Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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Cumple13. Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.Ver epígrafe: B.1.3ExpliqueEl número de Consejeros independientes asciende a 4, lo que representa un 28,571% del total del Consejo de Administración.14. Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que debaefectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual deGobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también seexpliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuyaparticipación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieranatendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participaciónaccionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.Ver epígrafes: B.1.3 y B.1 4Cumple15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativasadoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele para que alproveerse nuevas vacantes:a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección deconsejeras;b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfilprofesional buscado.Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3ExpliqueLos nombramientos de los miembros del Consejo de Administración se realizan sin atender al sexo del candidato, por lo que noexiste en la Sociedad ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa, en la elección de los Consejeros.En el año 2006 doña María Blanca Hernández Rodríguez fue nombrada Consejera.16. Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los consejerosreciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejerosdurante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice ycoordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en sucaso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.Ver epígrafe: B.1.42Cumple17. Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de losconsejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden deldía; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación porel Consejo de su Presidente.Ver epígrafe: B.1.2165
Cumple18. Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismosreguladores;b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demásque tenga la compañía;c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que lacompañía hubiera aceptado.Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento ycese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dichoprocedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.Ver epígrafe: B.1.34Cumple19. Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo elprograma de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntosdel orden del día inicialmente no previstos.Ver epígrafe: B.1.29Cumple20. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el InformeAnual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30Cumple21. Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso delos consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, apetición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.Cumple22. Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por elPresidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.Ver epígrafe: B.1.19Cumple23. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguenprecisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejoestablezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.Ver epígrafe: B.1.4266
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