Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieranmotivado.d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de lasauditorías de las empresas que lo integren.Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3Cumple51. Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponerque comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.Cumple52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de lascorrespondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables quelas anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países oterritorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones uoperaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión delas de supervisión y control.Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3Cumple53. Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedadesen el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité deAuditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas osalvedades.Ver epígrafe: B.1.38Cumple54. Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, sifueran una sola- sean consejeros independientes.Ver epígrafe: B.2.1ExpliqueActualmente la Comisión de Selección y Retribuciones está compuesta por tres Consejeros dominicales y dos independientes.55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en lasRecomendaciones precedentes, las siguientes:a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia,las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo ydedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivoy, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bienplanificada.73
c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de esteCódigo.Ver epígrafe: B.2.3Cumple ParcialmenteCorresponde a la Comisión de Selección y Retribuciones todas las funciones indicadas en esta Recomendación, excepto la delapartado d).56. Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmentecuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por silos considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.Cumple57. Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendacionesprecedentes, las siguientes:a) Proponer al Consejo de Administración:i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.Ver epígrafes: B.1.14 y B.2.3Cumple58. Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmentecuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.CumpleG - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉSSi considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicadopor su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique sucontenido.PRIMERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO A.5.-Para las relaciones entre las sociedades del Grupo Ebro Puleva y los accionistas significativos, véase el apartado C.2 delpresente Informe.SEGUNDA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.3.-Don Félix Hernández Callejas es Director General de Herba Ricemills, S.L.U., sociedad participada al cien por cien por EbroPuleva, S.A.74
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