Memoria Annual 2008 - STEF-TFE

INFORME ANUAL 2008
INFORME DEL PRESIDENTE
la directiva comunitaria 2006/46/CE de 14 de junio de
2006.
No obstante, la Sociedad decidió no seguir, stricto sensu,
algunas recomendaciones del código AFEP-MEDEF por no
considerarlas oportunas o adaptadas a su modo de organización
y funcionamiento, teniendo en cuenta principalmente
la composición de su accionariado.
El código AFEP-MEDEF recomienda que la proporción de
administradores independientes en el consejo de administración
sea como mínimo de un tercio en las sociedades con
accionariado de control. La Sociedad resolvió prestar atención
a la representación de todos sus accionistas en el consejo de
administración y toma en consideración los intereses de cada
uno de forma equilibrada. El consejo de administración de la
Sociedad integra tres administradores independientes según
los criterios del informe Bouton y cuatro según la propia
apreciación de la Sociedad. Por tanto, la Sociedad considera
que los intereses de los accionistas están equitativamente
representados.
Estos principios también son válidos para la composición del
comité financiero y del comité de remuneraciones, cada uno
de los cuales integra por lo menos un administrador independiente.
La Sociedad considera que estos principios permiten
respetar los criterios de independencia y eficacia del funcionamiento
de estos órganos. Al examinar la composición y
la ampliación de las funciones del comité financiero se
emprenderá una reflexión para transformarlo en comité de
auditoría, con arreglo a las disposiciones reglamentarias del 8
de diciembre de 2008. Esto es válido igualmente para las
atribuciones del comité de remuneraciones, cuyas funciones
se ampliarán como se indica más adelante.
La duración del mandato de los administradores es de seis
años, duración máxima prevista por la ley. La sociedad considera
que la estabilidad de su accionariado no justifica un
mandato de duración inferior.
El consejo de administración del 10 de diciembre de 2008
se pronunció sobre las recomendaciones de la AFEP-MEDEF
relativas a la remuneración de los dirigentes mandatarios
sociales y declaró aceptar el principio de estas recomendaciones.
La recomendación relativa a la ruptura del contrato
de trabajo no se aplica al Presidente Director General, puesto
que no está vinculado a la Sociedad por un contrato de
trabajo y es retribuido exclusivamente en concepto de su
mandato social. Por su parte, los directores generales están
excluidos del marco de la recomendación en relación con
este punto.
En cuanto a las indemnizaciones por cese de los dirigentes
mandatarios sociales, el consejo de administración consideró
que las indemnizaciones establecidas, que fueron aprobadas
por la junta general de accionistas, eran razonables. El
consejo de administración constató que la política de
remuneración de los dirigentes mandatarios sociales es el
resultado de una profunda reflexión basada en criterios
objetivos, perfectamente coherente con la política salarial
aplicada en todo el grupo.
PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1. Organización de los trabajos del consejo de administración
El presidente del consejo de administración convoca el
consejo con la frecuencia que considere oportuna, en
función del interés social.
El calendario previsional de las reuniones del año siguiente
se fija al final del ejercicio. Las reuniones programadas son
cuatro y las siguientes son optativas en función de los
temas sobre los que tengan que tomarse decisiones.
Todas las reuniones del Consejo de Administración dan
lugar a la convocatoria de cada administrador, que se envía
unos quince días antes de la reunión. Con la convocatoria se
envía el orden del día del consejo de administración y el
proyecto de actas de la reunión anterior. Varios días antes de
la reunión del consejo de administración (generalmente
cinco días francos), se envía a cada administrador la documentación
relativa a los principales temas del orden del día.
Igualmente, los administradores de la Sociedad reciben cada
mes, en forma de datos mensuales y acumulados, los
resultados de operación de STEF-TFE del mes anterior,
comentados por el Presidente.
Los estatutos y el reglamento interno del consejo de
administración determinan las modalidades de participación
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