hubieran llegado a adquirir, con cargo al capital social (por su valor nominal) y a las reservas <strong>de</strong> libre disposición (por el importe<strong>de</strong> su adquisición que exceda <strong>de</strong> dicho valor nominal), por las cuantías que en cada momento se consi<strong>de</strong>re convenientes yhasta el máximo <strong>de</strong> las acciones propias en cada momento existentes.- Delegación en el Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l prece<strong>de</strong>nte acuerdo <strong>de</strong> reducción <strong>de</strong> capital, a fin <strong>de</strong> que lopueda llevar a cabo en una o varias veces, o también <strong>de</strong>jarlo sin efecto, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo máximo <strong>de</strong> los 18 meses a contar apartir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> celebración <strong>de</strong> esta Junta General, realizando para ello cuantas actuaciones sean precisas o exigidas porla legislación vigente.En especial, <strong>de</strong>legación al Consejo <strong>de</strong> Administración, para que <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los plazos y límites señalados en el presenteacuerdo, proceda a: (i) ejecutar o <strong>de</strong>jar sin efecto la reducción <strong>de</strong> capital, fijando en su caso la o las fechas concretas <strong>de</strong> lasoperaciones, teniendo en cuenta los factores internos y externos que influyan en la <strong>de</strong>cisión; (ii) concretar en cada caso elimporte <strong>de</strong> la reducción <strong>de</strong> capital; (iii) adaptar en cada caso los artículos 6 y 7 <strong>de</strong> los Estatutos Sociales a la nueva cifra <strong>de</strong>lcapital social y al nuevo número <strong>de</strong> acciones; (iv) solicitar en cada caso la exclusión <strong>de</strong> cotización <strong>de</strong> las acciones amortizadas;y (v) en general adoptar cuantos acuerdos se consi<strong>de</strong>ren precisos para la amortización y consiguiente reducción <strong>de</strong> capital,<strong>de</strong>signando a las personas que <strong>de</strong>ban llevar a cabo su formalización.´Este acuerdo fue aprobado por una mayoría <strong>de</strong>l 99,782% <strong>de</strong>l capital presente y representado con <strong>de</strong>recho a voto.PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA.-´- Delegación en el Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> <strong>Ebro</strong> Puleva, <strong>de</strong> conformidad con lo previsto en el artículo 153.1.b) <strong>de</strong>l textoRefundido <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Anónimas, la facultad <strong>de</strong> acordar la ampliación <strong>de</strong>l capital social en una o varias veces, enla cuantía que <strong>de</strong>cida y hasta la cantidad máxima <strong>de</strong>l 50% <strong>de</strong>l capital social <strong>de</strong> la Sociedad en el momento <strong>de</strong> la presenteautorización, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo máximo <strong>de</strong> cinco años y sin previa consulta a la Junta. Dichos aumentos <strong>de</strong> capital social <strong>de</strong>beránrealizarse mediante aportaciones dinerarias y la emisión <strong>de</strong> nuevas acciones ordinarias con voto, con o sin prima.La presente <strong>de</strong>legación subsistirá en sus propios términos mientras no haya expirado el plazo fijado <strong>de</strong> cinco años o haya sido<strong>de</strong>jada sin efecto por la Junta General <strong>de</strong> Accionistas, aunque cambien los Administradores y aunque la Junta acuer<strong>de</strong>, conposterioridad a la <strong>de</strong>legación, uno o varios acuerdos <strong>de</strong> aumento <strong>de</strong> capital social.El presente acuerdo <strong>de</strong> <strong>de</strong>legación <strong>de</strong>ja sin efecto el acuerdo adoptado al respecto por la Junta General <strong>de</strong> Accionistascelebrada el 5 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2006, el cual no ha sido ejecutado por el Consejo <strong>de</strong> Administración.- Delegación igualmente en el Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> la facultad <strong>de</strong> ofrecer libremente las acciones no suscritas en elplazo o plazos <strong>de</strong> suscripción preferente, cuando se otorgue, y <strong>de</strong> establecer que en caso <strong>de</strong> suscripción incompleta el capitalse aumentará en la cuantía <strong>de</strong> las suscripciones efectuadas, <strong>de</strong> acuerdo con lo establecido en el artículo 161.1 <strong>de</strong>l TextoRefundido <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Anónimas.- Delegación en el Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> la facultad <strong>de</strong> excluir el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> suscripción preferente en los términos <strong>de</strong>lartículo 159.2 <strong>de</strong>l Texto Refundido <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Anónimas en las emisiones <strong>de</strong> acciones que sean realizadas alamparo <strong>de</strong> la presente <strong>de</strong>legación, si bien esta facultad quedará limitada en este caso a la cantidad máxima <strong>de</strong>l 20% <strong>de</strong>l capitalsocial <strong>de</strong> la Sociedad en el momento <strong>de</strong> esta autorización.