Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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eúne a iniciativa de su Presidente, o a solicitud de dos de sus miembros, y, al menos, una vez cada tres meses,así como, en todo caso, cuando el Consejo solicita la emisión de informes, la presentación de propuestas o laadopción de acuerdos en el ámbito de sus funciones. La convocatoria se cursa por el Secretario de la Comisiónsiguiendo instrucciones del Presidente de la misma, pudiendo ser convocados, ademas de los miembros,cualquier directivo de la Sociedad. Las sesiones de la Comisión tienen lugar en el domicilio social o en cualquierotro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando validamente constituida cuandoconcurran presentes o por representación la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deben adoptarse con elvoto favorable de la mayoría de sus miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto delPresidente, o quien ejerza sus funciones, tiene carácter dirimente. En la sesión siguiente del Consejo deAdministración se informara por el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control de los acuerdos, informes opropuestas elaboradas por dicha Comisión con posterioridad al ultimo Consejo, teniendo los Consejeros acceso asus actas a través del Secretario del Consejo. La Comisión de Auditoría y Control tiene las siguientescompetencias: a) Conocer los procedimientos y sistemas de elaboración de la información financiera de laSociedad, supervisando los servicios de Auditoría interna. b) Conocer la información periódica sometida a losÓrganos Rectores de los Mercados de Valores, folletos de emisión y cualquier información financiera de carácterpublico que ofrezca la Sociedad, así como, en general, toda información elaborada para su entrega a losaccionistas, velando por la existencia de sistemas internos de control que garanticen la transparencia y veracidadde la información. c) Velar por que los sistemas de elaboración de las Cuentas anuales e Informe de gestión,individuales y consolidadas, sometidos al Consejo de Administración para su formulación de acuerdo con lanormativa vigente, manifiesten la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de laSociedad, y asegurándose de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que lasanuales, considerando la posibilidad de solicitar del auditor externo una revisión limitada de las mismas. A esterespecto, le corresponde velar por la adecuación y efectividad de los sistemas internos de control, en relación conlas practicas y principios contables utilizados en la formulación de las Cuentas anuales de la Sociedad,supervisando las políticas y procedimientos establecidos para asegurar el debido cumplimiento de lasdisposiciones legales y normas internas aplicables. Para el ejercicio de estas funciones recabara, en su caso y através de su Presidente, la información y colaboración del Director de Auditoría Interno así como del AuditorExterno. Asimismo, cuando así lo solicite la Comisión a su Presidente, podrá asistir a sus sesiones con voz y sinvoto cualquier miembro del equipo directivo de la Sociedad. d) Mantener relaciones con el Auditor de Cuentaspara recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, y cualesquieraotras relacionadas con el proceso de desarrollo de la Auditoría de cuentas, recibiendo información y manteniendocon el Auditor de Cuentas las comunicaciones previstas en la legislación de Auditoría de cuentas y en las normastécnicas de Auditoría. e) Conocer de las decisiones de la Alta Dirección de acuerdo con las recomendacionesrealizadas por el Auditor Externo de Cuentas en conexión con la Auditoría. f) Informar al Consejo deAdministración con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones sobre lasoperaciones vinculadas que vayan a ser sometidas a su autorización. g) Establecer un mecanismo interno quepermita a los empleados comunicar de forma confidencial las irregularidades de potencial trascendencia. h)Supervisar el cumplimiento de los códigos inernos de conducta y de las reglas de buen gobierno corporativo.Denominación comisiónCOMITÉ DE DIRECCIÓNBreve descripciónEl Consejo de Administración nombra un Comité de Dirección integrado por los responsables de las principalesunidades de gestión y áreas de negocio de la Sociedad y las participadas, y los Consejeros ejecutivos queproponga la Comisión de Selección y Retribuciones, presidido por el Presidente del Consejo de Administración o,en su caso, el Consejero Delegado. Ocupa el cargo de Secretario del Comité el Secretario General de laSociedad. Corresponde al Comité de Dirección el seguimiento y preparación de decisiones en el ámbito de lagestión y dirección de la Sociedad, tanto en el ámbito estratégico, como presupuestario, financiero y de personal,así como la preparación de planes de negocio y el control de su ejecución, estableciendo la posición de laSociedad respecto de sus participadas en las materias referidas. El Comité se reúne siempre que es convocadopor su Presidente y, en todo caso, cuando el Consejo de Administración o sus Comisiones solicitan la emisión deinformes, la presentación de propuestas o la adopción de acuerdos en el ámbito de sus funciones,correspondiendo la convocatoria al Secretario siguiendo las instrucciones del Presidente.41
B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de lascomisiones:Denominación comisiónCOMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONESBreve descripciónLAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO. VÉASE EL APARTADOB.2.3 DEL PRESENTE INFORME.Denominación comisiónCOMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONESBreve descripciónLAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO. VÉASE EL APARTADOB.2.3 DEL PRESENTE INFORME.Denominación comisiónCOMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADABreve descripciónLAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO. VÉASE EL APARTADOB.2.3 DEL PRESENTE INFORME.Denominación comisiónCOMITÉ DE AUDITORÍABreve descripciónLAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO. VÉASE EL APARTADOB.2.3 DEL PRESENTE INFORMEB.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que estándisponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicarási de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.Denominación comisiónCOMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONESBreve descripciónNo existe un texto individualizado para la Comisión de Estrategía e Inversiones, por estar ésta suficientementeregulada en el propio Reglamento del Consejo de Administración (artículo 15).El Reglamento del Consejo de Administración, está disponible para ser consultado en la página web de laSociedad (www.ebropuleva.es) y en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).Denominación comisiónCOMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONESBreve descripciónNo existe un texto individualizado para la Comisión de Selección y Retribuciones, por estar ésta suficientementeregulada en el propio Reglamento del Consejo de Administración (artículo 14).Denominación comisiónCOMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADABreve descripciónNo existe un texto individualizado para la Comisión Ejecutiva, por estar ésta suficientemente regulada en el propioReglamento del Consejo de Administración (artículo 12).42
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