Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

Nombre Cargo TipologiaDON ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJAS VOCAL EJECUTIVOCAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA VOCAL DOMINICALDON JUAN DOMINGO ORTEGA MARTÍNEZ VOCAL INDEPENDIENTEDON LEOPOLDO DEL PINO Y CALVO-SOTELO VOCAL DOMINICALB.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, ensu caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación delperímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contablesSIRevisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principalesriesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamenteSIVelar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer elpresupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la altadirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informesSIEstablecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, sise considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financierasy contables, que adviertan en el seno de la empresaSIElevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo,así como las condiciones de su contrataciónSIRecibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de suejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendacionesSIAsegurar la independencia del auditor externoSIEn el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de lasempresas que lo integrenSIB.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades quetienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.Denominación comisiónCOMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONESBreve descripciónLa Comisión de Estrategia e Inversiones está integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros,y de entre ellos un Presidente, designados por el Consejo de Administración de conformidad con lo previsto enlos Estatutos Sociales de la Sociedad. La Comisión se reúne siempre que es convocada por su Presidente o asolicitud de dos de sus miembros y, en todo caso, cuando el Consejo solicita la emisión de informes, la38