- Delegación en el Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> la facultad <strong>de</strong> modificar los artículos 6 y 7 <strong>de</strong> los Estatutos Sociales, relativosal capital social y a las acciones, cuando dichas modificaciones sean consecuencia <strong>de</strong> cualquier acuerdo adoptado por elConsejo <strong>de</strong> Administración en ejecución <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ampliación <strong>de</strong> capital y <strong>de</strong> exclusión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> suscripciónpreferente que esta Junta le <strong>de</strong>lega.- Solicitud <strong>de</strong> la admisión a negociación <strong>de</strong> las acciones que se puedan emitir en virtud <strong>de</strong> los anteriores acuerdos en las Bolsas<strong>de</strong> Valores nacionales en las cuales coticen las acciones <strong>Ebro</strong> Puleva, S.A. en el momento <strong>de</strong> ejecutarse cada aumento <strong>de</strong>capital, previo cumplimiento <strong>de</strong> la normativa que fuere <strong>de</strong> aplicación, facultando a ese efecto al Consejo <strong>de</strong> Administración.´Este acuerdo fue aprobado por una mayoría <strong>de</strong>l 99,428% <strong>de</strong>l capital presente y representado con <strong>de</strong>recho a voto.59
PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA.-´Delegación expresa en el Consejo <strong>de</strong> Administración, con toda la amplitud <strong>de</strong> faculta<strong>de</strong>s que fueran necesarias, para dotareconómicamente mediante una o varias aportaciones en los próximos años a la Fundación <strong>Ebro</strong> Puleva, hasta una cuantíamáxima <strong>de</strong> cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 Euros), sin perjuicio <strong>de</strong> la <strong>de</strong>legaciones conferidas en el mismo sentidoal Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> la Sociedad para la dotación económica <strong>de</strong> la Fundación <strong>Ebro</strong> Puleva aprobadas por la JuntaGeneral <strong>de</strong> la Sociedad en años anteriores.´Este acuerdo fue aprobado por una mayoría <strong>de</strong>l 99,985% <strong>de</strong>l capital presente y representado con <strong>de</strong>recho a voto.PUNTO DECIMOPRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.-´Delegación <strong>de</strong> forma expresa en el Presi<strong>de</strong>nte, Secretario y Vicesecretaria <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> las más ampliasfaculta<strong>de</strong>s que en Derecho sean necesarias para que cualquiera <strong>de</strong> ellos, <strong>de</strong> forma solidaria e indistinta, pueda ejecutar,formalizar y comunicar todos y cada uno <strong>de</strong> los acuerdos adoptados por esta Junta, proce<strong>de</strong>r al complemento, <strong>de</strong>sarrollo ysubsanación <strong>de</strong> tales acuerdos, <strong>de</strong>positarlos e inscribirlos total o parcialmente tanto en el Registro Mercantil como en losregistros <strong>de</strong> los organismos públicos o privados que correspondan, otorgar y subsanar toda clase <strong>de</strong> documentos públicos oprivados y realizar cualquier otra actuación que en su caso proceda.´Este acuerdo fue aprobado por una mayoría <strong>de</strong>l 99,997% <strong>de</strong>l capital presente y representado con <strong>de</strong>recho a voto.E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo <strong>de</strong> acciones necesarias paraasistir a la Junta General.SINúmero <strong>de</strong> acciones necesarias para asistir a la Junta General 100E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las <strong>de</strong>legaciones <strong>de</strong> voto en la juntageneral.El artículo 7 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Junta establece la <strong>de</strong>legación <strong>de</strong> voto en Junta General.Todo accionista que tenga <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio <strong>de</strong> otra persona. Larepresentación <strong>de</strong>berá conferirse por escrito o, en su caso, por medios <strong>de</strong> comunicación a distancia conforme a lo previsto alrespecto en el presente Reglamento y con carácter especial para cada Junta. Esta facultad <strong>de</strong> representación se entien<strong>de</strong> sinperjuicio <strong>de</strong> lo establecido por la Ley para los casos <strong>de</strong> representación familiar y <strong>de</strong> otorgamiento <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res generales.En cualquier caso, tanto para los supuestos <strong>de</strong> representación voluntaria como para los <strong>de</strong> representación legal, no se podrátener en la Junta más <strong>de</strong> un representante.La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General <strong>de</strong>l representado tendrá valor <strong>de</strong> revocación.En los supuestos <strong>de</strong> solicitud pública <strong>de</strong> representación, el documento en que conste el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>berá contener o llevar anejo elor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l día, así como la solicitud <strong>de</strong> instrucciones para el ejercicio <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> voto y la indicación <strong>de</strong>l sentido en quevotara el representante en caso <strong>de</strong> que no se impartan instrucciones precisas. Se enten<strong>de</strong>rá que existe solicitud pública cuandouna misma persona represente a más <strong>de</strong> tres accionistas.La <strong>de</strong>legación podrá también incluir aquellos puntos que, aún no estando previstos en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l día <strong>de</strong> la convocatoria,60
