ANUAL 2008
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
VENTA DE ACCIONES POR LOS DIRIGENTES Y OPCIONES
EJERCIDAS
En conformidad con lo dispuesto por el artículo L.621-
18-2 del Código Monetario y Financiero, se precisa que,
en abril de 2008, el Sr. Jolivet ejerció 7.632 opciones de
compra de acciones del primer tramo del Plan 2.
COTIZACIÓN BURSÁTIL
Entre el 2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de
2008, el valor de la acción fluctuó entre 27,59 €, valor
más bajo, y 52,38 €, valor más alto.
En el mismo periodo, la media de acciones negociadas
diariamente se elevó a 6.018. El valor medio anual de la
acción es de 40,805 €, o sea una disminución del 21,06%
respecto al valor medio de 2007.
MODIFICACIONES ESTATUTARIAS
Puesto que la ley de modernización de la economía de 4
de agosto de 2008 suprime la obligación para los
administradores de poseer acciones de la sociedad, llamadas
“acciones de garantía”, salvo disposiciones específicas de
los estatutos al respecto, se propone suprimir el artículo
11 “Consejo de administración”, apartado 2: “Cada administrador
debe ser accionista y titular de una acción. Esta
disposición no se aplica al asalariado accionista nombrado
administrador por este concepto”.
Por otra parte, para cumplir con las prescripciones legales en
virtud de las cuales las modalidades de nombramiento del
administrador representante de los asalariados accionistas
deben figurar en los estatutos de la sociedad, se propone
añadir un nuevo apartado 2 al artículo 11, precisando las
modalidades de nombramiento de un candidato asalariado
accionista al cargo de administrador.
Estas modalidades se resumen de la siguiente forma: el
candidato es nombrado por el consejo de vigilancia de un
fondo común de inversión invertido en acciones de la
empresa si el derecho de voto asociado a las acciones que
posee el asalariado es ejercido por éste o se selecciona
entre los empleados según una consulta si el derecho de
voto es ejercido directamente por éstos.
Las actas de la decisión del consejo de vigilancia y/o de la
comisión electoral se transmiten a continuación al consejo de
administración, que somete a la junta general de accionistas
la(s) candidatura(s) que haya(n) obtenido el mayor número
de votos.
Para evitar los cargos vacantes, en caso de que el administrador
nombrado no pueda ejercer su mandato hasta la fecha
fijada, se ha previsto un principio de cooptación.
EVOLUCIÓN DEL PERÍMETRO - ADQUISICIÓN DE PARTICI-
PACIONES Y TOMAS DE CONTROL DURANTE EL EJERCICIO
Creación de sociedades
Durante el ejercicio 2008, el Grupo creó:
• Una sociedad marítima: SNC Navale STEF-TFE destinada a
la construcción y la explotación de un nuevo buque.
• Tres sociedades inmobiliarias: SNC Gap Plan de Lardier,
S N C R e i m s l a Po m p e l l e e I m m o s t e f N e w To r r e j o n
(sociedad filial de SDF Ibérica).
• Siete sociedades consagradas a la actividad “Productos
del mar”: Tradimar Arras, Tradimar Metz, Tradimar Nantes,
Tradimar Nior t, Tradimar Rennes, Tradimar Rung is y
Tradimar Logística del Mar (sociedad filial de SDF Ibérica).
• Una sociedad en el grupo Cavalieri: SLF Sicilia.
Reestructuraciones internas en Francia y los otros países europeos
• Transmisiones universales de patrimonio de la sociedad
Méledo Bretagne a la sociedad TF E Vannes y de la
sociedad Transports frigorifiques du Maine a la sociedad
TFE Le Mans.
• Absorción de las sociedades SDF Galicia y SDF País Vasco
por SDF Ibérica.
Adquisición de participaciones
• Adquisición del resto del capital del grupo de transporte
italiano Cavalieri (aumento de la participación del 90%
al 100%).
• Adquisición de una participación del 49%, mediante
aumento de capital, en la sociedad Stefover Tunisie a través
de la sociedad Stefover.
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