Durante el ejercicio 2009, el valor <strong>de</strong> la prestación <strong>de</strong> servicios a Herba Ricemills, S.L. por parte <strong>de</strong> Española <strong>de</strong> ID, S.A.ha sido <strong>de</strong> 820 miles <strong>de</strong> euros.4.- Otras relaciones.En el año 2009, Puleva Biotech, S.A. ha facturado 3 miles <strong>de</strong> euros en concepto <strong>de</strong> prestación <strong>de</strong> servicios analíticos <strong>de</strong>calidad a Boost Nutrition C.V.Entre las socieda<strong>de</strong>s Puleva Food, S.L.U. y <strong>Ebro</strong> Puleva, S.A. existen contratos <strong>de</strong> cuenta corriente que remuneran encondiciones <strong>de</strong> mercado, los saldos resultantes <strong>de</strong> cualquier cesión o préstamo <strong>de</strong> efectivo que se realicen entre estassocieda<strong>de</strong>s y Puleva Biotech, S.A. Durante el ejercicio 2009, Puleva Biotech, S.A. ha soportado unos gastos financieros <strong>de</strong>323 miles <strong>de</strong> euros por este concepto a favor <strong>de</strong> Puleva Food, S.L.U.Puleva Food, S.L.U. provee a Puleva Biotech, S.A. algunos bienes y servicios como el alquiler <strong>de</strong> las oficinas comercialesy <strong>de</strong> las naves industriales para el <strong>de</strong>sarrollo normal <strong>de</strong> su actividad, <strong>de</strong>terminados suministros industriales, servicios <strong>de</strong>asesoría, administración, etc. El importe total que todos estos conceptos han supuesto en el ejercicio 2009 para PulevaBiotech, S.A. ha sido <strong>de</strong> 730 miles <strong>de</strong> euros.Asimismo, Puleva Biotech, S.A. ha recibido servicios <strong>de</strong> la matriz <strong>Ebro</strong> Puleva, S.A. en el año 2009 por 2 miles <strong>de</strong> euros.En el ejercicio 2009, Puleva Biotech, S.A. realizó una donación por 28 miles <strong>de</strong> euros a Fundación <strong>Ebro</strong> Puleva comomedida alternativa a la obligación <strong>de</strong> reservar una cuota <strong>de</strong> empleo <strong>de</strong>l 2% a favor <strong>de</strong> personas con discapacidad, <strong>de</strong>conformidad con la Ley <strong>de</strong> Integración Social <strong>de</strong> Minusválidos.5.- Conclusiones.La venta <strong>de</strong> productos y la prestación <strong>de</strong> servicios que ha realizado el Grupo Puleva Biotech durante el ejercicio 2009 a lassocieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Grupo <strong>Ebro</strong> Puleva mencionadas anteriormente, representa el 38% <strong>de</strong>l importe neto <strong>de</strong> su cifra <strong>de</strong>negocios.I<strong>de</strong>ntifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos <strong>de</strong> interés entre la filial cotizada y la<strong>de</strong>más empresas <strong>de</strong>l grupo:Mecanismos para resolver los eventuales conflictos <strong>de</strong> interésLa Sociedad ha encomendado a la Comisión <strong>de</strong> Auditoría y Control, estatutaria y reglamentariamente, la función, entreotras, <strong>de</strong> controlar los posibles conflictos <strong>de</strong> interés que puedan surgir.Los Estatutos Sociales han atribuido a la Comisión <strong>de</strong> Auditoría y Control la competencia <strong>de</strong> velar para que lastransacciones entre la Sociedad y sus participadas, o <strong>de</strong> las mismas con Consejeros y accionistas significativos, serealicen en condiciones <strong>de</strong> mercado y con respeto al principio <strong>de</strong> paridad <strong>de</strong> trato, controlando así cualquier conflicto <strong>de</strong>interés que pueda producirse en operaciones vinculadas.Asimismo, el Reglamento <strong>de</strong>l Consejo establece que la Comisión <strong>de</strong> Auditoría y Control <strong>de</strong>berá informar al Consejo <strong>de</strong>Administración <strong>de</strong> las operaciones vinculadas que se sometan a su consi<strong>de</strong>ración y <strong>de</strong>l control <strong>de</strong> los posibles conflictos <strong>de</strong>interés.Véase a este respecto el apartado C.6 <strong>de</strong> este <strong>Informe</strong>.49
D - SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOSD.1 Descripción general <strong>de</strong> la política <strong>de</strong> riesgos <strong>de</strong> la sociedad y/o su grupo, <strong>de</strong>tallando y evaluando los riesgoscubiertos por el sistema, junto con la justificación <strong>de</strong> la a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> dichos sistemas al perfil <strong>de</strong> cada tipo <strong>de</strong>riesgo.El Grupo <strong>Ebro</strong> Puleva, influido por el marco conceptual <strong>de</strong>l <strong>Informe</strong> ´Committee of Sponsoring Organizations of the TreadwayCommission´ (COSO) sobre control interno, tiene establecidos unos sistemas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación, valoración, gestión einformación <strong>de</strong>l riesgo.El objetivo último <strong>de</strong> estos sistemas <strong>de</strong> control <strong>de</strong> riesgos es <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r los intereses <strong>de</strong> nuestros accionistas, clientes,empleados y nuestro entorno social. A la vez que garanticen <strong>de</strong> forma sostenida en el tiempo, la reputación corporativa y lasoli<strong>de</strong>z financiera <strong>de</strong>l Grupo <strong>Ebro</strong> Puleva.Estos sistemas <strong>de</strong> control <strong>de</strong> riesgos cubren la totalidad <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s que <strong>de</strong>sarrolla el Grupo, que consisten básicamenteen el negocio agroindustrial <strong>de</strong>l arroz, la pasta y la leche. Son sistemas con los que se cubren los riesgos <strong>de</strong> calidad alimentariay medioambientales, <strong>de</strong> negocio y <strong>de</strong> crédito (o contraparte), regulatorios y sociopolíticos, financieros (exposición a variaciones<strong>de</strong> tipo <strong>de</strong> cambio), laborales y tecnológicos.El Grupo ha sido pionero <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su sector, en el <strong>de</strong>sarrollo y potenciación <strong>de</strong>l ID, calidad medioambiental y alimentaria, asícomo <strong>de</strong> auditoría interna.Destacar la existencia <strong>de</strong> comités <strong>de</strong> calidad medioambiental y alimentaria, riesgo comercial o contraparte, <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong>riesgos laborales y <strong>de</strong> investigación y <strong>de</strong>sarrollo. Estos comités son los responsables <strong>de</strong> la prevención <strong>de</strong> los riesgos, así como<strong>de</strong> mitigar los mismos.Asimismo, todos los proyectos <strong>de</strong> inversión llevan incorporado un análisis <strong>de</strong> riesgos, lo que permite su evaluación económica yestratégica, previo a la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones. Estas <strong>de</strong>cisiones son tomadas por el órgano correspondiente, en función <strong>de</strong> loslímites establecidos, requiriendo los proyectos más importantes la aprobación <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración.Por último conviene <strong>de</strong>tallar otros dos riesgos a los que <strong>de</strong>be hacer frente el Grupo, en primer lugar el regulatorio, quedandosujetos a las directrices marcadas por la Política Agrícola Común (PAC) y el riesgo país o <strong>de</strong> mercado. Estos riesgos se hanvenido mitigando, a lo largo <strong>de</strong> los últimos años a través <strong>de</strong> una política firme <strong>de</strong> diversificación <strong>de</strong> negocios y geográfica,incrementando nuestra presencia en Europa, América (Estados Unidos), Asia (Tailandia e India) y África (Egipto y Marruecos).D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno <strong>de</strong> los distintos tipos <strong>de</strong> riesgo (operativos,tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo,SIEn caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas <strong>de</strong> controlestablecidos.Riesgo materializado en el ejercicioLos normales en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Grupo <strong>Ebro</strong> Puleva.Circunstancias que lo han motivadoEl <strong>de</strong>sarrollo normal <strong>de</strong> los negocios <strong>de</strong>l Grupo.Funcionamiento <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> controlLos sistemas <strong>de</strong> prevención y control <strong>de</strong> dichos riesgos han funcionado satisfactoriamente.50
- Page 1:
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIO
- Page 4 and 5:
EBRO PULEVA, S.A.BALANCES DE SITUAC
- Page 6 and 7:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE INGRESO
- Page 8 and 9:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE FLUJOS
- Page 10 and 11:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 12 and 13:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 14 and 15:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 16 and 17:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 18 and 19:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 20 and 21:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 22 and 23:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 24 and 25:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 26 and 27:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 28 and 29:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 30 and 31:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 32 and 33:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 34 and 35:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 36 and 37:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 38 and 39:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 40 and 41:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 42 and 43:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 44 and 45:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 46 and 47:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 48 and 49:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 50 and 51:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 52 and 53:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 54 and 55:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 56 and 57:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 58 and 59:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 60 and 61:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
- Page 62 and 63:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 64 and 65:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 66 and 67:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 68 and 69:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 70 and 71:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 72 and 73: EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
- Page 74 and 75: INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATI
- Page 76 and 77: Nombre o denominación social del a
- Page 78 and 79: Tipo de relación :SocietariaBreve
- Page 80 and 81: - Que el valor nominal de las accio
- Page 82 and 83: Nombre odenominación socialdel con
- Page 84 and 85: Nombre o denominación delconsejero
- Page 86 and 87: Nombre o denominación social del c
- Page 88 and 89: Nombre o denominación social conse
- Page 90 and 91: Explicación de las reglaspara con
- Page 92 and 93: c) Remuneración total por tipolog
- Page 94 and 95: Proceso para establecer la remunera
- Page 96 and 97: B.1.17 Indique, en su caso, la iden
- Page 98 and 99: Nombre o denominación social del c
- Page 100 and 101: Explicación de las reglasEl Reglam
- Page 102 and 103: Explicación de los motivos y de la
- Page 104 and 105: Procedimiento de nombramiento y ces
- Page 106 and 107: auditoría/Importe total facturado
- Page 108 and 109: Nombre o denominación social delco
- Page 110 and 111: COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADANombr
- Page 112 and 113: presentación de propuestas o la ad
- Page 114 and 115: eúne a iniciativa de su Presidente
- Page 116 and 117: Denominación comisiónCOMITÉ DE A
- Page 118 and 119: Nombre odenominación socialde losa
- Page 120 and 121: - La realización directa o indirec
- Page 124 and 125: D.3 Indique si existe alguna comisi
- Page 126 and 127: - Regulación detallada y desarroll
- Page 128 and 129: En la Junta General Ordinaria de Ac
- Page 130 and 131: (ii) Habida cuenta de que, por apli
- Page 132 and 133: hubieran llegado a adquirir, con ca
- Page 134 and 135: puedan ser tratados en la reunión
- Page 136 and 137: a) Al nombramiento o ratificación
- Page 138 and 139: Cumple13. Que el número de conseje
- Page 140 and 141: Cumple24. Que todos los consejeros
- Page 142 and 143: Ver epígrafe: B.1.5No Aplicable35.
- Page 144 and 145: ExpliqueEl Informe sobre Política
- Page 146 and 147: iii) Que en caso de renuncia del au
- Page 148 and 149: TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA
- Page 150 and 151: - Operación vinculada de naturalez