Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejero vinculadoDOÑA MARÍA BLANCA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZNombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l accionista significativo vinculadoHISPAFOODS INVEST, S.L.Descripción relaciónMARÍA BLANCA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ TIENE UNA PARTICIPACIÓN INDIRECTA DEL 16,666% ENHISPAFOODS INVEST, S.L.B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento <strong>de</strong>l consejo:NOB.1.19 Indique los procedimientos <strong>de</strong> nombramiento, reelección, evaluación y remoción <strong>de</strong> los consejeros. Detallelos órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno <strong>de</strong> los procedimientos.Los procedimientos <strong>de</strong> nombramiento, reelección y remoción <strong>de</strong> los Consejeros están regulados en los artículos 19 y 20 <strong>de</strong> losEstatutos Sociales y artículos 5, 21, 22, 23 y 24 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo.Correspon<strong>de</strong> a la Junta General <strong>de</strong> Accionistas la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> los Consejeros <strong>de</strong> la Sociedad, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>lmínimo (7) y máximo (15) fijado por los Estatutos Sociales, así como el nombramiento o reelección <strong>de</strong> Consejeros a propuesta<strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y previo informe favorable <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Selección y Retribuciones.Asimismo, le correspon<strong>de</strong> al Consejo <strong>de</strong> Administración el nombramiento por cooptación <strong>de</strong> los Consejeros a propuesta <strong>de</strong>lPresi<strong>de</strong>nte y previo informe <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Selección y Retribuciones. En cualquier caso, la iniciativa <strong>de</strong>l propio Consejo <strong>de</strong>Administración en cuanto a la integración <strong>de</strong> sus miembros se entien<strong>de</strong> sin perjuicio <strong>de</strong> la facultad soberana <strong>de</strong> la Junta General<strong>de</strong> Accionistas para el nombramiento y cese <strong>de</strong> los Consejeros, así como <strong>de</strong>l ejercicio, en su caso, por los accionistas <strong>de</strong>l<strong>de</strong>recho <strong>de</strong> representación proporcional.Las propuestas <strong>de</strong> nombramiento o reelección <strong>de</strong> Consejeros que realiza el Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong>ben recaer enpersonas <strong>de</strong> reconocido prestigio que posean la experiencia y los conocimientos a<strong>de</strong>cuados para el ejercicio <strong>de</strong> sus funciones.Por lo que respecta al papel que <strong>de</strong>sempeña la Comisión <strong>de</strong> Selección y Retribuciones en materia <strong>de</strong> nombramientos <strong>de</strong>Consejeros, véanse las funciones <strong>de</strong> dicha Comisión referidas en el apartado B.2.3 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong>.Des<strong>de</strong> la modificación <strong>de</strong> los Estatutos Sociales aprobada en el año 2006, la duración <strong>de</strong>l cargo <strong>de</strong> Consejero es <strong>de</strong> cuatroaños (anteriormente era <strong>de</strong> 5 años). Al terminar dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos una o más veces porperíodos <strong>de</strong> igual duración. El plazo referido <strong>de</strong> cuatro años se computará a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> la Junta General en que sehaya producido el nombramiento o la ratificación en caso <strong>de</strong> <strong>de</strong>signación previa <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración por el sistema<strong>de</strong> cooptación.Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjese vacantes, el Consejo podrá <strong>de</strong>signar entre los accionistas laspersonas que hayan <strong>de</strong> ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General. El nombramiento <strong>de</strong> los Consejeros caducarácuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para lacelebración <strong>de</strong> la Junta que <strong>de</strong>ba resolver sobre la aprobación <strong>de</strong> cuentas <strong>de</strong>l ejercicio anterior.En cuanto a la evaluación <strong>de</strong> los Consejeros, el Consejo <strong>de</strong> Administración valorará periódicamente la eficacia y cumplimiento<strong>de</strong> sus obligaciones, solicitando al respecto informes <strong>de</strong> sus Comisiones y, en su caso, si se consi<strong>de</strong>rase necesario, propondrálas modificaciones que resulten a<strong>de</strong>cuadas para el mejor cumplimiento <strong>de</strong> sus fines.Los Consejeros cesan en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados, así como en todos los<strong>de</strong>más supuestos en que así proceda <strong>de</strong> acuerdo con la Ley, los Estatutos y el Reglamento <strong>de</strong>l Consejo y <strong>de</strong>berán poner sucargo a disposición <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y formalizar la correspondiente dimisión en los supuestos establecidos en el25
artículo 24 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo.B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.El cese los Consejeros viene regulado en el artículo 24 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo:- Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados, así como en todos los<strong>de</strong>más supuestos en que así proceda <strong>de</strong> acuerdo con la Ley, los Estatutos y el Reglamento <strong>de</strong>l Consejo.- Asimismo, los Consejeros <strong>de</strong>berán poner su cargo a disposición <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y formalizar la correspondientedimisión en los casos siguientes:a) Cuando se vean incursos en alguno <strong>de</strong> los supuestos <strong>de</strong> incompatibilidad o prohibición previstos en la Ley, los Estatutos o elReglamento.b) Cuando cese en el puesto ejecutivo al que estuviere ligado su nombramiento como Consejero, cuando el accionista a quienrepresente venda íntegramente su participación accionarial, o la rebaje hasta el nivel que exija reducir el número <strong>de</strong> Consejerosdominicales, y, en general, cuando <strong>de</strong>saparezcan las causas por las que fue nombrado.c) Cuando el Consejo, previo informe <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Selección y Retribuciones, entienda que el Consejero ha infringidogravemente sus obligaciones, o que existen razones <strong>de</strong> interés social que así lo exijan.El Consejo <strong>de</strong> Administración propondrá a la Junta General <strong>de</strong> Accionistas el cese <strong>de</strong>l Consejero cuando éste no presentara sudimisión concurriendo alguna <strong>de</strong> las circunstancias citadas.B.1.21 Explique si la función <strong>de</strong> primer ejecutivo <strong>de</strong> la sociedad recae en el cargo <strong>de</strong> presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo. En sucaso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos <strong>de</strong> acumulación <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res en una únicapersona:SIMedidas para limitar riesgosCon el fin <strong>de</strong> establecer estatutariamente medidas correctoras que eviten una excesiva concentración <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r en la figura<strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nte cuando éste sea el primer ejecutivo <strong>de</strong> la sociedad, el artículo 25 <strong>de</strong> los Estatutos Sociales establece lafigura <strong>de</strong> un Vicepresi<strong>de</strong>nte nombrado entre los Consejeros no ejecutivos, que impulse las funciones <strong>de</strong> supervisión ycontrol <strong>de</strong> la gestión.De acuerdo con esta previsión estatutaria, el actual Vicepresi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración, don José BarreiroSeoane, es un Consejero in<strong>de</strong>pendiente y realiza los mencionados cometidos.Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno <strong>de</strong> los consejeros in<strong>de</strong>pendientespara solicitar la convocatoria <strong>de</strong>l Consejo o la inclusión <strong>de</strong> nuevos puntos en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l día, para coordinar yhacerse eco <strong>de</strong> las preocupaciones <strong>de</strong> los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo <strong>de</strong>AdministraciónSI26
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