Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

More documents

Recommendations

Info

Nombre o denominación delconsejeroComisión que ha propuesto sunombramientoNombre o denominación delaccionista significativo a quienrepresenta o que ha propuesto sunombramientoY SORIA RETRIBUCIONES SALAMANCA Y SORIACAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAJA DE AHORROS Y MONTE DEPIEDADCOMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS YRETRIBUCIONESINVERGESTIÓN, SOCIEDAD DEINVERSIONES Y GESTIÓN, S.A.CORPORACIÓN ECONÓMICA DAMM,S.A.COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS YRETRIBUCIONESSOCIEDAD ANÓNIMA DAMMDON FÉLIX HERNÁNDEZ CALLEJASCOMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS YRETRIBUCIONESINSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ,S.A.DON LEOPOLDO DEL PINO Y CALVO-SOTELOCOMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS YRETRIBUCIONESCASA GRANDE DE CARTAGENA,S.L.DOÑA MARÍA BLANCA HERNÁNDEZRODRÍGUEZCOMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS YRETRIBUCIONESINSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ,S.A.Número total de consejeros dominicales 7% total del Consejo 50,000CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTESNombre o denominación del consejeroDON JOSE BARREIRO SEOANEPerfilNacido en Ferrol (La Coruña). Es Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Gestión Comercial y Marketing (ESIC). Hasido Consejero de Agricultura Misión España ante la Organización Mundial del Comercio y Secretario General delMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ha ocupado otros puestos relevantes en distintos organismosnacionales e internacionales relacionados con la agricultura, pesca y alimentación.Nombre o denominación del consejeroDON FERNANDO CASTELLÓ CLEMENTEPerfilNacido en Mollerusa (Lleida). Es Ingeniero Industrial y MBA por el IESE. Profesor en la Escuela de Ingenieros yArquitectos de Fribourg (Suiza). Ha venido desempeñado importantes puestos ejecutivos y de dirección ensociedades dedicadas al negocio de lácteos y goza de amplia experiencia en el sector. Actualmente esVicepresidente de Merchpensión, S.A. y ocupa cargos en los Consejos de Administración de otras sociedades deasesoramiento y prestación de servicios financieros.Nombre o denominación del consejeroDON JOSE IGNACIO COMENGE SÁNCHEZ-REALPerfilNacido en San Sebastián. Es Economista y graduado en Banca Internacional. Con amplia experiencia en elsector financiero, desempeña puestos directivos y de administración en distintas entidades financieras y deseguros, tales como Banco Hispano Americano, Mutua Madrileña y Axa Winterthur, entre otras. Es Presidente deRexam Ibérica y de Arbitraje Inversiones S.L.11
Nombre o denominación del consejeroDON JUAN DOMINGO ORTEGA MARTÍNEZPerfilNacido en Albacete. Posee amplia experiencia en el segmento empresarial de quesos de pasta prensada, dentrodel séctor lácteo, así como en el campo de las energías renovables. Desempeña diversos cargos deadministración en varias empresas del séctor financiero y de construcción y es, además, Presidente ConsejeroDelegado de Quesos Forlasa, S.A.Número total de consejeros independientes 4% total del consejo 28,571OTROS CONSEJEROS EXTERNOSNombre o denominación del consejeroComisión que ha propuesto sunombramientoDON EUGENIO RUIZ-GÁLVEZ PRIEGOCOMISIÓN DENOMBRAMIENTOS YRETRIBUCIONESNúmero total de otros consejeros externos 1% total del consejo 7,143Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea conla sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.Nombre o denominación social del consejeroDON EUGENIO RUIZ-GÁLVEZ PRIEGOSociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculoAZUCARERA EBRO, S.L.U.MotivosDon Eugenio Ruiz-Gálvez Priego tenía, hasta el 30 de abril de 2009, la condición de ´Consejero ejecutivo´porque hasta esa fecha ocupaba el cargo de Consejero Delegado de Azucarera Ebro, S.L.U., sociedad queestaba participada al cien por cien por Ebro Puleva, S.A. El 30 de abril de 2009 Ebro Puleva vendió la totalidad desu participación en Azucarera, por lo que el Sr. Ruiz Gálvez dejó de ser Consejero Ejecutivo y pasó a tener laconsideración de ´Otro Consejero externo´ dado que no puede ser calificado como independiente.Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:Nombre o denominación social del consejeroFecha delcambioCondición anteriorCondición actual12
Page 1:
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIO
Page 4 and 5:
EBRO PULEVA, S.A.BALANCES DE SITUAC
Page 6 and 7:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE INGRESO
Page 8 and 9:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE FLUJOS
Page 10 and 11:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35: EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
Page 62 and 63: EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
Page 74 and 75: INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATI
Page 76 and 77: Nombre o denominación social del a
Page 78 and 79: Tipo de relación :SocietariaBreve
Page 80 and 81: - Que el valor nominal de las accio
Page 82 and 83: Nombre odenominación socialdel con
Page 86 and 87: Nombre o denominación social del c
Page 88 and 89: Nombre o denominación social conse
Page 90 and 91: Explicación de las reglaspara con
Page 92 and 93: c) Remuneración total por tipolog
Page 94 and 95: Proceso para establecer la remunera
Page 96 and 97: B.1.17 Indique, en su caso, la iden
Page 98 and 99: Nombre o denominación social del c
Page 100 and 101: Explicación de las reglasEl Reglam
Page 102 and 103: Explicación de los motivos y de la
Page 104 and 105: Procedimiento de nombramiento y ces
Page 106 and 107: auditoría/Importe total facturado
Page 108 and 109: Nombre o denominación social delco
Page 110 and 111: COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADANombr
Page 112 and 113: presentación de propuestas o la ad
Page 114 and 115: eúne a iniciativa de su Presidente
Page 116 and 117: Denominación comisiónCOMITÉ DE A
Page 118 and 119: Nombre odenominación socialde losa
Page 120 and 121: - La realización directa o indirec
Page 122 and 123: Durante el ejercicio 2009, el valor
Page 124 and 125: D.3 Indique si existe alguna comisi
Page 126 and 127: - Regulación detallada y desarroll
Page 128 and 129: En la Junta General Ordinaria de Ac
Page 130 and 131: (ii) Habida cuenta de que, por apli
Page 132 and 133: hubieran llegado a adquirir, con ca
Page 134 and 135:
puedan ser tratados en la reunión
Page 136 and 137:
a) Al nombramiento o ratificación
Page 138 and 139:
Cumple13. Que el número de conseje
Page 140 and 141:
Cumple24. Que todos los consejeros
Page 142 and 143:
Ver epígrafe: B.1.5No Aplicable35.
Page 144 and 145:
ExpliqueEl Informe sobre Política
Page 146 and 147:
iii) Que en caso de renuncia del au
Page 148 and 149:
TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA
Page 150 and 151:
- Operación vinculada de naturalez
show all

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?