Memoria Annual 2008 - STEF-TFE

INFORME ANUAL 2008
INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE
LOS TRABAJOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SOBRE EL CONTROL INTERNO
Con arreglo a lo dispuesto por el artículo L 225-37 del código
de comercio francés, el objetivo de este documento es informar
sobre las condiciones de preparación y organización de los
trabajos del consejo de administración y sobre los procedimientos
de control interno adoptados por la Sociedad.
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Funcionamiento del consejo de
administración y gobierno de empresa
Dirección General
El presidente del consejo de administración organiza y dirige
los trabajos del consejo de administración, e informa a la
junta general.
Con arreglo a lo dispuesto por el artículo L 225-51-1 del
código de comercio francés, el consejo de administración
decidió no disociar las funciones de presidente y de director
general.
Por tanto, el presidente del consejo de administración,
Francis Lemor, asume también la dirección general de la
Sociedad.
Dos directores generales delegados, Bernard Jolivet (igualmente
vicepresidente) y Jean-Charles Fromage, asisten al
Presidente Director General en todo lo relativo a la dirección
del Grupo.
El director general goza de los más amplios poderes para
actuar en todas las circunstancias en nombre de la Sociedad,
ejerce estos poderes dentro del límite del objeto social y a
reserva de los poderes que corresponden expresamente a las
juntas de accionistas y al consejo de administración.
Composición del consejo de administración
El consejo de administración está compuesto por 15 miembros:
13 personas físicas y 2 personas jurídicas.
• Francis LEMOR, Presidente Director General
• Bernard JOLIVET, Vicepresidente, Director General delegado
• Jean-Charles FROMAGE, Director General delegado
• Gilles BOUTHILLIER
• Henri BOUVATIER
• Alain BREAU
• Xavier du TERRAIL
• Eric GIUILY
• Christian GUILBERT
• Emmanuel HAU
• Robert de LAMBILLY
• André NADIRAS
• Dominique NOUVELLET
• AGF Vie, representada por RICHES
• ATLANTIQUE PARTICIPATIONS, representada por François
de COSNAC
Reglamento interno del consejo de administración
Durante la reunión del 28 de enero de 2009, el consejo de
administración precisó su marco de funcionamiento adoptando
un reglamento interno. Cabe señalar que, hasta la
fecha, el consejo de administración de STEF-TFE se regía por
reglas de funcionamiento que, aunque establecidas sólidamente,
no se habían formalizado nunca.
El reglamento interno de STEF-TFE organiza el funcionamiento
del consejo de administración en el marco legislativo
y reglamentario aplicable a la Sociedad. Asimismo, determina
los perímetros de responsabilidad del consejo de administración
y de sus miembros, el modo de funcionamiento del
consejo de administración, del comité de auditoría y del
comité de remuneraciones y nombramientos y, por último,
la carta del administrador.
Por otra parte, integra igualmente las disposiciones de la
resolución N° 2008-1278 de 8 de diciembre de 2008 relativas
a la composición y a las atribuciones del comité de auditoría.
Puesto que el consejo de administración consecutivo a la
junta general de accionistas del 13 de mayo de 2009
determinará la composición de los comités con arreglo a
los criterios del reglamento interno, su entrada en vigor
comenzará a partir de esta fecha.
Código de gobierno de empresa de la Sociedad
El reglamento interno adoptado se inspira en las recomendaciones
del informe de la AFEP-MEDEF actualmente en
vigor, completado por recomendaciones relativas a la remuneración
de los dirigentes mandatarios sociales de las sociedades
que cotizan en bolsa del 6 de octubre de 2008. Estas
recomendaciones constituyen el código de gobierno de
empresa que la sociedad ha elegido como referencia para
elaborar el presente informe sobre el control interno en
virtud de la ley de 3 de julio de 2008 que transpone
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