Memoria Annual 2008 - STEF-TFE

INFORME ANUAL 2008
INFORME DEL PRESIDENTE
comité para integrar misiones en materia de planes incitativos
de accionariado de los dirigentes y empleados. Esta
última atribución estaba anteriormente a cargo de un comité
ad-hoc, que no se ha reunido desde la última atribución de
stock-options realizada en 2003. El comité se pronunciará
igualmente sobre la calificación de administradores independientes
si se producen modificaciones en el consejo de
administración.
PRINCIPIOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA REMUNE-
RACIÓN DE LOS MANDATARIOS SOCIALES.
La determinación de la remuneración de los dirigentes mandatarios
sociales de la Sociedad compete al consejo de administración,
que toma sus decisiones previa consulta del
comité de remuneraciones de los mandatarios sociales.
El comité se reúne generalmente una vez al año (antes de la
reunión del consejo de administración del mes de diciembre)
para examinar los elementos que componen la remuneración
de los dirigentes mandatarios sociales.
Los miembros del comité determinan la parte fija y variable
de la remuneración de los dirigentes mandatarios sociales.
Con este fin, el comité se apoya en criterios cualitativos y
cuantitativos, basándose en los resultados globales del Grupo
y en elementos objetivos de comparación.
En relación con las remuneraciones diferidas de los dos
directores generales delegados, con el fin de cumplir con lo
dispuesto por el artículo L. 225-42-1 del código de comercio
francés que subordina el pago de remuneraciones diferidas a
ciertas condiciones de resultados, el consejo de administración
de la Sociedad, a propuesta del comité de remuneraciones,
decidió el 26 de marzo de 2008 condicionar, para el
ejercicio de 2008, el beneficio de un preaviso de ruptura que
exceda la duración convencional y el pago de la parte de
indemnización por cese que exceda la indemnización
convencional de despido a un aumento de la cifra de ventas
y del resultado de operación consolidado equivalente como
mínimo al 3%.
Estos compromisos fueron aprobados por la junta general de
accionistas de la Sociedad del 14 de mayo de 2008. Las
indicaciones relativas a los elementos de remuneración de
los dirigentes mandatarios sociales figuran en el informe
de gestión del consejo de administración.
Participación en las juntas generales de accionistas
La participación de los accionistas en las juntas generales se
efectúa en las condiciones previstas por la ley y por lo
dispuesto en los artículos 18 y 19 de los estatutos de la
Sociedad.
Disposiciones estatutarias relativas al cambio de control
Con el fin de cumplir con las prescripciones legales, se indica
que los estatutos de la Sociedad no contienen disposiciones
que podrían retardar, diferir o impedir un cambio de control.
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Procedimientos de control interno
Uno de los objetivos asignados generalmente al control
interno es prevenir y controlar los riesgos inherentes a la actividad
de la empresa y los riesgos de errores o fraudes, en
particular en el ámbito contable y financiero. Como todos los
sistemas de control, el sistema de control interno no puede
garantizar de forma absoluta la eliminación total de estos
riesgos.
Los procedimientos de control interno vigentes en STEF-TFE están
destinados a:
• Velar por la conformidad de la gestión, de la realización de
las operaciones y del comportamiento del personal con el
marco definido por los órganos sociales, las leyes y los
reglamentos aplicables, los valores, normas y reglas
internas de la empresa.
• Verificar la fiabilidad de la información contable y financiera
y de los datos de gestión.
1. Perímetro del control interno
El control interno cubre el perímetro de consolidación del
Grupo.
La continuación de la estructuración del Grupo permite
reforzar el control interno gracias a una mayor eficacia de la
gestión de las actividades.
En 2008, se finalizó la reorganización completa del sector
logística y las actividades de almacenamiento frigorífico y
servicios logísticos son ejercidas actualmente por doce
sociedades que dependen de un solo holding, STEF.
STEF-TFE se presenta por tanto como un holding, encargado
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