Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresado en miles de euros)11. ARTÍCULO 116 BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORESEl artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, según la redacción dada por la Ley6/2007, de 12 de abril, exige a las sociedades cotizadas la presentación anual a la JuntaGeneral de Accionistas un informe explicativo sobre los elementos que, contemplados endicho artículo, han de incluirse en el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2009.a) Estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercadoregulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases deacciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confieray el porcentaje del capital social que represente.El capital social es 92.319.235,20 euros y está íntegramente suscrito y desembolsado, ydividido en 153.865.392 acciones, de 0,60 euros de valor nominal cada una, que estánrepresentadas por anotaciones en cuenta y pertenecen a una misma serie y clase.Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valoresmobiliarios y se rigen por lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado deValores.b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de las acciones.No existe ninguna restricción a la transmisibilidad de valores.c) Participaciones significativas en el capital, directas e indirectas, incluidas las delos Consejeros.Accionista significativoNúmero dederechos de votodirectosInstituto Hispánico Del Arroz, S.A. 13.588.347Sociedad Estatal de ParticipacionesIndustrialesSociedad Anónima Damm 0Lolland, S.A. 00Número dederechos de votoindirectosEs titular indirecto de 10.600.210 derechosde voto que representan el 6,889%, através de Hispafoods Invest, S.L.Es titular indirecto de 13.315.016 derechosde voto que representan el 8,654%, através de Alimentos y Aceites, S.A.Es titular indirecto de 10.300.000 derechosde voto que representan el 6,694%, através de Corporación Económica Damm,S.A.Es titular indirecto de 9.707.778 derechosde voto que representan el 6,309%, através de Casa Grande Cartagena, S.L.Porcentajesobre el total dederechos de voto15,721%8,654%6,694%6,309%Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 9.474.951 0 6,158%Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros yMonte de Piedad0Es titular indirecto de 7.940.277derechos de voto que representan el5,161%, a través de Invergestión,Sociedad de Inversiones y Gestión, S.A.5,161%- 66 -
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresado en miles de euros)d) Cualquier restricción al derecho de voto.No existen restricciones al derecho de voto.e) Pactos parasociales.No existen pactos parasociales que hayan sido comunicados a la sociedad.f) Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano deadministración y a la modificación de los estatutos de la sociedad.Tanto el nombramiento como la sustitución de los Consejeros son materias reguladasen los Estatutos Sociales (artículos 19 y 20) y en el Reglamento del Consejo (artículos21, 23 y 24).El Consejo de Administración está integrado por siete miembros como mínimo y quincecomo máximo, correspondiendo a la Junta General la determinación de su número asícomo el nombramiento y la separación de los Consejeros. El número actual demiembros del Consejo es de catorce.El cargo de Consejero es renunciable, revocable y reelegible y tendrá una duración decuatro años. Al terminar dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos una o másveces por períodos de igual duración.El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se hayacelebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para lacelebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicioanterior.Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesenvacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan deocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.Las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que realice el Consejo deAdministración deberán recaer en personas de reconocido prestigio que posean laexperiencia y los conocimientos adecuados para el ejercicio de sus funciones.Las propuestas se realizarán teniendo en cuenta la existencia de tres tipos deConsejeros: (i) los Ejecutivos; (ii) los no Ejecutivos, pudiendo éstos ser de dos clases:los que pertenecen al Consejo a instancia de accionistas titulares de participacionessignificativas en el capital de la Sociedad y los que puedan tener la consideración deindependientes de acuerdo con la normativa aplicable o las recomendaciones sobrebuen gobierno corporativo existentes; y (iii) aquellos otros que no puedan incluirse enalguna de las dos categorías anteriores.La distribución del número de Consejeros entre los tipos referidos se adecuará en cadamomento a las necesidades de funcionamiento y a la estructura real del accionariado dela Sociedad sobre la base de la relación existente entre el porcentaje de capital socialcontrolado por accionistas significativos y el porcentaje en poder de inversoresinstitucionales y accionistas minoritarios.- 67 -
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iii) Que en caso de renuncia del au
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