Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

More documents

Recommendations

Info

Explicación de las reglasEl Reglamento del Consejo establece los supuestos en que los Consejeros puedan solicitar la convocatoria del Consejo ola inclusión de puntos en el orden del día, sin restringir esta faculta exclusivamente a los Consejeros independientes.Así, el artículo 9.2 del Reglamento establece que un tercio de los miembros del Consejo podrá pedir, con una antelaciónmínima de seis días a la fecha de celebración de la reunión del Consejo, la inclusión de los puntos que a su juicio seaconveniente tratar.Por su parte, el artículo 9.5 del Reglamento señala que el Consejo de Administración podrá deliberar y adoptar acuerdossobre las cuestiones contenidas en el orden del día y también sobre aquéllas que la totalidad de los Consejeros, presenteso representados, estén conformes en tratar.Igualmente, el artículo 25.2 .b) establece que el Consejero deberá instar la reunión de los órganos sociales a quepertenezca cuando así lo considere oportuno en función del interés social, proponiendo los puntos del Orden del Día queconsidere adecuados.Finalmente, el artículo 33.1 señala que cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad,en todo caso se designará de entre los Consejeros no ejecutivos un Vicepresidente que estará facultado para solicitar laconvocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, que podrá organizar reuniones decoordinación entre consejeros no ejecutivos y que dirigirá el proceso de evaluación del Presidente.B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:NOIndique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórumde asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:Descripción del acuerdo :Acuerdos de delegación de facultades en la Comisión Ejecutiva y en el Consejero Delegado y de designación de los administradores quehayan de ocupar tales cargos.Quórum %Quorum de asistencia: dos terceras partes de los componentes del Consejo. 66,66Tipo de mayoría %Estos acuerdos se adoptarán por mayoría de las dos terceras partes de los componentes del Consejo. 66,66Descripción del acuerdo :Acuerdos ordinariosQuórum %Quorum de asistencia: la mitad más uno de los Consejeros que componen el Consejo. 51,0027
Tipo de mayoría %Estos acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros, presentes o representados, en cadasesión.51,00B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombradopresidente.NOB.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:SIMaterias en las que existe voto de calidadTodas.B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:NOEdad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero0 0 0B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejerosindependientes:NONúmero máximo de años de mandato 0B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativasadoptadas para corregir tal situaciónExplicación de los motivos y de las iniciativasLos nombramientos de los miembros del Consejo se realizan sin atender al sexo del candidato, por lo que no existe en laSociedad ningún tipo de discriminación, ni positiva, ni negativa, en la elección de los Consejeros.28
Page 1:
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIO
Page 4 and 5:
EBRO PULEVA, S.A.BALANCES DE SITUAC
Page 6 and 7:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE INGRESO
Page 8 and 9:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE FLUJOS
Page 10 and 11:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51: EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
Page 62 and 63: EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
Page 74 and 75: INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATI
Page 76 and 77: Nombre o denominación social del a
Page 78 and 79: Tipo de relación :SocietariaBreve
Page 80 and 81: - Que el valor nominal de las accio
Page 82 and 83: Nombre odenominación socialdel con
Page 84 and 85: Nombre o denominación delconsejero
Page 86 and 87: Nombre o denominación social del c
Page 88 and 89: Nombre o denominación social conse
Page 90 and 91: Explicación de las reglaspara con
Page 92 and 93: c) Remuneración total por tipolog
Page 94 and 95: Proceso para establecer la remunera
Page 96 and 97: B.1.17 Indique, en su caso, la iden
Page 98 and 99: Nombre o denominación social del c
Page 102 and 103: Explicación de los motivos y de la
Page 104 and 105: Procedimiento de nombramiento y ces
Page 106 and 107: auditoría/Importe total facturado
Page 108 and 109: Nombre o denominación social delco
Page 110 and 111: COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADANombr
Page 112 and 113: presentación de propuestas o la ad
Page 114 and 115: eúne a iniciativa de su Presidente
Page 116 and 117: Denominación comisiónCOMITÉ DE A
Page 118 and 119: Nombre odenominación socialde losa
Page 120 and 121: - La realización directa o indirec
Page 122 and 123: Durante el ejercicio 2009, el valor
Page 124 and 125: D.3 Indique si existe alguna comisi
Page 126 and 127: - Regulación detallada y desarroll
Page 128 and 129: En la Junta General Ordinaria de Ac
Page 130 and 131: (ii) Habida cuenta de que, por apli
Page 132 and 133: hubieran llegado a adquirir, con ca
Page 134 and 135: puedan ser tratados en la reunión
Page 136 and 137: a) Al nombramiento o ratificación
Page 138 and 139: Cumple13. Que el número de conseje
Page 140 and 141: Cumple24. Que todos los consejeros
Page 142 and 143: Ver epígrafe: B.1.5No Aplicable35.
Page 144 and 145: ExpliqueEl Informe sobre Política
Page 146 and 147: iii) Que en caso de renuncia del au
Page 148 and 149: TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA
Page 150 and 151:
- Operación vinculada de naturalez
show all

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?