Memoria Annual 2008 - STEF-TFE

INFORME ANUAL 2008
INFORME DEL PRESIDENTE
de los administradores por videoconferencia en las reuniones
del consejo de administración. Los temas que pueden
abordarse y las decisiones tomadas mediante este modo
de par ticipación se rigen por los textos leg islativos y
reglamentarios aplicables.
El índice de participación global de los administradores en las
reuniones del consejo de administración en 2008 fue del
80%, un índice idéntico al de 2007.
2. Trabajos del consejo de administración
El consejo de administración se reunió 6 veces durante el
ejercicio 2008: el 30 de enero, el 26 de marzo, el 14 de
mayo, el 10 de junio, el 27 de agosto y el 10 de diciembre
de 2008.
Los primeros resultados procedentes del reporting del año
anterior y los elementos del presupuesto del año en curso se
examinan tradicionalmente a finales de enero/principios de
febrero.
En marzo y finales de agosto, las reuniones se consagran
principalmente a la formulación de las cuentas anuales y
semestrales.
En 2008, el consejo de administración se reunió excepcionalmente:
• El 14 de mayo, tras la junta general de accionistas para pronunciarse
sobre la renovación del mandato del vicepresidente,
director general delegado. Asimismo, fijó los principios
de una emisión, por STEF-TFE, de obligaciones con
bonos de suscripción o de adquisición de acciones
(OBSAAR) por un valor de unos 100 M€.
• El 10 de junio, para emitir 100.000 OBSAAR al precio unitario
de 1.000 €, lo que corresponde a un empréstito de obligaciones
de un valor nominal de 100.000.000 €, con mantenimiento
del derecho preferente de suscripción, con la
condición suspensiva de obtener el visto bueno de la AMF
(Autorité des Marchés Financiers, equivalente francés de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España),
otorgando poder al Presidente Director General para reducir
el precio unitario de emisión de cada OBSAAR y modificar su
número consecuentemente dentro de los límites del empréstito
de obligaciones.
En diciembre, el consejo examina tradicionalmente la situación
respecto a la proyección presupuestaria reactualizada.
En cada reunión del consejo se analiza la situación resultante
del reporting del mes anterior.
El consejo de administración solicita la opinión de dos comités
especializados creados en su seno, según los principios
de gobernanza en la materia.
COMITÉS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1. Comité financiero
El comité financiero está compuesto por un representante de
cada uno de los grandes accionistas de STEF-TFE (AGF e
Invesfroid), y por Emmanuel Hau, o sea un total de 3 personas,
además del vicepresidente director general delegado de
STEF-TFE, el director financiero y el director contable.
El comité financiero se reúne antes de cada reunión del
consejo de administración destinado a examinar los estados
c o n t a b l e s y p r e s u p u e s t a r i o s . E n e s t a o c a s i ó n , s e l e
comunican los datos contables y financieros que serán
presentados durante la reunión del consejo de administración
y procede a su análisis. Los auditores de cuentas
asisten, de ser necesario, a estas reuniones. El comité
financiero puede escuchar a cualquier responsable (finanzas
– contabilidad – control de gestión – auditoría).
Durante el año 2009, en virtud de la resolución N° 2008-
1278 de 8 de diciembre de 2008, el comité financiero
tendrá las competencias de un comité de auditoría, puesto
que sus atribuciones se ampliarán al seguimiento del control
interno y el análisis de los riesgos. El comité financiero
incluirá un miembro independiente con arreglo a los criterios
de su reglamento, competente en el ámbito contable y
financiero.
2. Comité de remuneraciones de los mandatarios sociales
Este comité, compuesto por los administradores designados
por el consejo de administración (los Srs. Bouthillier,
Bouvatier y Riches), está encargado de determinar la
remuneración del presidente director general y de los
directores generales delegados. El presidente director general
participa en las reuniones del comité para determinar la
remuneración de los directores generales delegados.
A mediados de 2009, se ampliarán las atribuciones de este
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