- Page 1:
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIO
- Page 4 and 5:
EBRO PULEVA, S.A.BALANCES DE SITUAC
- Page 6 and 7:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE INGRESO
- Page 8 and 9:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE FLUJOS
- Page 10 and 11:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 12 and 13:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 14 and 15:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 16 and 17:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 18 and 19:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 20 and 21:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 22 and 23:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 24 and 25:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 26 and 27:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 28 and 29:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 30 and 31:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 32 and 33:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 34 and 35:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 36 and 37:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 38 and 39:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 40 and 41:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 42 and 43:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 44 and 45:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 46 and 47:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 48 and 49:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 50 and 51:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 52 and 53:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 54 and 55:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 56 and 57:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 58 and 59:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 60 and 61:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 62 and 63:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 64 and 65:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 66 and 67:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 68 and 69:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 70 and 71:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 72 and 73:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 74 and 75:
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATI
- Page 76 and 77:
Nombre o denominación social del a
- Page 78 and 79:
Tipo de relación :SocietariaBreve
- Page 80 and 81:
- Que el valor nominal de las accio
- Page 82 and 83: Nombre odenominación socialdel con
- Page 84 and 85: Nombre o denominación delconsejero
- Page 86 and 87: Nombre o denominación social del c
- Page 88 and 89: Nombre o denominación social conse
- Page 90 and 91: Explicación de las reglaspara con
- Page 92 and 93: c) Remuneración total por tipolog
- Page 94 and 95: Proceso para establecer la remunera
- Page 96 and 97: B.1.17 Indique, en su caso, la iden
- Page 98 and 99: Nombre o denominación social del c
- Page 100 and 101: Explicación de las reglasEl Reglam
- Page 102 and 103: Explicación de los motivos y de la
- Page 104 and 105: Procedimiento de nombramiento y ces
- Page 106 and 107: auditoría/Importe total facturado
- Page 108 and 109: Nombre o denominación social delco
- Page 110 and 111: COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADANombr
- Page 112 and 113: presentación de propuestas o la ad
- Page 114 and 115: eúne a iniciativa de su Presidente
- Page 116 and 117: Denominación comisiónCOMITÉ DE A
- Page 118 and 119: Nombre odenominación socialde losa
- Page 120 and 121: - La realización directa o indirec
- Page 122 and 123: Durante el ejercicio 2009, el valor
- Page 124 and 125: D.3 Indique si existe alguna comisi
- Page 126 and 127: - Regulación detallada y desarroll
- Page 128 and 129: En la Junta General Ordinaria de Ac
- Page 130 and 131: (ii) Habida cuenta de que, por apli
- Page 134 and 135: puedan ser tratados en la reunión
- Page 136 and 137: a) Al nombramiento o ratificación
- Page 138 and 139: Cumple13. Que el número de conseje
- Page 140 and 141: Cumple24. Que todos los consejeros
- Page 142 and 143: Ver epígrafe: B.1.5No Aplicable35.
- Page 144 and 145: ExpliqueEl Informe sobre Política
- Page 146 and 147: iii) Que en caso de renuncia del au
- Page 148 and 149: TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA
- Page 150 and 151: - Operación vinculada de naturalez